恒力石化（SH 600346，收盘价：15.24元）8月5日晚间发布公告称，公司第九届第二十九次董事会会议 于2025年8月5日以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于修订及其附件的议案》等文件。 2024年1至12月份，恒力石化的营业收入构成为：石油化工行业占比92.23%，其他占比7.72%，其他业 务占比0.05%。 （文章来源：每日经济新闻） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月5日晚间，恒力石化发布公告称，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关 于修订及其附件的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯8月5日晚间，恒力石化（600346）发布公告称，公司将于2025年8月21日召开2025年第二 次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于修订 <公司章程> 及其附件的议案》等多项议案。 ...

恒力石化股份有限公司 关联交易管理制度（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》和《恒力石化股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制订本制度。 第二条 本公司与关联人发生的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公开、公允的原则； （三）不损害公司及非关联股东合法利益的原则； （四）关联董事、关联股东回避表决原则。 第二章 关联人及关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制本公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除本公司、本公司的控 股子公司及控制的其他主体以外的法人或其他组织； （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独 立董事）、高级 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 恒力石化股份有限公司 独立董事工作制度（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，强化对内部董 事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司规范 运作，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、上 海证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《恒力石化股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的要求，特制订本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、部门规章等相关规定和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）董 事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《恒力石化股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司章程规定的其他高 级管理人员。 恒力石化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025 年修订） 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员至少由三名董事组成，其中独立董事过半数 并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任， ...

第三条 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 人。设董事长 1 人，需要 时设副董事长 1 人。 第四条 董事会下设董事会办公室（证券部），处理董事会日常事务。公司设 董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料 管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书负责保管董事会和董事会办公室印章。董事会秘书可以指定证券 事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第五条 董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会等相关专门委员会，为董事会重大决策提供咨询、建议。 恒力石化股份有限公司 董事会议事规则（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《公司章程》等有关规定， 制订本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章 ...

恒力石化股份有限公司 董事会审计委员会实施细则（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为提高恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，强化 董事会决策功能，规范董事会决策机制，确保董事会对管理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《恒力石化股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制订本细则。 第四条 审计委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作，在审计委员会委员内选举产生，主任委员须为会计专业人士。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述规 定补足委员人数。 独立董事辞职导致审计委员会中独立董事所占的比例不符合相关规定及公 司章程， ...

恒力石化股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为适应恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益 与质量，提升可持续发展与社会责任管理，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《恒力石化股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会（以下简称"战 略与可持续发展委员会"），并制订本细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会至少由三名董事组成，其中应包括至少一名独 立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员(召集人)一名，负责主持委员会工 作，由董事长担任。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 ...

| 目 | 录 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 | | 3 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | | 股 份 | | 4 | | 第四章 | | 股东和股东会 | | 7 | | 第一节 | | 股东 | | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | | 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 | | 12 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | | 14 | | 第六节 | | 股东会的召开 | | 15 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | | 17 | | 第五章 | | 董事和董事会 | | 21 | | 第一节 | | 董事 | | 21 | | 第二节 | | 董事会 | | 24 | | 第三节 | | 独立董事 | | 29 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | | 32 | | 第六章 | | 高级管理人员 | | 34 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | | ...