北京首都开发股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 北京首都开发股份有限公司（以下简称"股份公司"、"本公司"或"公司"） 董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，并 按照《公司章程》和公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，在2023 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会2023年度的履职 情况汇报如下： 因四项议案均属关联交易，阮庆革委员回避表决，其余与会委员一致认为（1） 第一项交易内容合法、有效，交易价格公允合理。交易目的是为减少关联交易， 提升公司管理效率，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。2、 向首开集团借款拓宽了公司的资金来源渠道，为公司提供了资金支持。关联交易 内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的 情形。关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司利益，也没有损 害中小股东利益的行为。审计委员会同意将四项关联交易提交董事会审议。 3、2023 年 3 月 13 日，审计委员会召开第三次会议，审议 ...

目 北京首都开发股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 专项核查报告 公司 2023年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 北京首都开发股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2024)第 110A008285 号 北京首都开发股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了北京首都开发股份有限公司(以下简称"首开 股份"）2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上,对后附的《北京首都开发股份有限公司 2023年度营业收入扣 除情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")和 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》"第七号 财 务类退市指标:营业收入扣除"(以下简称"自律监管指南"）的有关规定, 编制营业收入扣除情况表,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏是首开股份管理层的责任,我们的责任是在实施核查 工作的基础上对首开股份 ...

北京首都开发股份有限公司 股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2024-030 关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司拟提请股东大会，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批 准。在 2023 年度股东大会召开时公司担保余额基础上新增加对外担保额度 280 亿元 （不包含公司及下属公司为购房客户提供的阶段性担保）。授权有效期自公司 2023 年 年度股东大会之日起至2024年年度股东大会之日止。 本次授权尚需提请公司2023年年度股东大会审议。 风险提示：基于房地产行业项目开发特点，公司及控股子公司存在对外担保总 额超过最近一期经审计归属母公司股东净资产 100%以及对资产负债率超过 70%的公司 提供担保的情况。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 公司第九届董事会第一百一十次会议及 2022 年度股东大会审议通过了《关于提请 股东大会对公司担保事项进行授权的议案》，公司股东大会授权公司董事会对公司及下 属公司新增担保事项进行 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-028 北京首都开发股份有限公司关于 2024 年拟向北京首都开发控股（集团）有限公司 支付担保费的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、因控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称"首开集团"） 为本公司部分贷款提供担保，公司向首开集团支付担保费。 2、本次交易构成关联交易。 3、本次关联交易须提请公司股东大会审议。 一、关联交易概述 为支持公司经营需要，保证公司顺利取得贷款，北京首都开发股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"）向金融机构申请的部分贷款，由首开集团提 供担保。公司按一定费率向首开集团支付担保费。 首开集团是公司的控股股东，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定， 本次交易构成了公司的关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 经公司第九届董事会第一百一十次会议及 2022 年度股东大会批准，2023 年 公司拟向控股股东首开集团支付的担保费用总额为不超过 ...

环境、社会和公司治理报告 北 京 首 都 开 发 股 份 有 限 公 司 2023 年 度 致辞 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年， 也是深入实施"十四五"规划承上启下的关键之年。 2023 年是房地产行业深度调整之年，也是房企变革化 险之年。首开股份始终坚持稳健经营，以"城市复兴" 为己任，秉承"践行责任，构筑美好"的品牌理念， 积极拥抱 ESG 理念，在可持续发展方面凝心聚力、持 续奋斗，不断赋能城市发展。 践行绿色理念，坚持低碳运营。我们积极响应国家 "碳达峰、碳中和"的号召，于 2022 年首次提出"双 碳三步走的战略，并积极进行碳盘查，成为北京市首 家完成企业级碳盘查的房地产企业。我们就排放基准 情景规划目标与制定计划，编制形成双碳规划报告与 技术减排体系文件，并编制首版《碳达峰碳中和行动 白皮书》。我们还积极参与碳交易，构建数字化碳管 理平台，不断强化碳管理，积极稳妥推进"双碳"工作。 我们从绿色工程、绿色运营、绿色供应链管理等方 面将低碳环保理念融入业务全流程。本年度，我们累 计取得星级绿色建筑认证规模达 1,900 多万平方米，其 中绿建三星级项目规模近 330 万平方米。我们还 ...

本人作为北京首都开发股份有限公司（以下简称"公司"、"首 开股份"）独立董事，2023 年度，严格根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》的规定和要求，认真履行独立董事职责，密切关注公司事 务，按时出席股东大会、董事会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员 会等会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见建议，认 真审议董事会的各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独 立董事作用，切实维护公司的整体利益和股东特别是中小股东的合法权 益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 北京首都开发股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（孙茂竹） 一、本人基本情况 孙茂竹 1959 年 2 月出生，研究生学历，注册会计师。中国人民 大学商学院财务与金融系教授，博士生导师，中国会计学会管理会计专 业委员会委员。曾任中国人民大学会计系党总支副书记和系副主任、中 国人民大学商学院党委副书记。现任西藏天路股份有限公司独立董事、 华润双鹤药业股份有限公司独立董事。2018 年 5 月起，任首开股份独 立董事。 报告期内，本人任职情况均符合《上 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、利润分配预案内容 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，2023 年度， 公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润-6,338,523,623.31 元，母公司实现净 利润为-1,898,892,473.22 元，未分配利润为 3,060,934,178.95 元。根据《公司章程》 相关内容，公司不具备现金分红条件，拟对公司 2023 年度利润分配提出如下预案：不 派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 二、本年度未进行现金分红的情况说明 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修订)》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，基于公司 2023 年度净利润为负 数的情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保持公司稳健发 展及资金流动 ...

北京首都开发股份有限公司 项目合伙人：李力，2005 年成为注册会计师，2005 年开始致同所执业，2006 年开始从事上市公司审计；近三年签署上市公司审计报告 5 份。 签字注册会计师：张培琴，2015 年成为注册会计师，2012 年开始在致同所 执业，2012 年开始从事上市公司审计，2019 年开始签署本公司审计报告，近三 年签署的上市公司审计报告 1 份。 对会计师事务所履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，北京首都 开发股份有限公司对致同会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"致同所"）在 2023 年度审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事 务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更 名为致同会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址为北京市朝阳区建国门外大 街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦。 致同所拥有会计师事务所执业证书，是首批获得证券期货相关业务资格和 H 股企业审计业务资质的会计师事务所。致同所在证券业务 ...

北京首都开发股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) r : an ornton 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 110A012430 号 北京首都开发股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了北京首都开发股份有限公司(以下简称首开股份)2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为,首开股份于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是首开股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序 ...

北京首都开发股份有限公司 独立董事管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京首都开发股份有限公司（以 下简称"公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，强化对董事会和经理层的约束和监督，提高 公司决策的科学性和民主性，维护公司和全体股东，特别是 社会公众股股东的合法权益，根据现行有效的《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律、法规及《北京首都开发股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结 合公司实际情况，制定本办法。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的 其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接 或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股 东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 的义务，应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理 ...