证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2024-067 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 截至本公告披露日，江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东苏州吴中投资控股有限公司（以下简称"控股股东"）持有公司 122,795,762 股股份（均为无限售流通股），占公司总股本的 17.24%。 本次部分股份解除质押后，控股股东累计质押股份数量 84,550,000 股， 占其持有公司股份总数的 68.85%，占公司总股本的 11.87%。 一、本次部分股份解除质押的情况 公司于 2024 年 10 月 18 日收到控股股东苏州吴中投资控股有限公司关于部 分股份解除质押的通知，控股股东将质押给浙江理想小额贷款有限公司的 9,900,000 股股份办理了质押解除手续。具体情况如下： | 股东名称 | 苏州吴中投资控股有限公司 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 9,900,000 股 | | 占其所持股份比例 ...

江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议文件 2024 年 10 月 28 日 江苏吴中 2024 年第二次临时股东大会会议文件 议程 江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 10 月 28 日（周一）下午 14：30，会期半天 现场会议地点：江苏省苏州市吴中区东方大道 988 号公司会议室 主持人：公司董事长钱群山 议程内容： 一、宣布会议开始及会议议程 二、宣布出席会议股东和股东代表人数、代表股份数及与会人员 三、审议会议各项议案 1、审议江苏吴中医药发展股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议 案； 2、审议江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟变更公司注册资本的议案； 3、审议江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟修改《公司章程》部分条款的 议案； 4、审议江苏吴中医药发展股份有限公司关于补选杜若英先生为公司第十一届 董事会独立董事的议案。 四、股东或股东代表发言、提问 五、股东或股东代表投票表决 六、宣布表决结果和决议 七、律师宣读法律意见书 八、主持人宣布会议结束 江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年 10 月 2 ...

公司于 2024 年 10 月 11 日收到控股股东苏州吴中投资控股有限公司关于部 分股份解除质押的通知，控股股东将质押给苏州南社科技发展有限公司的共计 9,650,000 股股份办理了质押解除手续。具体情况如下： | 股东名称 | 苏州吴中投资控股有限公司 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 9,650,000 股 | | 占其所持股份比例 | 7.86% | | 占公司总股本比例 | 1.35% | | 解质时间 | 2024 年 10 月 10 日 | | 持股数量 | 122,795,762 股 | | 持股比例 | 17.24% | | 剩余被质押股份数量 | 94,450,000 股 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 76.92% | 证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2024-065 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，江苏吴中医药发展股份有限公司（以下 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：2024-066 重要内容提示： 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 27 日 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市吴中区东方大道 988 号，公司会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年10月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股 东大会网络投票系统 至 2024 年 10 月 28 日 投票时间为：本次股东大 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2024-061 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召开了第十一届董事会 2024 年第二次临时会议（通讯表决）和第十一届监事 会 2024 年第二次临时会议（通讯表决），审议通过了《公司关于回购注销部分 限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划""本激励计划"或"《激励计划》"）中 2 名首次授予激励对象与 1 名预留授予激励对象已离职，已不再具备限制性股票激励对象资格，公司将对以 上 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 49,000 股限制性股票予以回购注 销。该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、本次激励计划已履行的相关程序及实施情况 1、2021 年 12 月 16 日，公司召开了第十届董事会 2021 年第四次临时会议 （通讯表决），审议通过 ...

该事项尚须向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关 变更登记的公司注册资本及《公司章程》为准。 2024 年 10 月 10 日，江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十一届董事会 2024 年第二次临时会议（通讯表决），审议通过了《江苏 吴中医药发展股份有限公司关于拟变更公司注册资本的议案》《江苏吴中医药发 展股份有限公司关于拟修改<公司章程>部分条款的议案》,上述议案尚须提交公 司股东大会审议通过。具体情况如下： 一、注册资本变更情况 鉴于 2021 年限制性股票激励计划中 2 名首次授予激励对象与 1 名预留授予 激励对象已离职，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规 定，经公司第十一届董事会 2024 年第二次临时会议（通讯表决）和第十一届监 事会 2024 年第二次临时会议（通讯表决）审议通过，公司对上述 3 名激励对象 已获授但尚未解除限售的 49,000 股限制性股票进行回购注销。 证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2024-062 江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟 变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会 ...

（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人�立；，已充分了解并同意由提名人江苏吴中医药发展股份有限公 司董事会提名为江苏吴中医药发展股份有限公司第十一届萤事会独立董事候选 人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 江苏吴中医药发展股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及 其他规范性文件，具有5年以上法律或者其他履行独立董事职责所必需的工 作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （ 一） 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2024-060 二、独立董事补选情况 鉴于陈峰先生辞去公司独立董事职务，为保障公司董事会的正常运行，根据 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》等有关规定，公司董事会提名杜若英先生为第十一届董事会独立董事 候选人，董事会提名委员会对杜若英先生的任职资格和履职能力进行了审查，认 为其符合独立董事的任职条件和任职资格。 公司于 2024 年 10 月 10 日召开第十一届董事会 2024 年第二次临时会议（通 讯表决），审议通过了《关于补选第十一届董事会独立董事的议案》，同意补选 杜若英先生（简历附后）为公司第十一届董事会独立董事，任期自公司股东大会 审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。该独立董事候选人的任职资格尚 需报上海证券交易所审核，该事项尚需提交公司股东大会审议。 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 一、独立董事辞职情况 江苏吴中医药发展 ...

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所 网站上披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的 公告》。 表决结果：3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 特此公告。 证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临2024-064 江苏吴中医药发展股份有限公司第十一届监事会 2024 年第二次临时会议（通讯表决）决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 2024 年第二次临时会议（通讯表决）通知于 2024 年 10 月 8 日以书面或电子邮件等形 式发出，会议于 2024 年 10 月 10 日在公司会议室举行。会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》《监 事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席吴振邦先生主持，会议经过审议， 以书面投票表决方式通过了如下决议： 一、审议通过了江苏吴中医药发展股份 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 江苏吴中医药发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏吴中医药发展股份有限公司(简称"江苏吴中"或"公司")董 事会,现提名 杜若英先生 为江苏吴中医药发展股份有限公司第十一届董事 会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏吴中医药 发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江苏吴中医药发展股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任 ...