Core Viewpoint - Nanshan Aluminum (600219.SH) announced plans to shut down part of its aluminum profile production capacity, specifically around 120,000 tons per year, to optimize resource allocation and focus on high-value-added industries, promoting high-quality development transformation [1] Summary by Relevant Sections - **Production Capacity** - The company currently has an aluminum profile production capacity of 320,000 tons per year - The planned shutdown will affect approximately 120,000 tons per year of this capacity [1] - **Utilization and Sales Impact** - The affected production equipment was put into operation between 2002 and 2012 - The capacity utilization rate of the equipment is about 59% - The expected sales volume for the year 2024 is around 70,000 tons, contributing approximately 4% to the company's total revenue [1] - **Equipment Disposal** - The equipment being shut down will be disposed of through public bidding - Some auxiliary equipment will be dismantled and preserved for use as spare parts [1]

山东南山铝业股份有限公司2025 年半年度报告 山东南山铝业股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 174 公司代码：600219 公司简称：南山铝业 山东南山铝业股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 公司拟按总股本11,613,670,848股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.40元（含税） ，预计分配股利464,546,833.92元(含税)。 根据《上市公司股份回购规则》规定，回购账户中的股票不享受利润分配权，因公司股份回 购尚在进行中，后续有权享受本次现金红利分配的股份数以公司2025年半年度利润分配股权登记 日数据为准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人吕正风、主管会计工作负责人吕正风及会计机构负责人（会计主管人员）谭树 青声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ...

Core Viewpoint - Nanshan Aluminum reported a net profit of 2.625 billion yuan for the first half of the year, reflecting a year-on-year growth of 19.95% [1] Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 17.274 billion yuan, which represents a year-on-year increase of 10.25% [1] - The basic earnings per share stood at 0.23 yuan per share [1]

第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上的董事 （含独立董事）时，每位股东拥有的表决权数等于其所持有的股票数乘以每个议 案组下应选董事人数的投票表决权。股东既可以把所有的投票权集中选举一人， 也可以分散选举数人，最后按得票的多少决定当选董事的一项制度。 第三条 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上，或 者公司选举 2 名以上独立董事的，应当采用累积投票制。 第四条 公司董事会、独立董事、符合条件的股东可以向公司股东征集其在 股东会上的表决权，征集应在委托权限范围内，代表股东投票选举董事。 第五条 公司在发出关于选举董事（指非独立董事）的股东会通知后，单独 持有或者合计持有公司有表决权股份 3%以上的股东可以在股东会召开之前提出 董事候选人，由董事会按照股东会提案的程序审核后提交股东会审议。 累积投票制实施细则 山东南山铝业股份有限公司 累积投票制实施细则（2025 年 8 月修订） 第一条 为维护公司及公司中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范 公司选举董事行为，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和本公司的《公司 ...

山东南山铝业股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）应对舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及 衍生品（如有）交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实 保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《山东南山铝业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等 相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第四条 公司成立应对舆情应对工作小组（以下简称"舆情应对组"），由 公司证券部、法务部、宣传部、财关公司组成。 第五条 舆情应对组是公司应对舆情处理工作的领导机构，根据舆情重要程 度、影响程度、传播能力等选择自行处理或上报公司管理层处理，主要工作职责 包括： （一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜； （二）评估舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定处理方案； （三）组织协调舆情处理过程中对外宣传报道工作； （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三 ...

第一章 总则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》及《公司章程》等相关规范性文件的规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本工作细则。 第二条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权， 具体如下： （一）检查公司财务； 山东南山铝业股份有限公司 审计委员会工作细则（2025 年 8 月修订） （二）对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律、行政 法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议； （三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管 理人员予以纠正； （四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和 主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议； （五）向股东会会议提出提案； （六）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起 诉讼； （七） ...

第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范山东南山铝业股份有限公司（下 称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民 法典》（以下简称《民法典》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《山东南山铝业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以及公司控股子公司以第三人身份为 他人提供保证、抵押或质押的行为，包括公司对控股子公司的担保。 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司持有股权比例 超过 50%的子公司和公司持有股权比例虽未超过 50%，但公司拥有实际控制权的 子公司。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当 ...

山东南山铝业股份有限公司章程 山东南山铝业股份有限公司 章 程 （二零二五年八月修订） - 1 - 山东南山铝业股份有限公司章程 目录 | 第一章 总则 . | | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 · | | 第三章 股 份 | | | 第一节 股份发行 . | | | 股份增减和回购 | 第二节 | | 发行可转换公司债券 | 第三节 | | 第四节 股份转让 . | | | 第四章 股东和股东会 . | | | 第一节 股东 . | | | 控股股东和实际控制人 . | 第二节 | | 股东会的一般规定 · | 第三节 | | 第四节 股东会的召集 | | | 股东会的提案与通知 . | 第五节 | | 股东会的召开 · | 第六节 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | | 第五章 董事和董事会 . | | | 第一节 董事的一般规定 | | | 董事会 | 第二节 | | 董事会秘书 | 第三节 | | 独立董事 | 第四节 | | 第五节 董事会专门委员会 . | | | 第六章 高级管理人员 . | | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | | | 第一节 ...

内部审计管理制度 山东南山铝业股份有限公司 内部审计管理制度（2025 年 8 月修订） 第一条 为全面贯彻执行国家《审计法》、《审计署关于内部审计工 作的规定》和《企业内部控制基本规范》， 加强对公司财务收支及经 济活动的审计监督，严肃财经纪律，强化内部控制，促进公司健康发 展，依据国家有关法律法规、上海证券交易所和《山东南山铝业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 内部审计是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。其目的是为了建立高效率的内部审计监 督机制，保证政策和制度得到有效的贯彻和执行；不断完善内部控制 制度；降低成本消耗；提高工作效率，保证工作质量；及时堵塞漏洞， 防止舞弊；促进公司及投资企业改善经营管理， 提高经济效益，实现 组织目标。 第三条 内部审计应遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工 作合法、合理、有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高 经济效益。 第四条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各控股子公司、 分公司的财务收支、经济活动均接受本制 ...

山东南山铝业股份有限公司 提名委员会工作细则（2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会人 员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事及须由董事会聘免的高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员（召集人）由董事会选举产生。 提名委员会主任委员（召集人）负责召集和主持提名委员会会议，当委员 会主任委员（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其 职权；委员会主任委员（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职 责时，任何一名委员均可将 ...