安琪酵母股份有限公司 2024 年度独立董事刘信光述职报告 作为安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，积极 出席公司各项会议，认真审议各项议案，忠实履行独立董事职 责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度主要工作报告如下： （二）独立性说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 等规则对独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘信光，男，63 岁，在职研究生，资本市场资深专家。 曾历任公务员、某报业集团记者、新华社系统记者等。2001 年 开始从事资本市场的投行、投资工作，涉及股票投资和股权投 资等领域，并先后为多家上市公司提供改制、上市（IPO）、再 融资和并购重组等多项服务。曾任安琪酵母股份有限公司、中 兴天恒能源科技（北京）股份公司和浙江银轮机械股份有限公 司独立董事。中国上市公司协会第二届独立董 ...

安琪酵母股份有限公司 2024 年度独立董事涂娟述职报告 作为安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，积极 出席公司各项会议，认真审议各项议案，忠实履行独立董事职 责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度主要工作报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人涂娟，女，53 岁，研究生学历，会计专业人才，三峡 大学会计系副教授，硕士研究生导师。曾任三峡大学会计系主 任、三峡大学发展建设委员会专业委员（财务会计类）、湖北益 通建设股份有限公司独立董事。现任三峡大学本科教学督导团 成员、宜昌市会计学会副秘书长、安琪酵母股份有限公司独立 董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 等规则对独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开 14 次董事会，7 次股东大会。作为 独立董事，出席董事会 14 次，股东大会 ...

安琪酵母股份有限公司 2024 年度独立董事莫德曼述职报告 作为安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，积极 出席公司各项会议，认真审议各项议案，忠实履行独立董事职 责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度主要工作报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人莫德曼，女，59 岁，本科学历，高级工程师，长期从 事生物工程技术、行业管理等相关领域工作。曾任北京双合盛 五星啤酒有限公司酿造车间技术主管、化学工业出版社策划编 辑、中国农业科学技术出版社策划编辑、中国生物发酵产业协 会技术主管、主任、理事、全国发酵工程技术委员会委员、中 国生物发酵产业协会酵母分会秘书长、中国生物发酵产业协会 微生物育种分会专职副理事长兼秘书长、挂职禹城市副市长。 现任安琪酵母股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 等规则对独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人程池，男，62 岁，本科学历，正高级工程师。曾任中 国食品发酵工业研究院副院长、中国食品发酵工业研究院有限 公司副总经理、首席专家，中国工业微生物菌种保藏管理中心 主任、全国食品与发酵工业信息中心主任、《食品与发酵工业》 学术期刊主编、发酵行业生产力促进中心副主任、中国发酵工 业协会酶制剂分会秘书长、中国食品科学技术学会酶制剂分会 秘书长、中国微生物学会工业微生物学专业委员会主任委员、 中国微生物学会微生物资源专业委员会副主任委员、中国生物 工程学会理事，北京燕京中发生物技术有限公司董事。现任安 琪酵母股份有限公司独立董事、中国食品与包装机械工业协会 发酵工程技术与智能装备专委会理事长，中国消费品质量安全 安琪酵母股份有限公司 2024 年度独立董事程池述职报告 作为安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，积极 出席公司各项会议，认真审议各项议案，忠实履行独立董事职 责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年 ...

安琪酵母股份有限公司 2024 年度独立董事蒋春黔述职报告 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开 14 次董事会，7 次股东大会。作为 独立董事，出席董事会 14 次，股东大会 1 次，审慎行使表决权， 对各项议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。对因工作冲 突未出席的股东大会，按要求履行了请假手续。 （二）参与董事会专门委员会、独董专门会议情况 作为安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，积极 出席公司各项会议，认真审议各项议案，忠实履行独立董事职 责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度主要工作报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人蒋春黔，男，55 岁，硕士研究生。曾就职于贵州省汽 车改装工业有限公司、珠海兴业技术玻璃有限公司、天同证券 有限责任公司、中山证券有限责任公司、东海证券有限责任公 司、中航证券保荐与承销分公司。曾主持和参与万向德农、涪 陵电力、成发科技 ...

安琪酵母股份有限公司 董事及高管人员薪酬管理办法 （2025 年 4 月修订） 为有效调动和发挥董事及高管人员积极性和创造性，促进公 司战略和中短期目标实现，根据《中华人民共和国公司法》等法 律法规及本公司章程，结合公司所在区域和行业等具体情况，特 制定本办法。 第一条 适用对象 董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、董 事（不包括外部独立董事）等人员（以下简称上述人员）适用本 办法。纳入宜昌市国有企业负责人薪酬管理范围的人员，按市国 资委相关办法及规定执行。 第二条 指导原则 董事会负责对上述人员进行考核并确定薪酬，董事会薪酬与 考核委员会及其工作小组负责具体实施。 第四条 薪酬标准 上述人员基本薪酬=董事长基本薪酬*职务系数。 每年初，公司综合考虑同行业薪酬水平、外部环境、资产和 效益规模、全员总体薪酬水平等因素，按同比上年增幅不超过销 售收入与净利润综合增幅（当年度预算比上年度实际，销售收入 与净利润增幅各占 50%）的原则，制定董事长基本薪酬标准。上 述人员职务系数确定如下： （一）董事长、总经理为 1； （二）董事兼副总经理为 0.9； （三）副总经理为 0.85； （四）财务负责人、董 ...

关于安琪酵母股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac E ■ [ ■ ■ ■ [ ■ 门 ■ I E F T E E ■ 口 F I T T T T T [ [ ■ II 目 录 关于安琪酵母股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 1-2 来的专项说明 安琪酵母股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 1-2 资金往来情况汇总表 ■ 门 [ [ [ [ □ □ ■ T E E ■ ant Thornton 关于安琪酵母股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 T L F T 致同专字(2025) 第 420A005371号 安琪酵母股份有限公司全体股东: 我们接受安琪酵母股份有限公司(以下简称"安琪酵母公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了安琪酵母公司 2024年 12月 31日的合并及 公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025) 第 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-030 号 安琪酵母股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会任 期即将于 2025 年 4 月 18 日届满，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《安琪酵母股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等相关规定，公司开展了董事会换届选举 工作，现将相关情况公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、董事会换届选举情况 2025 年 4 月 8 日，公司第九届董事会提名委员会对第十届 董事会董事候选人（简历详见附件）的任职资格进行了全面审 查，并出具了书面审查意见。公司召开第九届董事会第四十二 次会议，审议通过了《关于提名第十届董事会非独立董事候选 人的议案》《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》， 同意提名熊涛、肖明华、周琳、郑念、王悉山、涂娟、莫德曼、 程池、代军勋、胡俞越、徐雅珍等 11 人为公司第十届董事会董 事候选人，其中涂娟、莫德曼、程池、代军勋、胡俞越、徐雅 珍 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号 —食品制造》的相关要求，安琪酵母股份有限公司现将 2024 年 度与行业相关的定期经营数据披露如下： 一、主营业务相关经营情况 （一）产品类别 （二）销售渠道 证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-033 号 安琪酵母股份有限公司 2024 年度与行业相关的定期经营数据公告 （三）地区分布 二、经销商情况 单位：个 | 区域 | 期末经销商数量 | 较期初增加数量 | 较期初减少数量 | | --- | --- | --- | --- | | 国内 | 17,992 | 2,395 | 1,389 | | 国外 | 6,028 | 681 | 20 | | 总计 | 24,020 | 3,076 | 1,409 | 特此公告。 安琪酵母股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 单位：万元 币种：人民币 | 渠道 | 2024 年主营收入 | | --- | --- | | 线下销售 | 1 ...

安琪酵母股份有限公司全体股东： 公司代码：600298 公司简称：安琪酵母 安琪酵母股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性 ...