一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年，是实现公司"十四五"规划目标任务的关键一年， 也是充满挑战与机遇的一年。全体安琪人铆足干劲、奋发进取， 坚持做难而正确的事，取得了来之不易的成绩。 公司实现营业收入 151.97 亿元，同比增长 11.86%；归属 于上市公司股东的净利润 13.25 亿元，同比增长 4.07%；每股 收益 1.55 元，同比增长 4.73%。 产能建设稳步实施。德宏、普洱及海外工厂新产能释放， 酵母发酵总产量达 41.54 万吨，同比增长 10.21%，其中抽提物 产量 14.64 万吨，同比增长 5.63%。 国际发展纵深推进。坚持国际化发展不动摇。完成巴西公 司、阿尔及利亚公司设立，并积极推进印度尼西亚公司的设立 及酵母项目建设的准备工作。国际市场业务保持了较高增速， 安琪酵母股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）董事会 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《安琪酵母股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）《安琪酵母股份有限公司 董事会议事规则》（ ...

安琪酵母股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 8 日，安琪酵母股份有限公司（以下简称公司） 召开第九届董事会审计委员会第二十三次会议、第九届董事会第 四十二次会议、第九届监事会第四十次会议，审议通过了《关于 同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》，本议案无需提 交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、本次追溯调整原因 2024 年 3 月 15 日，公司召开第九届董事会独立董事专门会 议第二次会议、第九届董事会审计委员会第十五次会议、第九届 董事会第二十七次会议、第九届监事会第二十六次会议审议通过 了《关于收购宜昌安琪生物农业科技有限公司股权的议案》，同 意公司以人民币 2,089 万元的价格收购控股股东湖北安琪生物 集团有限公司（以下简称安琪集团）所持的宜昌安琪生物农业科 技有限公司（以下简称生物农业公司）100%的股权。具体内容详 见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的"临2024-036 号 ...

安琪酵母股份有限公司董事会审计委员会对 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 2024 年度履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会年报工作规程》 《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求,安琪酵母股份 有限公司(以下简称公司)董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对致同会 计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称致同)2024 年度履行 监督职责的情况汇报如下: (一) 会计师事务所基本情况 致同前身为成立于 1981 年的北京会计师事务所,2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙,2012 年 更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙),总部位于北京,注 册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层,首席 合伙人李惠琦。截至 2024年末,致同从业人员近 6000人,其 中合伙人 239名,注册会计师 1359名,签署过证券服务业务审 计报告 ...

关于安琪酵母股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（html //oco moff 报告编码:京250N01 T ■ E ■ T ■ ■ E ■ [ [ [ F E [] ■ □ 口 ■ □ ■ ■ ■ ■ ■ D 口 口 目 录 | 关于安琪酵母股份有限公司 2024年度募集资金 | 1-2 | | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 安琪酵母股份有限公司 2024年度募集资金 | 1-5 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | 门 门 コ [ t Thornton 40 高 关于安琪酵母股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2025)第 420A005370 号 安琪酵母股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的安琪酵母股份有限公司(以下简称"安琪酵母 公司"）《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于安琪酵母股份有限公司非公开发行股票 2024 年度募集资金存放和使用情况专项报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 安琪酵母股份有限公司（以下简称"公司"或者"安琪酵母"）2021 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律法规的要求，对安琪酵母 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安琪酵母股份有限公司非公开发行股 票的批复》"证监许可[2022]653号"核准，公司非公开发行股票数量为36,651,936 股,每股面值人民币1.00元，实际发行价格为每股人民币38.47元，募集资金总额 为人民币1,409,999,977.92元，扣除各项发行费用10,230,727.81元（不含增值税） 后，实际募集资金净额为 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-028 号 安琪酵母股份有限公司 2025年度为控股子公司提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：安琪酵母（赤峰）有限公司、安琪酵母 （埃及）有限公司、安琪酵母（宜昌）有限公司、安琪酵母 （柳州）有限公司、安琪酵母（崇左）有限公司、安琪酵母 （德宏）有限公司、安琪酵母（普洱）有限公司、安琪酵母 （滨州）有限公司、安琪酶制剂（宜昌）有限公司、可克达拉 安琪酵母有限公司、安琪酵母（香港）有限公司、安琪酵母 （宜昌高新区）有限公司、安琪酵母（济宁）有限公司、安琪 （香港）财资管理有限公司、安琪百味食品科技（湖北）有限 公司，均不是上市公司关联方。 ●公司 2025 年度拟为控股子公司提供担保额度 30 亿元， 其中对资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度 16 亿元，对 资产负债率高于 70%的子公司提供担保额度 14 亿元。自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 4 月 8 日，公司未新增担保 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 ★★ _ 已充分了解并同意由提名人安琪酵母股份有 限公司董事会提名为安琪酵母股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任安琪酵母股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上工业微生物 资源研究与应用领域、发酵工程技术领域、科技型企业管理等方面 履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加上海证券交易 所举办的第八十期主板独立董事资格培训,并取得独立董事资格 证书。 二、本 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-025 号 安琪酵母股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度情况 为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效益， 保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 的存储情况如下： 开户银行 账户 币种 截止日余额（元） 广发银行股份有限公司 宜昌分行营业部 9550880026488800315 人民币 500,000,000.00 招商银行股份有限公司 宜昌分行营业部 717900006010969 人民币 500,000,000.00 中国建设银行股份有限 公司宜昌伍家支行 42250133150100001175 人民币 402,676,438.04 合计 —— —— 1,402,676,438.04 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》 ...

安琪酵母股份有限公司 对致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履职情况的评估报告 安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 15 日召开第九届董事会审计委员会第十五次会议及第九届董事会 第二十七次会议，审议通过了《关于选聘会计师事务所的议案》。 2024 年 4 月 10 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议批准了 上述议案，同意选聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称致同）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关要求， 公司对致同 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为致同资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 致同前身为成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名 为致同会计师事务所（特殊普通合伙），总部位于北京，注册地 址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙 人李惠琦。 截至 2024 年末，致同从业人员近 6000 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 ，已充分了解并同意由提名人安琪酵母股份有 限公司董事会提名为安琪酵母股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任安琪酵母股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已参加上海证券交易所举办的独立董事资格培训并取得独 立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的 ...