我们认为：本次股权收购有利于实现公司整体资源的有效配置，符合公司生产 经营需要和长远发展战略；交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东 利益的情形。公司本次关联交易事项的审议程序符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，关联董事进行了回避表 决。我们一致同意公司关于收购参股公司江西联创光电超导应用有限公司部分股权 暨关联交易的议案。 独立董事：陈明坤 朱日宏 黄瑞 二〇二四年八月五日 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召开 了第八届董事会第十三次临时会议。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》的有关规定。我们作为公司的独立董事，基于独立、审慎、客观判断的立场， 现就公司第八届董事会第十三次临时会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于收购参股公司江西联创光电超导应用有限公司部分股权暨关联交易 江西联创光电科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十三次临时会议审议事项的独立意见 ...

江西联创光电科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为强化江西联创光电科技股份有限公司(以下简称"公司")对外投资管 理，规范对外投资行为，规避对外投资风险，保障对外投资效益，维护公司的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件及 《江西联创光电科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，结合 公司实际情况，制定公司《对外投资管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 本办法旨在建立有效的控制机制，对公司、公司控股子公司（以下简称 "子公司"）及公司参股公司（以下简称"参股公司"）在组织资源、资产、投资等 经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提高公司的抗风险 能力。 第三条 本办法所称对外投资，是指公司为扩大生产经营规模，以获取长期收益 为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源进行各种形式的投资活动，包括 下列行为： 第四条 对外投资的原则： （一）必须遵守国家法律、法规的规定； （二）必须符合公司发展规划和主营业务发展的要求，合理配置 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-048 江西联创光电科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日 召开第八届董事会第十三次临时会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件的相关规定，并结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订和 完善，具体修订内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | | 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经 | | 公司下列对外担保行为，须经 第四十二条 | 股东大会审议通过： | | 股东大会审议通过： | （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计 | | （一）本公司及本公司控股子公 ...

第一条 为了进一步规范江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，明确相应的责任，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，特制 订本规则。 第二条 本规则适用于公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议人员。 第二章 董事会的组成和职权 江西联创光电科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 1 （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事占董事会成 员的比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 董事会设董事长 1 名，由全体董事的过半数选举产生和罢免。 第五条 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及投资与 战略委员会。专门委员会成员全 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-047 江西联创光电科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 2024 年 8 月 5 日，公司召开第八届董事会第十三次临时会议和第八届监事 会第九次临时会议，审议通过了关于《变更回购股份用途并注销暨减少注册资本》 的议案，拟将公司 2024 年回购股份方案的回购股份用途由"为维护公司价值及 股东权益，公司所回购股份将按照有关规定用于出售"变更为"用于注销并减少 公司注册资本"。本次变更回购股份用途及注销事项尚需提交公司股东大会审议。 具体情况如下： 一、股份回购方案概述及实施情况 2024 年 2 月 4 日，公司召开了第八届董事会第八次临时会议，审议通过了 关于《以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实"提质增效重回报"行动方案》 的议案、关于《授权公司管理层办理本次股份回购相关事宜》的议案，回购公司 股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10, ...

江西联创光电科技股份有限公司 关于公司增加 2024 年度银行综合授信额度的公告 证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2024-049 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 为保证公司生产经营和业务发展需要，公司于 2024 年 8 月 5 日召开第八届 董事会第十三次临时会议，审议通过了关于《公司增加 2024 年度银行综合授信 额度》的议案，同意公司及子公司向银行等金融机构申请增加人民币 76,000 万 元（敞口类额度）银行综合授信额度，授信期限自公司第八届董事会第十三次临 时决议签署之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止有效，包括该额度亦可用 于在申请或使用银行授信时由总部授权需要的子公司。本次增加人民币 76,000 万元银行综合授信额度后，公司及子公司 2024 年可向银行等金融机构申请综合 授信总额度不超过人民币 552,600 万元。具体情况如下： 1 单位：万元 序号 银行名称 2024 年已 审批授信 额度 本次新增 授信额度 本次新增授 信额度后， 202 ...

地址: 北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOH0 B 座20层 邮编: 100073 江西联创光电超导应用有限公司 2024年1-3月财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表和资产负债表 2. 合并利润表和利润表 3. 合并现金流量表和现金流量表 4. 合并所有者权益变动表和所有者权益变动表 5. 财务报表附注 电话: （010）51423818 传真: (010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.co）"进行查验 报 ULAY 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-044 江西联创光电科技股份有限公司 第八届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、审议通过了关于《收购参股公司江西联创光电超导应用有限公司部分股 权暨关联交易》的议案 公司拟以现金 35,680.00 万元收购江西省电子集团有限公司持有的江西联创 光电超导应用有限公司（以下简称"联创超导"）8.00%股权，拟以现金 13,380.00 万元收购共青城智诺嘉投资中心（有限合伙）持有的联创超导 3.00%股权。交易 完成后，公司对联创超导持股比例将由 40.00%提升至 51.00%，并获得联创超导 董事会 5 个席位中的 3 个席位，成为联创超导的控股股东，将其纳入合并报表范 围。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于收购参股公司江西联创光电超导应用有限公司部分股权暨关联交易的公 告》（公告编号：2024-046）。 公司独立董事召开专门会议审议并发表了同意的审核意见 ...

公司章程修正案 江西联创光电科技股份有限公司 | | 上通过。 | | --- | --- | | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的 | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的 | | 方式提请股东大会表决。 | 方式提请股东大会表决。 | | 董事、监事提名的方式和程序为： | 董事、监事提名的方式和程序为： | | （一）在章程规定的人数范围内，按照拟选 | （一）在章程规定的人数范围内，按照拟选 | | 任的人数，由前任董事会提出选任董事的建议名 | 任的人数，由前任董事会提出选任董事的建议名 | | 单，经董事会决议通过后，由董事会向股东大会 | 单，经董事会决议通过后，由董事会向股东大会 | | 提出董事候选人提交股东大会选举；由前任监事 | 提出董事候选人提交股东大会选举；由前任监事 | | 会提出拟由股东代表出任的监事的建议名单，经 | 会提出拟由股东代表出任的监事的建议名单，经 | | 监事会决议通过后，由监事会向股东大会提出由 | 监事会决议通过后，由监事会向股东大会提出由 | | 股东代表出任的监事候选人提交股东大会选举。 | 股东代表出任的监事候选人提交股东大会选举。 | | ...

证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2024-046 江西联创光电科技股份有限公司 关于收购参股公司江西联创光电超导应用有限公司 部分股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易内容：江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金 35,680.00 万元收购江西省电子集团有限公司（以下简称"电子集团"）持有的江 西联创光电超导应用有限公司（以下简称"联创超导"或"标的公司"）8.00%股 权，拟以现金 13,380.00 万元收购共青城智诺嘉投资中心（有限合伙）（以下简称 "共青城智诺嘉"）持有的联创超导 3.00%股权（以下简称"本次交易"）。交易 完成后，公司对联创超导持股比例将由 40.00%提升至 51.00%，并获得联创超导董 事会 5 个席位中的 3 个席位，成为联创超导的控股股东，将其纳入合并报表范围。 由于电子集团为公司控股股东，公司与电子集团的交易构成关联交易；共青 城智诺嘉是标的公司核心技术与管理人员持股平台，公司与共青城智诺嘉的 ...