津药达仁堂集团股份有限公司董事会审计委员会 监督中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、 《公司独立董事制度》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。2023 年，公司聘请的境内审计机构为中审华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称 "中审华"），公司 2023 年度中国准则财务报表和内部 控制审计工作由中审华负责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审华会计师事务所成立于 2000 年，于 2011 年度由有限责任公 司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为天津经济技术开发 区第二大街 21 号 4 栋 1003 室，首席合伙人为黄庆林先生。中审华会 计师事务所拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，新证券法实施 前具有证券、期 ...

(四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用 ); （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职 )问题的意见》的相关规定（如适用 ); （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人津药达仁堂集团股份有限公司董事会，现提名钟铭（英文 名：Zhong Minq）为津药达仁堂集团股份有限公司 2024 年第一次 董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任津药达仁堂集团股份有限公司 2024 年第一次董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为,被提名 人具备独立董事任职资格，与津药达仁堂集团股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上财务、管理方面履行 独立董事职责所必 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-009 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于为所属全资子公司提供委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托贷款概述 （一）委托贷款基本情况 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 17 日召开 2021 年第十一次董事会，审议通过了《天津中新药 业集团股份有限公司药品流通业务资产重组方案》的议案，公司已于 2021 年 12 月 18 日进行了信息披露，详见临时公告 2021-050 号。 依据该《方案》，为了保证新成立的全资子公司天津中新医药有 限公司（以下简称"医药公司"）重组后正常运营，公司于 2023 年 3 月 30 日召开了 2023 年第二次董事会会议，会议审议通过了继续为天 津中新医药有限公司提供 12 亿元人民币委托贷款的议案。公司已分 别于 2023 年 4 月 1 日、5 月 15 日进行了信息披露，详见临时公告 2023-016 号、2023-020 号。 鉴于中 ...

津药达仁堂集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 CAC 证专字[2024]0031 号 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 | 3-7 | e st 中国 天津 t the same and and the support of the support of the support of the support of the support of the support of the subject of the subject of 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 CAC 证专字[2024]0031 号 津药达仁堂集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,我们对后附的津药达仁堂集团股份有限公司(以下简称"达仁堂") 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项 报告》进行了鉴证工作。 达仁堂管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用 情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人钟铭（英文名：Zhong Ming），已充分了解并同意由提 名人津药达仁堂集团股份有限公司董事会提名为津药达仁堂集 团股份有限公司 2024 年第一次董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任津药达仁堂集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上财务、管理 方面履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用） ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-001 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于控股股东部分股份被司法冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、股东股份累计被冻结情况 截至本公告披露日，医药集团累计被冻结股份即为本次被冻结股 份 70,000,000 股，占其所持公司股份比例为 21.14%，占公司总股本 比例为 9.09%。 股东名称 冻结股份 数量(股) 占其所持 股比例 占公司 总股本 比例 冻结股 份是否 为限售 股 冻结 起始日 冻结 到期日 冻结 申请人 冻结 原因 医药集团 70,000,000 21.14% 9.09% 否 2024 年 1 月 8 日 2024 年 7 月 7 日 上海市 监察委 员会 办案 需要 合计 70,000,000 21.14% 9.09% —— —— —— —— —— 一、本次股份被冻结的基本情况 截至本公告披露日，公司控股股东天津市医药集团有限公司（以下简称 "医药集团"）持有公司股份 331,120,528 股，占 ...

t in 事务所 地址:天津市南开区金融街中心A座三层 电话:022-27216966 传真:022-87388796 网址: www.bianhu999.com 天津行通律师事务所 关于津药达仁堂集团股份有限公司 第五次回购并注销部分限制性股票有关事项的 法律意见书 法律意见书 致:津药达仁堂集团股份有限公司 天津行通律师事务所(以下简称"本所")接受津药达仁堂集团股份有限公司(曾用 名:天津中新药业集团股份有限公司;以下简称"达仁堂"或"公司"）的委托,作为公 司 2019年 A 股限制性股票激励计划(以下简称"本次限制性股票计划")的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法〈2018 修正〉》（以下简称 "《管理办法》")、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、《关于规 范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规和其他规范性 文件及《天津中新药业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 就公司本次限制性股票计划涉及回购部分限制性股票事项(以 ...

津药达仁堂集团股份有限公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购股份数量 | | 注销股份数量 | | | 注销日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 91,800 | 91,800 | 股 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 日 29 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 津药达仁堂集团股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日经 2023 年第八次董事会会议及 2023 年第五次监事会会议审议通过了《关于第四次调整 公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划回购价格并第五次回购注销已获授但尚未 解除限售的限制性股票的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》。 根据公司《公司 2019 年 A 股限制性股票计划（草案）》（简称"《激励计划》"）的 相关规定，因调动、免职、退休、死亡、丧失民事行为能 ...

为整合药材、饮片业务条线，实现饮片及相关业务的一体化管理， 公司拟规划在现有青光南库区新建饮片生产车间、煎药中心及配套设 施，并对北库区进行仓储库房提升改造。基于该规划，公司拟开展"津 1 本公司拟与天津市医药设计院有限公司分别签署《天津市小型建设工程 施工合同（津药达仁堂饮片厂搬迁改造项目—代煎车间单项工程）》，合 同价款为 3,961,324 元人民币；《天津市小型建设工程施工合同（津药达 仁堂药材公司青光库北库区改造项目—27#29#43#库改造工程）》，合同 价款为 2,802,987 元人民币。 本次交易构成关联交易。郭珉、张铭芮、毛蔚雯作为关联董事回避了该 两项议案的表决。 本次交易未构成重大资产重组，无须提交股东大会审议。 过去 12 个月，公司与同一关联人医药集团及其下属公司发生接受劳务、 提供劳务、出租房屋、承租房屋设备类交易，累计交易金额 3,782.24 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 0.58%；公司向与医药集团 共同投资的天津中新科炬生物制药股份有限公司增资 5,280 万元，占公 司最近一期经审计归母净资产的 0.81%；公司通过公开摘牌方式受让天 津医药集团财务有限公司 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2023-053 号 津药达仁堂集团股份有限公司 2023 年第九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 津药达仁堂集团股份有限公司于 2023 年 12 月 8 日发出会议通 知，并于 2023 年 12 月 18 日以现场结合通讯方式召开了 2023 年第九 次董事会会议。本次会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。会议召 开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的 规定。会议形成如下决议： 一、审议通过了调整董事会下设各专业委员会成员名单的议案。 鉴于独立董事朱海峰先生辞职，公司 2023 年第一次临时股东大 会选举杨木光先生为公司新的独立董事，因此董事会下设专业委员会 人员即作相应调整，由杨木光先生接替朱海峰先生担任公司薪酬与考 核委员会主席、审计委员会委员、提名委员会委员职务。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过了公司与天津市医药设计院有限公司签署《天津市 小型建设工程施工合同（津药达仁 ...