国电南京自动化股份有限公司 关于全资子公司南京南自华盾数字技术有限公司以未分配利润 证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2024-020 转增注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 相关风险提示：本次增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次增资符合相关法律法规，符合 公司整体经营规划，但仍然可能面临宏观经济波动、行业市场不达预期等不确定 性因素带来的风险。公司将积极跟进本次增资须履行的有关部门备案或核准手续 等相关工作，同时紧密关注宏观政策、行业动态，加强风险管控，注重提升核心 竞争力，维护公司及股东利益。 一、增资事项概述 （一）交易基本情况 为满足公司全资子公司南京南自华盾数字技术有限公司（以下简称"南自华 盾"）市场环境变化需要，进一步增强核心竞争力，加大市场开拓力度，南自华 盾拟以未分配利润中的 5,000 万元转增注册资本。本次转增注册资本完成后，南 自华盾仍为公司全资子公司，南自华盾注册资本将由 5,000 ...

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2024-017 国电南京自动化股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十一次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求， 会议合法有效。 （二）本次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10:00 以现场结合视频方式召开， 现场会议在国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅召开。 （四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。其中，参加 现场会议的董事 7 名，董事李延群先生、独立董事黄学良先生以视频接入方式出 席会议。 同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 该议案的财务信息部分已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第三次会 议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 详见上海证券交易所网 ...

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2024-019 关于全资子公司南京国电南自软件产业有限公司减资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 相关风险提示：本次减资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次减资符合相关法律法规，符合 公司整体经营规划，但仍然可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理 等不确定因素带来的影响。公司将积极跟进本次减资须履行的有关部门备案或核 准手续等相关工作，同时紧密关注宏观政策、行业动态，加强风险管控，积极应 对未来可能发生的市场风险、管理风险等，维护公司及股东利益。 一、减资事项概述 （一）交易基本情况 为进一步提高公司全资子公司南京国电南自软件产业有限公司（以下简称 "南自软件"）资金使用效率，促进公司高质量发展。公司拟对南自软件进行减 资，减资完成后，南自软件仍为公司全资子公司，南自软件注册资本由 38,000 万元变更为 35,000 万元。 （二）交易决策审批程序 本事项已经公司第八届董事会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,229,632,375.14, representing a year-on-year increase of 9.61%[5] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of CNY 18,570,101.86, with no applicable percentage change due to the loss[5] - The net cash flow from operating activities was a negative CNY 143,492,705.09, indicating a decline in cash generation from operations[5] - The basic and diluted earnings per share were both CNY -0.02, reflecting the net loss attributable to shareholders[5] - The weighted average return on net assets was -0.60%, indicating a decrease in profitability[5] - The net profit for Q1 2024 was CNY 14,644,829.02, a significant recovery from a net loss of CNY 1,553,431.26 in Q1 2023[20] - The company reported a total revenue from sales of goods and services of CNY 1,452,062,024.50, compared to CNY 1,350,256,562.90 in the same period last year, reflecting an increase of 7.5%[23] - The company’s total comprehensive income for Q1 2024 was CNY -37,050,830.84, compared to CNY -1,553,431.26 in the previous year[20] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY -0.02, compared to CNY -0.04 in Q1 2023[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 9,808,523,848.50, down 1.35% from the previous year-end[6] - Shareholders' equity attributable to the listed company was CNY 3,073,944,314.58, a decrease of 2.23% compared to the previous year-end[6] - Cash and cash equivalents decreased to RMB 1,492,955,795.02 from RMB 1,814,033,173.93, representing a decline of 17.7%[14] - Accounts receivable decreased to RMB 3,714,813,389.21 from RMB 3,792,658,546.92, a reduction of 2.1%[14] - Inventory increased to RMB 1,363,311,135.42 from RMB 1,138,035,792.79, reflecting a growth of 19.8%[14] - Total liabilities decreased to RMB 5,821,716,114.73 from RMB 5,919,197,392.10, a reduction of 1.7%[16] - Shareholders' equity decreased to RMB 3,986,807,733.77 from RMB 4,023,858,564.61, a decline of 0.9%[16] Operational Costs and Expenses - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 1,237,224,758.16, an increase of 10.1% compared to CNY 1,123,530,994.24 in Q1 2023[19] - Research and development expenses rose to CNY 114,525,364.28, up 24.5% from CNY 91,919,344.73 in the previous year[19] Future Outlook and Strategic Initiatives - The company provided a future outlook with a revenue growth guidance of 10-15% for the next quarter[25] - New product development includes the launch of an advanced automation system expected to increase operational efficiency by 25%[25] - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share by the end of 2025[25] - A strategic acquisition of a local tech firm was announced, expected to enhance the company's technological capabilities and add 50 million yuan in annual revenue[25] - The company is investing 100 million yuan in R&D for new technologies over the next year[25] - The company aims to reduce operational costs by 5% through efficiency improvements in the next fiscal year[25] Customer and Market Performance - User data showed an increase in active users by 20% compared to the previous quarter, reaching 1.2 million users[25] - Customer satisfaction ratings increased to 90%, reflecting a 5% improvement from the previous quarter[25] Other Financial Metrics - The company reported non-recurring gains and losses totaling CNY 1,209,266.62 for the period[8] - The company incurred a financing cash outflow of CNY 236,040,731.93 in Q1 2024, compared to CNY 4,904,147.24 in the same period last year[24] - The company experienced a foreign exchange loss of CNY -363,256.25 during the quarter[24] - The gross margin for Q1 2024 improved to 35%, up from 32% in Q1 2023[25] - The company reported a total of RMB 269,159,706.71 in financing receivables, up from RMB 251,726,615.10, an increase of 6.9%[14] - The company’s contract liabilities increased to RMB 1,004,327,693.96 from RMB 781,786,726.12, a growth of 28.5%[15] - The company’s development expenditures rose to RMB 79,745,960.01 from RMB 69,232,870.88, an increase of 15.3%[15]

国电南京自动化股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 国电南京自动化股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 2024 年 5 月 16 日 国电南京自动化股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 国电南京自动化股份有限公司 2023 年年度股东大会 议 程 主持人：经海林 现场会议时间： 2024 年 5 月 16 日 14：00； 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通 过 互联网 投票 平台 的 投票时 间为 股东 大 会召开 当日的 9:15-15:00； 会议地点：国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅 | | 内 容 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 一 | 主持人宣布会议开始并报告会议出席情况 | | | 二 | 推选现场投票计票人、监票人 | | | 三 | 会议审议事项 | | | 1 | 《公司 年度财务决算报告》 2023 | 董文 | | 2 | 《公司 年度财务预算报告》 2024 | 董文 | | 3 ...

国电南京自动化股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：临 2024-016 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 10 日(星期三) 至 4 月 16 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 s-dept@sac-china.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 17 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者 ...

600268 国电南京自动化股份有限公司2023年年度报告 公司代码：600268公司简称：国电南自 国电南京自动化股份有限公司 2023 年年度报告 ...

国电南京自动化股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专项说明 天 职 业 字 [2024]19623 号 = 目 录 专项说明 ------ -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ------- -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查报 。 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]19623 号 国电南京自动化股份有限公司董事会: 我们审计了国电南京自动化股份有限公司(以下简称"国电南自公司"或"贵公司") 财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024 年03月27日签署了标准意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担 ...

（2024 年修订） （已经 2024 年 3 月 27 日公司第八届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整、准确、全面贯彻 新发展理念，建立战略导向明确、治理结构优良、管控体系科学、运作机制高效、基 础管理扎实、监督考核闭环的投资管理体系，切实提高发展质量和效益，有效防范投 资风险，根据国家有关法律、法规，国务院国资委《中央企业投资监督管理办法》（国 资委令第 34 号）、《中央企业境外投资监督管理办法》（国资委令第 35 号）以及《国 电南京自动化股份有限公司章程》等管理制度，制定本办法。 国电南京自动化股份有限公司 第二条 本办法适用于国电南京自动化股份有限公司（以下简称公司）及各基层 企业的投资活动（含境内、境外）。 投资管理办法 第三条 本办法所称投资包括固定资产投资与股权投资。 第五条 公司根据国家有关规定和国务院国资委投资监督管理要求,制定投资项 目负面清单,列入负面清单禁止类项目一律不得投资，列入负面清单特别监管类的项 目报上级主管部门履行相应出资人审核把关程序；非主业投资项目应当符合公司发展 规划和经营发展需要，并满足国资委及上级主 ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：2024-015 国电南京自动化股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南京高新技术产业开发区星火路 8 号，国电南自（浦口） 高新科技园 1 号报告厅 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东 ...