证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-025 南京钢铁股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日以直接 送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出召开第九届董事会第二次会议 通知及会议材料。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。现场会议于 2024 年 3 月 8 日下午在公司 203 会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，李国忠、陈浩荣、王全胜、潘俊以通讯表决方式出席会议）。公司监 事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长黄一新先生主持。会议的 召开符合有关法律、法规、规章和《南京钢铁股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《总裁工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《2023 年度财务决算报告》 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 ...

综上，公司董事会审计与内控委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上 海证券交易所及《南京钢铁股份有限公司章程》《南京钢铁股份有限公司董事会 审计与内控委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计 师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进 行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计 报告，切实履行了董事会审计与内控委员会对会计师事务所的监督职责。 南京钢铁股份有限公司 董事会审计与内控委员会 1 三、2024 年 3 月 1 日，公司董事会审计与内控委员会与负责公司财务报表 及内部控制审计工作的天衡签字注册会计师吴景亚、刘玉莹召开沟通会议，听取 了审计师关于公司审计发现、报告期公司财务报告背景的变化及经审计后财务报 表概况、独立性确认及审计报告的出具情况等事项的汇报。 四、2024 年 3 月 7 日，公司董事会审计与内控委员会召开会议，审议通过 了公司 2023 年度审计工作的总结报告、公司 2023 年度财务报告、2023 年度内 部控制评价报告、2023 年度内部控制审计工作总结暨 2024 年度工作计划、2023 年度募集资金存放 ...

南京钢铁股份有限公司董事会 二〇二四年三月八日 南京钢铁股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对任职独立性进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见。基于此，南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据法规并结合独立董事出具的《南京钢铁股份有限公司独立董事独立性自查情况 表》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 因此，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《南 京钢铁 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于南京钢铁股份有限公司 募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京钢铁股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2017]1299 号）核准，南京钢铁股份有限公司以非公开发行股票 的方式发行人民币普通股（A 股）股票 446,905,000 股，发行价格为 4.00 元/股，募集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,787,620,000.00 元 ， 扣 除 本 次 发 行 费 用 （ 含 税 ） 人 民 币 28,858,133.05 元，募集资金净额为人民币 1,758,761,866.95 元，募集资金在扣除承销费 用后已于 2017 年 9 月 14 日到账。以上募集资金到位情况，已经天衡会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并出具了天衡验字[2017]第 00118 号《南京钢铁股份有限公 司新增注册资本实收情况的验资报告》。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 ...

重要内容提示： 证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-034 南京钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开地点：南京市六合区卸甲甸幸福路 8 号南钢办公楼 203 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 29 日 至 2024 年 3 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 29 日 14 点 00 分 1 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 ...

根据《企业会计准则》及公司会计政策和会计估计的相关规定，为客观、 准确地反映公司的资产价值和财务状况，公司对合并范围内各项资产进行了减值 测试，并根据测试结果，计提相应减值准备。 二、本次计提减值准备的情况说明 1、存货跌价准备 证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-032 南京钢铁股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开公司 第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于计提减值准备的议案》。因计提减 值准备，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润减少 21,761.10 万元。现 将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 三、本次计提减值准备对公司的影响 上述存货跌价准备和信用减值准备共计 25,964.47 万元，归属于上市公司股 东的净利润相应减少 21,761.10 万元，占本公司 2023 年度经审计的归属于上市 公司股东的净利润的 10.07%。 四 ...

南京钢铁股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京钢铁股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可〔2017〕1299 号）核准，南京钢铁股份有限公司（以下简称"公 司"或"南钢股份"）非公开发行 446,905,000 股人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 4.00 元。截至 2017 年 9 月 14 日止，本公司募集资金 总额为 1,787,620,000 元（人民币，下同），扣除发行费用含税 28,858,133.05 元， 实际募集资金净额为 1,758,761,866.95 元。上述资金到位情况已经天衡会计师事务所 （特殊普通合伙）天衡验字〔2017〕00118 号验资报告验证。 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结存情况如下： | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 1,787, ...

南京钢铁股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为南京钢铁股份有限公司（以下简称"南钢股份"、"公司"）的独立董 事，我们本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 规则》《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规及《南京钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《南 京钢铁股份有限公司独立董事制度》等有关规定和要求，勤勉尽责，审慎行使股 东大会和董事会赋予的权利，积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策， 对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见， 努力维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。 现将我们在 2023 年度履职情况的报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 1、公司第八届董事会共有三名独立董事，分别是应文禄先生、王翠敏女士、 王全胜先生，具体个人情况如下： （1）应文禄先生 1965 年 8 月出 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-027 南京钢铁股份有限公司 关于 2023 年第四季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的相关规定，南京钢铁股份有限公司（以 下简称"公司"或"南钢股份"）现将 2023 年第四季度的主要经营数据公告如下： 一、公司主要财务数据 注 1:"本报告期"指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，"报告期末"指 2023 年 12 月 31 日。 注 2：表格数据尾差为四舍五入所致，下同。 1 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期 增减（%） 2021年 调整后 调整前 营业收入 72,542,780,596.51 70,666,923,844.06 2.65 76,553,720,268.21 75,674,092,126.70 归属于上市公司股东的净利润 2,125,293, ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2024-024 南京钢铁股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：南京钢铁集团国际经济贸易有限公司（以下简称"南钢国贸"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：南京钢铁股份有限公司（以下 简称"公司"，含子公司）为全资子公司南京南钢产业发展有限公司（以下简称 "南钢发展"）的全资子公司南钢国贸提供总额度不超过3,800万美元（以美元对人 民币汇率1:7.1064测算，折合人民币27,004.32万元，下同）的担保。公司2024年 已实际为南钢国贸提供的担保余额为0元。前述担保余额不含本次担保。 本次担保无反担保。 一、担保情况概述 公司于2024年1月30日召开的第九届董事会第一次会议、2024年2月20日召开 的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于2024年度预计为全资及控股子公司 申请授信提供担保的议案》，同意为南钢国贸提供不超过50亿元的银行授信担保。 内容详见2024年1月3 ...