浙江嘉化能源化工股份有限公司 独立董事工作制度 浙江嘉化能源化工股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利 益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布 的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则 》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《浙江嘉化能源化工股份有限公司章程》（以下简称" 《 公司章程》 "）的相关规定，制定本制度。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 （一）独立董事应当按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职 责，维护公司整体利益， ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2023-048 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉化能源"）第九 届董事会第二十七次会议通知于 2023 年 9 月 20 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 25 日下午 16:00 时在公司培训中心会议室以现场和通讯相结合的方式召 开。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，本次会议由公司董事长韩建红女士主 持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召 开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举第十届非独立董事的议案》 鉴于公司第九届董事会任期届满，为保证公司各项工作的顺利进行，依据《公 司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，按程序进行董事会换届选举工作。 经公司股东提名，并经公司董事会提名委员会审核通过， ...

独立董事候选人声明与承诺 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 本人李郁明，已充分了解并同意由提名人浙江嘉化能源化工股份有限公司董 事会提名为该公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江嘉化能源化工股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会 ...

经审查,公司第十届董事会非独立董事候选人韩建红女士、沈高庆先生、王 宏亮先生、管思怡女士、王敏娟女士、林传克先生的任职资格符合《公司法》《公 司章程》等相关规定,不存在法律法规规定的不得担任上市公司董事的情形。我 们认为公司换届选举程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 因此,我们一致同意提名韩建红女士、管思怡女士、沈高庆先生、王宏亮先 生、王敏娟女士、林传克先生作为公司第十届董事会非独立董事候选人提交公司 股东大会审议。 二、关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的独立意见 浙江嘉化能源化工股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》及中国证监会的有关规定,我们作为浙江嘉化能源化工股份有限公 司(以下简称"公司")的独立董事,本着诚实信用、勤勉尽责精神,现就 2023 年 9 月 25 日公司召开的第九届董事会第二十七次会议的相关事项发表如下独立 意见: 一、关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的独立意见 (本页无正文,为《浙江嘉化能源化工股份有限公司独立董事关于第九届董 事会第二十七次会议 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的 意见》的相关规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会，现提名李郁明为浙江嘉化能源化工 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙 江嘉化能源化工股份有限公司董事会第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江嘉化能源化工股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会，现提名黄恺为浙江嘉化能源化工股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙 江嘉化能源化工股份有限公司董事会第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江嘉化能源化工股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其 他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。被提名人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一 期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉化能源"）第九届 监事会第十八次会议通知于 2023 年 9 月 20 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 25 日下午 16:30 时在公司培训中心会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席宋建平先生主持。本次监事会会议的召集、召 开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2023-049 浙江嘉化能源化工股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于公司监事会换届选举第十届股东代表监事的议案》 鉴于公司第九届监事会任期届满，为保证公司各项工作的顺利进行，依据《公 司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，按程序进行监事会换届选举工作。 公司监事会提名汪建平先生、马小琴女士为公司第十届监 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2023-052 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会任期届满， 为保证公司各项工作的顺利进行，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的有关 规定，按程序进行监事会换届选举工作。 公司第十届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名。 经公司监事会提名，公司第九届监事会第十八次会议审议通过，公司监事会提 名汪建平先生、马小琴女士为公司第十届监事会股东代表监事候选人（简历附后）， 与经公司职工代表大会选举的职工代表监事吴益峰先生共同组成第十届监事会。 汪建平先生，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 历任浙江嘉化能源化工股份有限公司热电项目负责人、总经理助理、副总经理、总 经理；现任浙江嘉化能源化工股份有限公司董事 ...

证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2023-050 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 12 日 13 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 12 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年10月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人黄恺，已充分了解并同意由提名人浙江嘉化能源化工股份有限公司董事 会提名为该公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江嘉化能源化工股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易 所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； ...