证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-023 南京钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 2 月 20 日 （二）股东大会召开的地点：南京市六合区卸甲甸幸福路 8 号南钢办公楼 203 会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 82 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,288,976,322 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 69.5687 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表 决。现场会议由公司董事长黄一新主持。会议的召集、召开及表决方式符合 ...

法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于南京钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于南京钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：南京钢铁股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、规范性文件和《南 京钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江苏泰 和律师事务所（以下简称"本所"）接受南京钢铁股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及 ...

南京钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年二月二十日 | | | | 会议议程 | 1 | | --- | --- | | 会议须知 | 3 | | 议案一、关于 | 年度预计日常关联交易的议案 2024 6 | | 议案二、关于 | 2024 年度与中信银行股份有限公司开展存贷款等业务暨关联交易 | | | 的议案 32 | | 议案三、关于 | 2024 年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案..36 | | 议案四、关于 | 2024 年度预计为全资子公司销售钢材提供担保的议案 62 | | 议案五、关于申请 | 2024 年度银行授信额度的议案 66 | | 议案六、关于 | 2024 年度继续开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务暨关联 | | | 交易的议案 67 | | 议案七、关于 | 年度继续开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的议案 2024 73 | | 议案八、关于 | 2024 年度继续使用闲置自有资金进行理财的议案 78 | 会议议程 一、会议时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日（星期二）14 点 30 分。 2、网 ...

理财产品种类：包括但不限于银行结构性存款、债券质押式回购、收益 凭证及银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，不包括股票及其 衍生品投资。 理财额度及期限：拟 2024 年度继续使用闲置自有资金进行理财，最高 额度为 18 亿元（含理财的收益进行理财再投资的相关金额）。 已履行及拟履行的审议程序：南京钢铁股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 1 月 30 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于 2024 年度继续使用闲置自有资金进行理财的议案》。该议案已分别经公司董事 会审计与内控委员会、独立董事专门会议审议并全体通过。本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-021 南京钢铁股份有限公司 关于 2024 年度继续使用闲置自有资金进行理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 理财受托方：商业银行、证券公司等金融机构 特别风险提示：金融市场受宏观经济等因素影响，公司该项投资可能受 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2024-017 南京钢铁股份有限公司 关于 2024 年度预计为全资及控股子公司 申请授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●被担保人名称：南京钢铁集团国际经济贸易有限公司、南京鑫拓钢铁贸易 有限公司、安徽金安矿业有限公司、南京鑫智链科技信息有限公司、江苏南钢钢 材现货贸易有限公司、江苏南钢钢材加工配送有限公司、江苏南钢数一科技服务 有限公司、南京鸿金宝供应链服务有限公司、安徽宝景供应链管理有限公司、安 阳复星合力新材料股份有限公司、湖南合力新材料有限公司、安阳复星合力新材 料科技有限公司、柏中环境科技（上海）股份有限公司、柏中（任丘）污水处理 有限公司、宁夏青圣环境科技有限公司、柏中（徐州）污水处理有限公司、龙泉 水务（天长）有限公司、淮安柏环环保新材料科技有限公司、柏中（菏泽）水务 有限公司、宁波北仑船务有限公司、宁波海江物流有限公司、PT. KinRui New Energy Technologies Indonesia ...

（二）审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》 公司第九届董事会战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计 与内控委员会委员及其主任委员如下： 证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-013 南京钢铁股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 20 日以直接送达 的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出召开第九届董事会第一次会议通知及 会议材料。本次会议于 2024 年 1 月 30 日采用现场结合通讯表决方式召开。会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，郭家骅、施设以通讯表决方式出席会 议）。公司监事会成员及高级管理人员列席会议。与会董事一致推举黄一新为会议 主持人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《南京钢 铁股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第九 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-014 南京钢铁股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 20 日以直接送 达的方式发出召开第九届监事会第一次会议通知及会议材料。本次会议于 2024 年 1 月 30 日下午在公司 202 会议室召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。与会监事一致推举周宇生为会议主持人。会议的召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《南京钢铁股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 选举周宇生为公司第九届监事会主席。 公司第九届监事会主席任期与第九届监事会任期一致。 监事会认为：公司日常关联交易符合相关法律法规及公司管理制度的规定， 交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行，不存在损害公司利益及全体股东 特别是中小股东利益的情形，且对公司独立 ...

南京钢铁股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 受国内外经济发展变化等因素综合影响，外汇市场波动明显，为有效规避外 汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，结合资金管理要求和日 常经营需要，南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司拟继续 与境内外金融机构开展外汇衍生品交易业务，现将相关可行性分析说明如下： （一）开展外汇衍生品交易业务的目的 鉴于公司进出口等相关业务结算币种与记账本位币存在差异且收支不平衡， 为防范并降低外汇汇率波动带来的经营风险，公司及下属子公司 2024 年拟与境 内外金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司及下属子公司外汇衍生品交易业务 基于外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况具体开展，遵循合法、审慎、安 全、有效的原则，不会影响公司主营业务发展。 （二）开展外汇衍生品交易业务的对象 交易主要通过银行等金融机构进行。 （三）开展外汇衍生品交易业务的额度 一、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 鉴于公司及下属子公司进出口等相关业务结算币种与记账本位币不同且存 在收支不平衡的情形，公司面临汇率风险敞口。为加强汇率风险管理，防范汇率 波动对公司及下属子 ...

独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"上海证券交易所"）业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司设独立董事 3 名，人数应不少于董事总人数的 1/3，其中至少 包括 1 名会计专业人士。 南京钢铁股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年1月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 等相关法律、行政法规、规范性文件和《南京钢铁股份有限公司章程》（以下简 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 主要股 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2024-019 南京钢铁股份有限公司 关于 2024 年度继续开展钢铁产业链期货及衍生品 套期保值业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：为规避和转移生产经营中 原燃料和钢材价格波动的风险，稳定公司生产经营，南京钢铁股份有限公司（以 下简称"公司"）及下属子公司拟继续开展期货及衍生品套期保值业务，业务品 种仅限于与公司现有生产经营相关的钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、铁合金、镍、 不锈钢等。公司使用境内外期货、掉期等衍生品工具进行套期保值，以降低业务 风险管理成本和提高期现业务管理效率。公司的主要期现风险管理业务通过国内 期货交易所进行交易。境外衍生品包含 SGX 铁矿石掉期和 SGX 焦煤掉期，该 工具与公司铁矿石、焦煤现货（或长协）采购定价基准相同，使用该境外工具不 存在基差风险。套期保值中涉及的场外交易，标的挂钩境内期货合约，均在境内 大型券商和大型期货公司风险管理子公司处开设账户并进 ...