证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-014 号 安琪酵母股份有限公司 第九届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）关于控股子公司受让大额存单产品暨关联交易的 议案 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的"临 2024-016 号"公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）关于微琪公司实施年产 3 万吨合成生物 PHA 绿色 智能制造项目（一期）的议案 一、监事会会议召开情况 安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2024年2月1日 以电话及邮件的方式发出召开第九届监事会第二十五次会 议的通知，会议于2024年2月4日在公司五楼会议室召开，本 次会议由监事会主席李林主持，会议应到监事3名，实到监事 3名。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及 《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议决 议有效。 二、监事会会议审议情况 （一）关于 2023 年 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-018 号 安琪酵母股份有限公司 关于设立全资子公司开展相关业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）为进一步促进安琪酵母股份有限公司（以下简 称"公司"）高质量发展，系统整合优势资源，拓展公司 业务领域，丰富公司产品品类，拟设立全资子公司安琪酵 母（湖北）销售有限公司（以下简称"安琪销售公司"） 开展相关业务。 （二）2024 年 2 月 4 日，公司第九届董事会战略委员 会第十八次会议审议通过了《关于设立全资子公司开展相 关业务的议案》，7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意将 本项目提交公司第九届董事会第二十六次会议审议。 （三）2024 年 2 月 4 日，本项目已经公司第九届董事 会第二十六次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议 批准。 （四）2024 年 2 月 4 日，本项目已经公司第九届监事 会第二十五次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议批 准。 ●项目名称：设立全资子公司开展相关业 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-019 号 安琪酵母股份有限公司 关于调整公司内部组织机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 安琪酵母股份有限公司董事会 2024 年 2 月 5 日 附件 安琪酵母股份有限公司组织机构图 2024 年 2 月 4 日，安琪酵母股份有限公司（以下简称： 公司）召开了第九届董事会第二十六次会议，第九届监事会 第二十五次会议审议批准了《关于调整公司内部组织机构的 议案》。 根据公司战略发展与经营管理的需要，进一步优化管理 结构，提升管理水平和运营效率，拟对公司部分内部组织机 构进行调整，具体方案如下： 撤销 OEM 贸易业务部，将 OEM 产品采购职能及人员调整 至采购部，其他职能及人员调整至公司拟新设子公司安琪酵 母（湖北）销售有限公司（具体名字以实际工商登记为准）。 公司本次组织机构的调整不会对公司生产经营活动产 生重大影响。调整后的公司组织机构图详见附件。 特此公告。 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-016 号 安琪酵母股份有限公司 关于控股子公司受让大额存单产品暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易简要内容：安琪酵母股份有限公司（以下简称 "公司"）控股子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司（以 下简称"宏裕包材"）受让了公司控股股东湖北安琪生物集 团有限公司（以下简称"安琪集团"）转让的大额存单产品， 金额为 3,900 万元。 ●本次交易构成关联交易 ●本次交易未构成重大资产重组 ●截至本次关联交易为止，过去 12 个月内宏裕包材同 安琪集团未发生跟本次相同交易类别的关联交易。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 公司控股子公司宏裕包材使用部分闲置募集资金 3,900 万元购买广发银行股份有限公司宜昌分行营业部大额可转 让存单，转让方为公司控股股东安琪集团。本次交易构成 关联交易。 （二）本次关联交易的目的和原因 公司控股子公司宏裕包材为进一步提高资金使用效率， 增加资金收益水平，在不影响其募投资金项目建设 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：临 2024-020 号 安琪酵母股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 至 2024 年 2 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2024 年 2 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-012 号 安琪酵母股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 1 月，安琪酵母股份有限公司（以下简称 "公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 6,767,445 股 ， 占 公 司 目 前 总 股 本 868,752,279 股 的 0.7790%，回购成交的最高价为 35.76 元/股、最低价为 31.50 元/股，已支付的资金总额为人民币 230,038,757.30 元（不含印花税及交易佣金等费用）。 截至 2024 年 1 月 31 日，公司已累计回购股份 10,944,008 股，占公司目前总股本 868,752,279 股的 1.2597%，回购成交的最高价为 36.54 元/股、最低价为 31.50 元/股，已支付的资金总额为人民币 380,024,279.76 元（不含印花税及交易佣金等费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 11 ...

回购股份实施期限为股东大会审议通过最终回购方案之日 起 12 个月内，具体内容详见 2023 年 12 月 7 日披露于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的"临 2023-104 号" 公告。 二、实施回购股份的进展情况 证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-011 号 安琪酵母股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达 到总股本1%暨回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 24 日，安琪酵母股份有限公司 （以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购公 司股份 9,207,708 股，占公司目前总股本 868,752,279 股 的 1.0599%，回购成交的最高价为 36.54 元/股、最低价为 31.90 元/股，支付的资金总额为人民币 323,057,781.66 元 （不含印花税及交易佣金等费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 11 月 20 日召开第九届董事会第二十三 次会议 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-010 号 安琪酵母股份有限公司 关于在巴西设立子公司开展相关业务的公告 （二）2024 年 1 月 23 日，公司第九届董事会战略委员 会第十七次会议审议了《关于新设巴西子公司开展相关业 务的议案》，7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意将本项 目提交公司第九届董事会第二十五次会议审议。 （三）2024 年 1 月 23 日，本项目已经公司第九届董事 会第二十五次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议 批准。 （四）2024 年 1 月 23 日，本项目已经公司第九届监事 会第二十四次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议批 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●项目名称：在巴西设立子公司开展相关业务 ●项目金额：注册资金约 100 万美元 ●特别风险提示：经营风险、审批风险 一、项目概述 （一）为了进一步促进安琪酵母股份有限公司（简称： 公司）国际营销本土化，持续提升跨国经营能力，公司拟 在巴西设立子公司并开展相 ...

安琪酵母股份有限公司 章 程 2024 年 1 月修订 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第六章 董事会 第七章 高级管理人员 第一节 总经理 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 公司党委 第五章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第二节 董事会秘书 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 3 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第五条 公司住所：湖北省宜昌市城东大道 168 号（原宜昌市中南路 24 号） 邮政编码：443003 第六条 公司注册资本为人民币 868,752,279 元。 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总 则 第一条 ...

湖北瑞通天元律师事务所 关于安琪酵母股份有限公司 回购注销部分限制性股票及调整回购价格 之法律意见书 (1) 敬业 勤业 精业 二〇二四年一月 地址:湖北省武汉市江汉区青年路 278 号武汉中海中心 19 层 电话(Tel):(86+27)59625780 网址(Web):www.rttylaw.com 邮编(Zip):430022 湖北瑞通天元律师事务所 法律意见书 | | | | 安琪酵母/公司 | 指 | 安琪酵母股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划 | 指 | 安琪酵母股份有限公司 2020年限制性股票 | | | | 激励计划 | | 《激励计划》 | 指 | 《安琪酵母股份有限公司 2020年限制性股 | | | | 票激励计划(草案)修订稿》 | | 参与对象/参与人/持有人 | 指 | 参与本计划的公司员工 | | 标的股票 | 指 | 为实施本计划,安琪酵母向激励对象定向发 | | | | 行公司 A 股普通股股票 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《试行办法》 | 指 ...