证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2023-051 南京商贸旅游股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 1、本次担保基本情况 2023 年 12 月，为满足子公司日常经营需要，南京商贸旅游股份有限公司 （以下简称南京商旅或公司）发生两笔为子公司提供担保事项。 （1）2023 年 12 月 7 日，公司与江苏紫金农村商业银行秦淮支行签署《保 证合同》，为全资子公司南京南纺进出口有限公司（以下简称南京南纺）与该行 签署的《流动资金借款合同》项下债权本金人民币 1,000 万元提供连带责任保证。 （2）2023 年 12 月 14 日，公司与宁波银行南京分行签署《最高额保证合 同》，为南京南纺与该行签署的《进出口融资总协议》项下债权最高本金限额等 1 被担保方名称：南京南纺进出口有限公司 是否为上市公司关联人：否，系公司全资子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 4,675 万元，已 实际为其提供的担 ...

南京商贸旅游股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 29 日 南京商贸旅游股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 2023 年第二次临时股东大会会议须知 ……………………………………………… 1 2023 年第二次临时股东大会会议议程 ……………………………………………… 2 2023 年第二次临时股东大会议案一：关于修订《公司章程》及其附件的议案 … 3 2023 年第二次临时股东大会议案二：关于修订《独立董事工作制度》的议案 … 9 2023 年第二次临时股东大会议案三：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案…10 2023 年第二次临时股东大会议案四：关于 2024 年度融资综合授信额度的议案…15 2023 年第二次临时股东大会议案五：关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议 案……………………………………………………………………………………… 16 南京商贸旅游股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 一、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为 ...

第十届二十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2023-044 南京商贸旅游股份有限公司 第一至第四项议案涉及的制定及修订制度事项，详见同日披露的《南京商旅 关于修订<公司章程>、制定及修订部分公司治理制度的公告》。 1 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）第十届二十三次董 事会于 2023 年 12 月 13 日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，其中董事袁艳女士因公未能参加现场会议，以通讯方式参与表决。 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由董事长沈颖女士主持召开。会议的召集、召开、审议、表决程序 符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 第十届二十三次董事会发出表决票 9 份，回收表决票 9 份，审议通过以下议 案： 一、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 二、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议 ...

南京商贸旅游股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范南京商贸旅游股份有限公司（以下简称公司）董事和高级 管理人员的选聘工作，优化董事会和管理层人员结构，完善公司治理，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等 有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；主任委员由董事长提名，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 委员在任期内不再担任公司董事职务，则自 ...

南京商贸旅游股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一条 宗旨 为进一步规范南京商贸旅游股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所 股票上市规则》等有关规定，制定本规则。 第二条 日常办事机构 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事务代 表兼任证券事务部负责人，保管董事会和董事会专门委员会、独立董事专门会议 印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务部应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征 求总经理和其他高级管理人员的意见。 1 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内，召集董事会会议 并主持会议。 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券事 ...

南京商贸旅游股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全南京商贸旅游股份有限公司（以下简称公司） 董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关 规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政 策与方案并向董事会提出建议。 第三条 本细则所称董事系指在本公司领取薪酬的董事。高级管理人员范畴 与《公司章程》一致，包括公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责 主持委 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2023-046 南京商贸旅游股份有限公司 重要内容提示： 日常关联交易预计额度：根据日常生产经营和业务发展需要，预计 2024 年 度公司及控股子公司与关联方之间开展各类日常关联交易总额为 13,142.00 万 元。 本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议 2023 年第一次工作会议审议通过，独立董事专门会议认为：2024 年度公司及控 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1 日常关联交易对上市公司的影响：各类日常关联交易事项将在公平、互利的 基础上进行，不会影响上市公司的独立性，不会对公司及股东利益造成损害。 履行的审议程序：本次日常关联交易预计事项已经公司第十届二十三次董事 会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。 一、日常关联交易预计基本情况 （一）履行的审议程序 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）于 2023 年 12 月 13 日召开第十届二十三次董事会，审议 ...

（二）委托理财额度 证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2023-048 南京商贸旅游股份有限公司 关于 2024 年度委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、2024 年度委托理财额度预计情况 （一）委托理财目的 为提高闲置自有资金使用效率及收益，在不影响主营业务正常开展，保证日 常经营所需流动资金及资金安全的前提下，2024 年度公司及子公司拟使用闲置 自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，为股东谋取更好的投资回 报。 2024 年度，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品单日最高余额不超 1 委托理财额度：单日最高余额不超过人民币 1.8 亿元 委托理财产品类型：安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于 银行理财产品、其他类（如国债、国债逆回购、企业债券）等，不得购买股 票及其衍生品、证券投资基金、以股票为投资目的的理财产品。 委托理财期限：本次委托理财预计额度授权的有效期限为：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 ...

南京商贸旅游股份有限公司 股东大会议事规则 (2023 年 12 月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范南京商贸旅游股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相 关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应 当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告中国证监会江苏监管局和上 海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题 ...

南京商贸旅游股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 党委 26 | | | 第六章 | 董事会 27 | | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | | 第八章 | 监事会 38 | | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | ...