公司代码：600326 公司简称：西藏天路 转债代码：110060 转债简称：天路转债 转债代码：188478 债券简称：21 天路 01 债券代码：138978 债券简称：23 天路 01 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 西藏天路股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 西藏天路股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证 ...

西藏天路股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第１号——规范运作》等要求，西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事孙茂竹、梁青槐、徐扬的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见: 经核查,独立董事孙茂竹、梁青槐、徐扬的任职经历以及签署的相关自查文 件,均未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任 任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规 定中对独立董事独立性的相关要求。 世 辅 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 公告编号：2024-21 号 | | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 天路 01 | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 天路 01 | 西藏天路股份有限公司 第六届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十五次会议 于 2024 年 4 月 23 日（星期二）以现场与通讯方式召开。通知以书面方式于会议 召开十日前发送到公司各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议召 开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定， 经与会监事逐项表决，形成决议如下： 一、审议通过了关于《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及 上海证券交易 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号：2024-25 号 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | 西藏天路股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2023 年度日常关联交易的基本情况 （一）2023 年度日常关联交易预计情况 公司第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第十八次会议、2023 年 第一次临时股东大会分别审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》， 预计 2023 年日常关联交易总额为 27,904.90 万元，其中出售商品构成的日常关联 交易 10,400.00 万元；采购商品构成的关联交易 1,796.00 万元；接受劳务构成的 关联交易 9,529.30 万元；提供劳务构成的关联交易 ...

西藏天路股份有限公司监事会关于前期会 计差错更正的专项意见 西藏天路股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 23 日以现场会议与通讯方式相结合召开第六届监事会第 二十五次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》, 监事会就前期会计差错更正事项发表意见如下: 公司本次会计差错更正更符合《企业会计准则》的原则 和要求,能够更准确地反映公司的财务状况,同意本次会计 差错更正和调整。 西藏天路股份 ...

1、2023 年 4 月 14 日，以通讯方式召开薪酬与考核委员会 2023 年第一次会议，审议通过了《董事会薪酬与考核委员会 2022 年度履职情况报告》。 西 藏 天 路 股 份 有 限 公 司 西藏天路股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《西藏天路股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《西藏天路股份有 限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规定，2023 年西藏 天路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会薪酬与考 核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）本着勤勉尽职的原 则，认真履行职责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、2023 年度薪酬与考核委员会组成及召开情况 公司 2023 年度薪酬与考核委员会由独立董事梁青槐先生、 徐扬先生、孙茂竹先生三人组成，独立董事梁青槐先生担任主任 委员。 报告期内，薪酬与考核委员会召开 2 次会议，会议审议事项 如下： 根据第六届董事会第四十一次会议、第六届监事会第二十二 次会议，审议通过的《关于 2022 年限制性股票激励计划调整股 票回购数量、价格及第一个解除限售期解除限 ...

西藏天路股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"信永中和"）基本情况如下： | 事务所名称 | | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2012 3 月 2 日 组织形式 | 年 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 | | A | | 座 | 8 | 层 | | 首席合伙人 | | 谭小青先生 合伙人数量 | | 245 | 人 | ...

因公司发行的可转债转股，截至 2023 年 12 月 31 日公司注册资本由股权激 励注销股份后的 1,196,011,976 股增加至 1,229,405,643 股，需对《公司章程》 中的注册资本、股份总数等相应内容进行修订并进行工商变更登记。具体修改条 款如下： 西藏天路股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）发行的可转换公司债券（以下 简称"天路转债"或"可转债"）自 2020 年 5 月 6 日起可转换为公司股份，截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有人民币 52,037.00 万元"天路转债"已转换为公 司股票，转股数量为 86,638,357 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 865,384,510 股的 10.01%。 2023 年 8 月 8 日，公司实施 2022 年度权益分派，以资本公积金向全体股东 每股转增 0.3 股，转增股本以方案实施前的公司总股本 920,957,214 股为基数， 共计转增 276 ...

关于西藏天路股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 1 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 株系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | Dongcheng District, Beijing, | | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于西藏天路股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024CDAA1F0045 西 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 公告编号：2024-23 号 | | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 天路 01 | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 天路 01 | 西藏天路股份有限公司 关于确认董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬 及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了 第六届董事会第五十四次会议、第六届监事会第二十五次会议，分别审议通过了 《关于公司董事、高级管理人员确认 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方 案的议案》《关于公司监事确认 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的 议案》。其中董事和监事薪酬议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公 告如下： 一、公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬方案 （一）适用对象：公 ...