江西联创光电科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，充分发挥董事会秘书的作用，规 范董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"股票上市规则"）《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于董事会秘书工作岗位，是董事会审查、评 价董事会秘书工作的主要依据。 第三条 公司设董事会秘书1名，董事会秘书是公司董事会聘任的 高级管理人员，承担法律、法规及公司章程所要求的义务，享有相应 的工作职权，并分管公司证券部。 董事会秘书对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第四条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"证券 交易所"）之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书选任 第五条 董事会秘书由董事长提名，经公司董事会聘任或解聘。 公司董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别 作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人员不得以双重身份作出。 公司应当在首次公开发行的股票 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-031 江西联创光电科技股份有限公司 第八届董事会第十次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 5 月 13 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 书面形式发出《关于召开第八届董事会第十次临时会议的通知》，并以邮件、直 接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。 2024 年 5 月 15 日上午 10:00，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方式 召开第八届董事会第十次临时会议。应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次董事会 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数。会议由董事长伍锐 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案，并 形成了决议： 1、审议通过了关于《更换公司董事长及法定代表人》的议案 公司董事会于近日收到董事长曾智斌先生递交的书面辞职报告。曾智斌先生 因个人原因申请辞去公司董事长、董事、法定代表人及董事会投资与战略委员会 主任委员、薪酬与考核委员会委员的 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2024-033 江西联创光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168 号公司总部会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日 至 2024 年 5 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股 ...

第一条 为完善江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理制度，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的 公平、公正，保护公司投资人及相关当事人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》（以下简称"登记管理制度"）《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人登记制度适用于公司全体员工，公 司各部门，公司全资、控股子公司及能够对其实施重大影响的参股公 司。 第三条 公司董事会对本公司所登记的内幕信息知情人档案信 息的真实性、准确性、完整性负责，董事长为主要责任人。董事会秘 书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。公司证券部为内幕 信息登记备案工作的日常工作部门，未经董事会批准，公司任何部门 和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披 露的内容。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行 监督。 第四条 本制度规定的内幕信息知情人均应做好内幕信息的保 密工作，不得 ...

第一条 为规范江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）对外担保管理工作，保护投资者的合法权益，防范 和降低经营风险。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际 情况，制定本管理办法。 江西联创光电科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第二条 本办法所称的对外担保是指公司以及公司全资子公司、控 股子公司（以下统称"子公司"）以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由担保方按照约定履行债务 或者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押、质押及其他方式的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司股东大会或董事 会批准，公司及子公司不得对外提供担保。分公司不得对外提供担保。 第四条 公司子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应 执行本办法。 第二章 对外担保的对象、决策权限 第五条 公司可以为具有独立法人资格且符合以下条件之一的单 位提供担保： （一 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2024-034 江西联创光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 105,527,417 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 23.1813 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长伍锐先生主持，会议以现场投票与 网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、 会议的表决方式和程序均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 ( ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-032 江西联创光电科技股份有限公司 关于更换董事长及法定代表人、部分董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司董事长辞职暨更换公司董事长及法定代表人情况 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事长曾智斌先生递交的书面辞职报告，曾智斌先生因个人原因，申请辞去公司 董事长、董事、法定代表人及董事会投资与战略委员会主任委员、薪酬与考核委 员会委员职务。辞职后，其不在公司担任任何职务，但仍继续在公司控股子公司 任职。截止本公告披露之日，曾智斌先生持有公司 4,238,800 股股份，占公司目 前总股本 0.93%。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，曾智斌先生的辞职未导致公司董 事会成员人数低于法定人数，其辞职申请自送达董事会时生效，其辞职不会对公 司经营和董事会运作产生影响。 曾智斌先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司高质 量发展，为公司规范运作、科学决策发挥了重要作用。公司及董事会 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-030 江西联创光电科技股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称 “公司”）将参加由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 “2024年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net）,或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2024年5月17 日(星期五)15:00-17:00。 届时公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题，与投资者进行沟通与交流。 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 江西联创光电科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 江西联创光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 中国·南昌 二〇二四年五月十五日 1 江西联创光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 序号 | 事项 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 年年度股东大会会议须知 2023 | 3 | | | 2023 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 议案一 | 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 | 7 | | 议案二 | 年度监事会工作报告》的议案 关于《2023 | 15 | | 议案三 | 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 | 19 | | 议案四 | 关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案 | 26 | | 议案五 | 关于《2023 年度利润分配预案》的议案 | 27 | | 议案六 | 关于《2023 年年度报告及其摘要》的议案 | 29 | | 议案七 | 关于《公司 年度对外担保预计》的议案 2024 | 30 | | 议案八 | 关于《公司为参股公司提供担保暨关联交易》的议案 | 32 | | 议案九 | 关于《公司未 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2024-029 江西联创光电科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/5，由董事长曾智斌先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第八届董事会第八次临时会议审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购价格上限 | 40.00 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 1,711,300 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.3759% | | 实际回购金额 | 5,083.59 万元 | | 实际回购价格区间 | 22.64 元/股~31.28 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 2024 年 2 月 4 日，江西联创光电科 ...