证券代码：600363 证券简称：联创光电 江西联创光电科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20231222 £特定对象调研 £分析师会议 投资者关系活动 £媒体采访 £业绩说明会 类别 £新闻发布会 £路演活动 R电话会议 £其他 参与单位名称及 东方阿尔法 李名雅 人员姓名 羿拓榕杨资产 胡蔗 银杏资本 张海军 财信自营 顾少华 红土创新基金 汪国瑞 ...

重要内容提示： 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控 股股东江西省电子集团有限公司（以下简称"电子集团"）持有公司股份数 量为 94,736,092 股，占公司总股本比例为 20.81%；本次解除质押并再质押 后，累计质押股份数量为 72,929,319 股，占其所持有公司股份总数的 76.98%， 占公司总股本的 16.02%。 证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2023-065 江西联创光电科技股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押并再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | （一）本次股份质押基本情况 | | --- | | | 是 否 | | 是 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 为 | | 否 | 是否 | | | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | 股东 | 控 | 本次质押股 | 为 | 补充 ...

本次股票上市流通总数为 4,648,000 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 22 日。 证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2023-064 江西联创光电科技股份有限公司 关于公司 2020 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解锁暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 4,648,000 股。 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月27日分别 召开了第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了关于《公 司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解锁条件成就》的议案，根据公 司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定和2020年第三次临时股东大会的 授权，现就公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期限制性股票解除限 售暨上市的相关情况说明如下： 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 （一）本次激励计划已履行的决策程序和 ...

关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解 锁条件成就的核查意见 江西联创光电科技股份有限公司监事会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管 理办法"）等法律法规、规范性文件以及《江西联创光电科技股份有限公司章程》 的规定，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就相关事项进行核实， 现发表如下意见： 1、公司符合《管理办法》《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"激励计划"）等法律法规、规范性文件规定的实施股权激励计划的情形，公 司具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激励计划》规定的第三个解除限售 期解除限售条件的要求，未发生《激励计划》中规定的不得解除的情形。 2、本激励计划激励对象不存在《激励计划》规定的不得成为激励对象的情 形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 综上所述，监事会认为：公司本次可解除限售的激励对象解除限售资格合法 有效，本激励计划第三个解除 ...

关于江西联创光电科技股份有限公司 江西求正沃德律师事务所 江西省南昌市红谷滩区碟子湖大道 555 号时间广场 B 座 7 层 二〇二三年十一月 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解锁条件成就之 法律意见书 法律意见书 关于江西联创光电科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解锁条件成就之 法律意见书 致：江西联创光电科技股份有限公司 江西求正沃德律师事务所（以下简称本所）作为江西联创光电科技股份有限公司 （以下简称公司或联创光电）聘请的专项法律顾问，依据《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称《激励管理办法》）、《江西联创光电科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及《江西联创光电科技股份有限公司 2020 年限制性股票激 励计划》（以下简称《限制性股票激励计划》）等有关规定，就公司 2020 年限制性股票 激励计划第三个解除限售期解锁条件成就（以下简称本次解锁）的相关事项出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所谨作如下声明： 本所及经办律师已严格履行了法定职 ...

法律意见书 关于江西联创光电科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：江西联创光电科技股份有限公司 江西求正沃德律师事务所（以下简称本所）接受江西联创光电科技股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派律师出席见证公司 2023 年第二次临时股东大会（以下 简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等有关法律法规、规范性文件 及《江西联创光电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，出具 本法律意见书。 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次会议，审查了公司提供的有关会议文 件、资料，并进行了必要的核查与验证。公司承诺，其已向本所提供的有关会议文件、 资料真实、完整、有效。 本所律师根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及现行有效的有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。本所同意，公司可以将本法律 意见书作为本次会议公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所 在其中发表的法律意见承担法律责任。本法律意见书仅供本次会议之目的使用，未经 本所书面同意 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 120,144,837 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 26.3923 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长曾智斌先生主持，会议以现场投票 与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资 格、会议的表决方式和程序均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2023-063 江西联创光电科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2023-062 | 股东名称 | 江西省电子集团有限公司 | | --- | --- | | 本次解质股份（股） | 2,300,000 | | 占其所持股份比例 | 2.43% | | 占公司总股本比例 | 0.51% | | 解质时间 | 2023/12/06 | | | 94,736,092 | | 总持股比例 | 20.81% | | 剩余被质押股份数量占其所持 股份比例 | 77.12% | | 剩余被质押股份数量占公司总 | | | 总持股数量（股） | | | 剩余被质押股份数量（股） | 73,058,481 | | 股本比例 | 16.05% | 一、股份解除质押情况 经与控股股东电子集团确认，电子集团本次解除质押的部分股份存在后续再 1 质押的融资计划，后续将根据实际质押情况及时履行告知义务，公司将按照相关 法律法规要求及时履行信息披露义务。 江西联创光电科技股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 ...

2023 年第二次临时股东大会会议资料 中国·南昌 二〇二三年十二月十三日 1 证券代码：600363 证券简称：联创光电 江西联创光电科技股份有限公司 江西联创光电科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 序号 | 事项 | 页码 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一 | 关于《为参股公司提供担保暨关联交易》的议案 | 7 | | 议案二 | 关于修订《公司章程》的议案 | 9 | | 议案三 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 18 | | 议案四 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 19 | | 议案五 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | 20 | | 议案六 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 21 | | 议案七 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 22 | 2 江西联创光电科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 江西联创光电科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 ...

证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2023-061 江西联创光电科技股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的补充更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月28日披露 了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-056）。经事 后核查，因工作人员疏忽，已披露的原公告表述不够准确，现就有关情况补充更正 如下： （一）担保基本情况 联创超导自产品商业化后，业务高速发展，现拟向银行等金融机构申请综合授 信不超过人民币50,000万元，其中，拟向中国农业银行股份有限公司南昌青云谱 支行申请总额不超过20,000万元期限为一年的流动资金贷款等综合授信；拟向赣 州银行股份有限公司南昌分行申请总额不超过10,000万元期限为二年（一年一放） 的流动资金循环贷款等综合授信；拟向中国工商银行股份有限公司南昌高新支行 申请总额不超过10,000万元期限为一年的流动资金贷款等综合授信；拟向中信银 行股份有限公司南昌分行 ...