格力地产股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年二月二十三日 1 格力地产股份有限公司 一、本次股东大会《关于2024年度公司对属下控股公司担保的议案》《关于 2024年度公司属下控股公司之间相互提供担保的议案》为特别决议议案，即由出 席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过;其余议案均为 普通表决议案，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半 数通过，其中《关于预计2024年度日常关联交易的议案》《关于2024年度公司（含 属下控股公司）向关联方申请借款额度的议案》涉及关联交易，关联股东应当回 避表决。 二、出席本次股东大会的法人股东持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印 件（加盖法人股东公章）、法人代表证明书（如法定代表人委托他人出席，还需 提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续。 出席本次股东大会的自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理 人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。 三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2024年2月20日上午 9:00-12:00，下午14:00-18:00之间办理会议登记 ...

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2024-010 债券代码：185567、250772 债券简称：22 格地 02、23 格地 01 格力地产股份有限公司 关于收到广东证监局对公司相关人员采取 监管谈话措施决定的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 格力地产股份有限公司（以下简称"公司"或"格力地产"）于近日收到了 中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《关于对陈辉、周琴琴、周优芬等人 采取监管谈话措施的决定》（〔2024〕18 号，以下简称"《决定书》"），现将《决定 书》主要内容公告如下： 一、《决定书》主要内容 经查，公司存在以下违规行为： 格力地产在 2018 年至 2021 年存货减值测试中，存在对子公司上海海控保联 置业有限公司"海德壹号"、上海海控太联置业有限公司"公园海德"两个地产项目 可售面积、可比售价选取错误，对重庆两江新区格力地产有限公司"重庆两江"地 产项目 P19 地块可比售价选取错误、未对可比售价进行修正等问题，高估存货可 变现净值、少计提存货跌 ...

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2024-009 债券代码：185567、250772 债券简称：22 格地 02、23 格地 01 1 格力地产股份有限公司 关于公司全资子公司协议转让其参股企业部分股份及 表决权委托事项收到《经营者集中反垄断审查不实施 进一步审查决定书》的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024 年 2 月 5 日，格力地产股份有限公司（以下简称"公司"）收到西安致 同本益企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"致同本益"）提供的国家市场监 督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》。 本次交易尚需深圳证券交易所出具合规性确认后方能在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司办理完成股份过户登记手续，尚存在一定不确定性。敬请 广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。 一、本次交易基本情况概述 公司全资子公司珠海保联投资控股有限公司（以下简称"珠海保联"）于 2024 年 1 月 11 日与致同本益签署了《股份转让 ...

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2024-005 债券代码：185567、250772 债券简称：22 格地 02、23 格地 01 格力地产股份有限公司 董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 格力地产股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 2 月 2 日以通讯表决方式召开。 本次会议由公司董事长陈辉先生主持，应出席董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度公司（含属下控股公司）申请新增贷款及授信 额度的议案》； 为满足公司生产经营的需要，同意 2024 年度公司（含属下控股公司）向包括但 不限于金融机构、融资租赁公司、信托公司、保理公司及保险公司等申请新增贷款 （包括融资租赁贷款）、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证及银行保函等授 ...

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2024-006 债券代码：185567、250772 债券简称：22 格地 02、23 格地 01 格力地产股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：格力地产股份有限公司（以下简称"公司"）属下控股公 司：珠海格力房产有限公司、珠海洪湾中心渔港发展有限公司、珠海保联投资控 股有限公司、珠海太联房产有限公司、重庆两江新区格力地产有限公司、珠海保 联供应链管理有限公司、珠海格力建材有限公司、上海海控商业保理有限公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计 2024 年度公司对属下 控股公司新增担保总额不超过人民币 170 亿元，公司属下控股公司之间相互提供 新增担保总额不超过人民币 90 亿元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司对属下控股 公司实际担保余额为 100.32 亿元，公司属下控股公司之间相互实际担保余额为 52.11 亿元（最终以定期报告为准 ...

证券代码：600185 股票简称：格力地产 公告编号：临 2024-008 债券代码：185567、250772 债券简称：22 格地 02、23 格地 01 格力地产股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 一、召开会议的基本情况 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 23 日 14 点 30 分 股东大会召开日期：2024年2月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 召开地点：珠海市石花西路 213 号格力地产股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 23 日 至 2024 年 2 月 2 ...

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2024-003 债券代码：185567、250772 债券简称：22 格地 02、23 格地 01 关于公司全资子公司协议转让其参股企业部分股份及 表决权委托事项获得珠海市国资委批复的公告 格力地产股份有限公司 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024 年 1 月 11 日，格力地产股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资 子公司珠海保联投资控股有限公司（以下简称"珠海保联"）与西安致同本益企业 管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"致同本益"）签署了《股份转让协议》和 《表决权委托协议》。 珠海保联拟将其持有的上海科华生物工程股份有限公司（以 下简称"科华生物"）25,715,106 股股份（占科华生物总股本的 5%）转让给致同本 益，股份转让价格为人民币 20 元/股，并拟将其持有的科华生物 54,721,745 股股份 （占科华生物总股本的 10.64%）对应的表决权无偿、不可撤销地且唯一地委托给致 同本益行使；同时，待 ...

董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 格力地产股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会议于 2024 年 1 月 8 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 1 月 11 日以通讯表决方式召开。 本次会议由公司董事长陈辉先生主持，应出席董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司全资子公司公开征集转让其参股企业上海科华生物 工程股份有限公司 5%股份之确定最终受让方并与其签署交易相关协议的议案》； 证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2024-001 债券代码：185567、250772 债券简称：22 格地 02、23 格地 01 格力地产股份有限公司 经综合考虑监管规定、董事的专业知识和经验，并结合公司实际情况，公司董 事会同意对董事会审计委员会成员进行调整，调整后的董事会审计委员会成员为： 独立董事路晓燕女士（主任委 ...

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2024-002 债券代码：185567、250772 债券简称：22 格地 02、23 格地 01 格力地产股份有限公司 关于公司全资子公司协议转让其参股企业 5%股份 公开征集结果及签订交易相关协议的公告 特别提示 1 交易"）。 本次交易尚需取得国有资产监督管理机构的批准，并通过国家反垄断主管部 门关于经营者集中的审查。在本次交易所签相关协议生效后，还需深圳证券交易所 就本次交易出具合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办 理完成股份过户登记手续。相关协议是否能够获得国有资产监督管理机构等相关有 权机构的批准、核准、确认以及本次交易能否最终实施完成尚存在不确定性。敬请 广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。 若本次交易实施完成，预计致同本益将直接持有科华生物 5%股份，并通过 表决权委托方式控制科华生物 10.64%表决权，合计控制科华生物 15.64%表决权，同 时，将通过对科华生物董事会的控制实现对科华生物的实质控制。珠海保联将仍持 有科华生物 13.64%股份，拥有表决权的股份预计占科华生物总股本的 3%，不再是 科华生物 ...

公开征集受让方的进展公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2023-094 债券代码：185567、250772 债券简称：22 格地 02、23 格地 01 格力地产股份有限公司 关于公司全资子公司拟协议转让其参股企业 上海科华生物工程股份有限公司 5%股份 重要内容提示： 本次公开征集期内（即 2023 年 12 月 15 日至 2023 年 12 月 28 日），珠海保 联投资控股有限公司（以下简称"珠海保联"）收到西安致同本益企业管理合伙企 业（有限合伙）一家意向受让方提交的申请材料，且其已足额缴纳相应的缔约保证 金。 珠海保联将尽快组织评审委员会对意向受让方进行评审，以确定意向受让方 是否符合受让条件。 意向受让方能否通过珠海保联的评审尚存在不确定性。在珠海保联评审确定 最终受让方并与其签署相关协议后，所签相关协议仍须经国有资产监督管理机构及 其他有权政府部门的批准后方能生效，是否能够获得国有资产监督管理机构及其他 有权政府部门的批 ...