证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2025-045 恒力石化股份有限公司 关于证券事务代表辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒力石化股份有限公司 段梦圆女士在公司任职期间勤勉务实、恪尽职守，在公司治理、资本运作、信 息披露等方面发挥了积极作用，公司及董事会对其为公司发展做出的努力和贡献表 示衷心的感谢！ 特此公告。 恒力石化股份有限公司董事会 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证券事务代 表段梦圆女士的书面辞职报告。因工作调整，段梦圆女士申请辞去公司证券事务代 表职务，其所负责的相关工作已妥善交接，后续由公司另一名证券事务代表继续协 助董事会秘书开展公司证券事务相关工作。根据《公司法》及《公司章程》的有关 规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 ...

恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2025-043 恒力石化股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日召开了第 九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 及其附件的议案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，结 合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款及《股东会议事规则》《董事 会议事规则》进行相应修订，同时废止《监事会议事规则》。相关修订情况如下： 一、《公司章程》修订内容概述 公司监事会。 市公司的义务。 除上述重点修订内容以外，根据《上市公司章程指引》的相关规定，公司拟 在《公司章程》中对"董事任职的负面情形"、"股东会、董事会决议效力瑕疵 的法律后果"、"个人股东出席股东会提交的资料"、"违法分红给公司造成损 失相关主体的赔偿责任"、"资本公积金弥补亏损及公积金补亏顺序"、"面额 股的每股金额" ...

目 录 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》 恒力石化股份有限公司章程 （2025 年修订） （以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经大连市人民政府大政［1998］70 号文件《关于同意设立大连冰山橡 塑股份有限公司的批复》批准，以发起方式设立；在中国辽宁省大连市市场监督 管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码： 第三条 公司于 2001 年 8 月 1 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,850 万股（其中，增量 发行 3,500 万股，国有股存量发行 350 万股），于 2001 年 8 月 20 日在上海证券 交易所上市。 第四条 公司注册名称：恒力石化股份有限公司 英文名称：HENGLI PETROCHEMICAL CO.,LTD. 第五条 公司住所：辽宁省大连市长兴岛临港工业区长松路 298 号 OSBL 项 目 ...

恒力石化股份有限公司 对外担保管理制度（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对外 担保行为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人民共和国 民法典》 《中华人民共和国公司法》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公 司实际情况，特制订本制度。 第二条 公司应依法行使股东职权，促使公司的全资子公司、控股子公司（以下 合称"子公司"）参照本制度的有关规定规范其对外担保。 《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性 文件及《恒力石化股份有限公司章程》 第三条 本制度所称对外担保包括但不限于公司或子公司以自有资产和/或信用 为其他单位和个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括但 不限于银行贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、外汇及商品等衍生交易、 履约担保、银行资产池业务等多种担保方式。 公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控 ...

Core Points - The article outlines the revised rules for the board of directors of Hengli Petrochemical Co., Ltd. to enhance governance and decision-making processes [2][19] - The board consists of 8 directors, including 3 independent directors, and is responsible for managing the company's assets and making key operational decisions [3][4] - Various specialized committees are established under the board to provide advice on significant decisions, with independent directors holding a majority in key committees [3][4] Governance Structure - The board is a permanent authority representing the shareholders and is responsible for the company's management and operational decisions [2][3] - The board has the authority to convene shareholder meetings, execute resolutions, and determine the company's operational plans and investment strategies [4][5] - The board's decision-making powers include approving significant investments, asset acquisitions, and financial strategies, with specific limits on investment amounts relative to the company's net assets [5][6] Meeting Procedures - The board meetings are categorized into regular and temporary meetings, with specific notice periods required for each type [8][9] - A quorum for board meetings requires the presence of more than half of the directors, and decisions are made based on majority votes [17][25] - Detailed records of meetings, including attendance, discussions, and resolutions, must be maintained for transparency and accountability [30][34] Decision-Making Authority - The board has defined limits on investment and financial decisions, requiring shareholder approval for transactions exceeding certain thresholds [5][6][7] - Independent directors play a crucial role in overseeing related party transactions and ensuring compliance with governance standards [6][7] - The board must adhere to the company's articles of association and relevant laws when making decisions, ensuring that all actions are within authorized limits [26][27] Documentation and Compliance - All board meeting records and decisions must be documented and stored for a minimum of 10 years, ensuring compliance with regulatory requirements [35][36] - The board secretary is responsible for managing documentation and ensuring confidentiality regarding board resolutions prior to public disclosure [33][34] - Any amendments to the rules must be approved by the shareholders and comply with existing laws and regulations [19][36]

Core Points - The document outlines the revised Independent Director Work System of Hengli Petrochemical Co., Ltd. to enhance corporate governance and protect the rights of minority shareholders [1][2] Group 1: General Principles - The purpose of the Independent Director Work System is to improve the corporate governance structure and ensure independent directors can effectively supervise and constrain internal directors and management [1] - Independent directors must not hold any other positions within the company and should have no direct or indirect interests that could affect their independent judgment [1][2] Group 2: Independence Requirements - Independent directors must be independent and impartial, free from influence by the company or major shareholders [2][5] - The proportion of independent directors on the board must not be less than one-third, including at least one accounting professional [2][5] Group 3: Appointment and Termination - Independent directors can be nominated by the board or shareholders holding more than 1% of the company's shares, and must be elected by the shareholders' meeting [5][6] - Independent directors serve a term aligned with other board members, with a maximum continuous term of six years [6][7] Group 4: Responsibilities and Duties - Independent directors are responsible for participating in board decisions, supervising potential conflicts of interest, and providing professional advice to enhance decision-making [17][18] - They have the authority to independently hire external consultants for audits or consultations [18] Group 5: Reporting and Evaluation - Independent directors must conduct annual self-assessments of their independence and submit reports to the board [3][4] - They are required to submit an annual performance report detailing their attendance, participation in committees, and communication with shareholders [29][12] Group 6: Support and Resources - The company must provide necessary working conditions and support for independent directors to fulfill their duties effectively [30][31] - Independent directors should have equal access to information and resources as other board members [31][32]

恒力石化股份有限公司 股东会议事规则（2025 年修订） 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第一条 为规范恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的组织 和行为，完善公司的法人治理结构，提高工作效率，保证公司股东会依法行使职 权，特制订本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会规则》等法律法规和《公 司章程》，结合本公司实际情况制订。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下述 情形时，临时股东会应当在事实发生之日起 2 个月内召 ...

恒力石化股份有限公司 董事会提名委员会实施细则（2025 年修订） 《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》 《恒力石化股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订 本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第一章 总则 第一条 为规范恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人员 的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》 第四条 提名委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作，主任委员在提名委员会委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述规定补 足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产 ...

恒力石化股份有限公司 董事会审计委员会实施细则（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为提高恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，强化 董事会决策功能，规范董事会决策机制，确保董事会对管理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称" $$\langle\langle\lambda\langle\overline{{{\Xi}}}|\rangle\langle\pm\rangle\;\;"\rangle\;\;\rangle$$ $$\langle\perp\!\!\!\perp\!\!\!\perp\!\!\!\!\perp\!\!\!\!\perp\!\!\!\!\perp$$ 《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》 《恒力石化股份有限公司章程》 （以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制订本细则。 公司治理准则》 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，行使《公司 ...

2024年1至12月份，恒力石化的营业收入构成为：石油化工行业占比92.23%，其他占比7.72%，其他业 务占比0.05%。 （文章来源：每日经济新闻） 恒力石化（SH 600346，收盘价：15.24元）8月5日晚间发布公告称，因工作调整，段梦圆女士申请辞去 公司证券事务代表职务，其所负责的相关工作已妥善交接。 ...