北京首都开发股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（李大进） 本人作为北京首都开发股份有限公司（以下简称"公司"、"首 开股份"）独立董事，2023 年度，严格根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》的规定和要求，认真履行独立董事职责，密切关注公司事 务，按时出席股东大会、董事会、战略与投资委员会、审计委员会、提 名、薪酬与考核委员会等会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运 作提出意见建议，认真审议董事会的各项议案，对公司重大事项发表独 立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司的整体利益和股东特别 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如 下： 一、本人基本情况 李大进 1958 年 4 月出生，大学本科学历。1977 年至 1981 年在 部队服役；1982 年至今分别任职北京朝阳法律顾问处、北京天达律师 事务所、北京天达共和律师事务所任主任、合伙人。2013 年 3 月当选 第十二届全国人民代表大会代表，2018 年 3 月任第十三届全国政协委 员及社会和法制委员会委员。现任北京天达共和律师事务所合伙人会议 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-031 北京首都开发股份有限公司关于提请股东大会 对公司债务融资事项进行授权的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 一、概述 北京首都开发股份有限公司(以下简称"股份公司"、"本公司"或"公司") 于 2024 年 4 月 18 日召开第十届董事会第十九次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会对公司债务融资事项进行授权的 议案》。 2023 年，公司第九届董事会第一百一十次会议及 2022 年度股东大会审议通过 了《关于提请股东大会对公司债务融资事项进行授权的议案》，公司股东大会授权 董事会对公司及下属公司新增债务融资工具进行审议批准，额度不超过 300 亿元， 授权有效期自公司 2022 年年度股东大会之日起至 2023 年年度股东大会之日止。 自公司 2022 年年度股东大会之日起，截止到本公告披露日，公司提请董事会 审议的新增债务融资工具为不超过 108 亿元，未超过股东大会授权额度。 为了提高发行效率， ...

报告期内，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会会议情况 2023 年度，本人应参加董事会 12 次，股东大会 7 次，本人参加了 上述全部会议。本人在会前认真审阅会议材料并及时与公司管理层进行 充分沟通，在审议议案时，充分利用自身的专业知识，按照独立判断发 表独立意见，对议案提出了合理化建议和意见，为董事会的科学决策发 挥了积极的作用。经认真审议本人均投出同意票，没有反对、弃权的情 形。 北京首都开发股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（邱晓华） 本人作为北京首都开发股份有限公司（以下简称"公司"、"首 开股份"）独立董事，2023 年度，严格根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》的规定和要求，认真履行独立董事职责，密切关注公司事 务，按时出席股东大会、董事会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员 会等会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见建议，认 真审议董事会的各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独 立董事作用， ...

北京首都开发股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，首开股份共召开监事会 5 次，审议议题 12 项。 | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 具体议案 | 方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第九届监事会 | 2023-4-27 | 1、公司 2022 年度财务决算报告 | 现场加视频 | | | | | 2、公司 2022 年年度报告及摘要 | | | | | | 3、公司 2022 年度利润分配预案 | | | | | | 4、关于公司 2022 年度计提资产减值 | | | | 第二十次会议 | | 准备的议案 | | | | | | 5、关于前期差错更正的议案 | | | | | | 6、公司 2022 年度监事会工作报告 | | | | | | 7、公司 2023 年第一季度报告 | | | 2 | 第九届监事会 第二十一次会 | 2023-6-8 | 1、关于修订《北京首都开发股份有限 公司监事会议事规则》的议案 2、关于公司监事会换届选举暨提名监 | 现场 | | | 议 | | 事候选人的议案 | | | 3 | 第十届 ...

证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024—035 北京首都开发股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京首都开发股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）第十届监 事会第四次会议于 2024 年 4 月 18 日于公司十二层会议室召开，本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 本次会议在会议召开十日前以书面通知的方式通知全体监事。会议由监事会 主席咸秀玲女士主持。会议应参会监事三名，实参会监事三名。 2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年年度报告及 摘要》。 出席本次监事会的全体监事一致通过本议案。 公司监事会审核了公司 2023 年年度报告的编制和审议程序,并认真阅读了 公司 2023 年年度报告及摘要。 监事会认为： （1）公司 2023 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程及相关制度的各项规定； 二、监事会会议审议情况 ...

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2024-034 北京首都开发股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D 座首开股 份十三层会议室 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2024-027 北京首都开发股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 北京首都开发股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4 月 18日召开的第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准 备的议案》。现将相关情况公告如下： 3、公司应收款项按金融工具在存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。 期末公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据 1 的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金 流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失888,060,219.19元。该损 失主要系针对提供资金支持的参股亏损项目以及其他预计可能存在回收风险的应 收款项计提。 二、相关决策程序 公司分别于2024年4月11日召开董事会审计委员会、2024年4月18日召开董事会 及监事会，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。 ...

公司代码：600376 公司简称：首开股份 北京首都开发股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京首都开发股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

北京首都开发股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（白涛） 本人作为北京首都开发股份有限公司（以下简称"公司"、"首 开股份"）独立董事，2023 年度，严格根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》的规定和要求，认真履行独立董事职责，密切关注公司事 务，按时出席股东大会、董事会、战略与投资委员会、提名、薪酬与考 核委员会等会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见建 议，认真审议董事会的各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分 发挥独立董事作用，切实维护公司的整体利益和股东特别是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 白涛 1965 年 3 月出生，法学博士。2002 年 4 月至今，任北京市 君合律师事务所合伙人、律师。2016 年 12 月起任首开股份独立董事。 2023 年 3 月 31 日，因任期届满，本人正式辞任首开股份独立董事。 报告期内，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事 ...

二、独立董事年度履职情况 北京首都开发股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（秦虹） 本人作为北京首都开发股份有限公司（以下简称"公司"、"首 开股份"）独立董事，2023 年度，严格根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》的规定和要求，认真履行独立董事职责，密切关注公司事 务，按时出席股东大会、董事会、战略与投资委员会、提名、薪酬与考 核委员会等会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见建 议，认真审议董事会的各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分 发挥独立董事作用，切实维护公司的整体利益和股东特别是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 秦虹 1963 年 1 月出生，经济学硕士。曾任住房和城乡建设部政 策研究中心副主任、主任；2019 年 5 月至今任中国人民大学国家发展 与战略研究院高级研究员；2019 年 11 月至 2020 年 6 月任房天下独立 董事；2020 年 11 月 16 日至 2023 年 8 月 15 日任红星美凯龙家居集团 股份有限公司（HK1528 ...