一、2023 年度审计机构聘用情况 2023 年 4 月 27 日，公司召开第九届董事会第一百一十次会议，审议通过 《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》，审计委员会审阅了致同会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同所")的相关信息，对其 2022 年度的审计 工作进行了监督，认为致同所在 2022 年度财务报告及内控审计过程中坚持独立 审计原则，勤勉高效地完成了审计工作，切实履行了审计机构的责任和义务，出 具的审计报告能客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及 全体股东利益的情况。 为保证公司审计工作的连续性，审计委员会向董事会提议续聘致同所为公司 2023 年度审计机构。 二、审计工作监督情况 (一)审计委员会审阅了致同所提供的 2023 年度北京首都开发股份有限公 司总体审计策略及具体审计计划，并于 2024 年 1 月 31 日通过现场结合视频 会议形式与年审会计师就公司 2023 年审计工作的时间安排、审计工作进展、关 键审计事项、预审过程中发现的重点事项等进行了沟通。 北京首都开发股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2024-032 北京首都开发股份有限公司关于 提请股东大会对公司财务资助事项进行授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 北京首都开发股份有限公司(以下简称"股份公司"、"本公司"或"公 司")拟提请股东大会批准新增财务资助额度，并授权公司董事会，由董事会授权经 营层根据实际工作需要办理具体事宜，经董事长审批后执行。 授权有效期自公司 2023 年年度股东大会之日起至 2024 年年度股东大会 之日止。 本次授权尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 一、概述 房地产开发多采用项目公司模式，项目开发前期，项目公司的注册资本金通常 不足以覆盖土地款、工程款等运营支出，需要项目公司股东按出资比例提供短期的 股东借款；项目开发后期，项目公司取得预售款后，为了提高资金使用效率，项目 公司股东通常在充分保障项目后续经营建设所需资金的基础上，根据项目进度和整 体资金安排，按出资比例临时调用项目公司闲置盈余资金。 上述向项目公司提供短期股东借款以及项 ...

北京首都开发股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-029 重要内容提示： 日常关联交易系公司正常经营所需，交易遵循公平、公正、自愿、 诚信 的原则，不影响公司的经营及独立性，亦不会对关联方形成依赖。 公司第十届董事会第十九次会议审议通过了本次交易。本次交易尚须提 请公司股东大会审议，关联股东首开集团及其一致行动人须回避表决。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序。 公司独立董事对本次关联交易进行了事前审核。公司三名独立董事均同意此 项关联交易，认为此关联交易的表决程序符合有关规定，交易遵循公平、公正、 自愿、诚信的原则，符合公平原则和公司及全体股东的利益，对关联方以外的股 东无不利影响。 2024 年 4 月 11 日，公司召开独立董事专门会议，审议通过本次关联交易， 认为: 公司 2024 年度发生的日常关联交易事项系日常生产经营所需，交易价格 按照同类业务的市场价格并经交易 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-025 北京首都开发股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京首都开发股份有限公司（以下简称"股份公司"、"本公司"或"公司"）第 十届董事会第十九次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司十二层会议室召开。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 本次会议在会议召开十日前以书面通知的方式通知全体董事。本次会议由董事 长李岩先生主持。会议应参会董事八名，实参会董事八名。公司监事会成员及高级 管理人员列席此次会议。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议一致通过如下议题： （一）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度财务决算 报告》 出席本次董事会的全体董事一致通过《公司 2023 年度财务决算报告》。 本次财务决算结果经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，以致同审字 （2024）第 110A012431 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-024 北京首都开发股份有限公司 2024 年 3 月份销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2024 年 3 月份，公司共实现签约面积 13.92 万平方米，签约金额 27.97 亿 元。其中： 1）公司及控股子公司共实现签约面积 7.81 万平方米（含地下车库等）,签 约金额 15.45 亿元。 2）公司合作项目共实现签约面积 6.11 万平方米（含地下车库等）,签约金 额 12.52 亿元。 2024 年 1-3 月份，公司共实现签约面积 35.57 万平方米，同比降低 52.06%； 签约金额 70.96 亿元，同比降低 60.02%。 由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数 据存在差异，相关阶段性数据仅供投资者参考。 自发布 2024 年 1-2 月销售简报以来，公司没有新增土地储备。 北京首都开发股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 ...

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2024-023 北京首都开发股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,370,020,343 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.1105 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中 列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方 式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。本次 股东大会由董事长李岩先生主持。本次股东大会的召开及 ...

北 京 大 成 律师事务所 关 于 北京首都开发股份有限公司 2024 年 第 三 次临时股东大会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 法律意见书——北京首都开发股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 北京大成律师事务所 关于北京首都开发股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受 北京首都开发股份有限 ...

北京首都开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 特别提示： 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，根据《公司 章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，现将本次大会注意事项宣布如 下： 1、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》 及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 2、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会 正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 3、股东参加股东大会，依法享有本公司《公司章程》规定的各项权利，并 认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相 结合的方式。 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 4、股东及股东代表发言时，请举手示意并须征得大会主持人许可，不得打 断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东及股东代表发言内容应围绕本次股 东大会的主要议题。股东大会主持人可以指定相关人员代为回答。 5、大会主持人或其指定的有关人员将回答股东就本次会议议案 ...

重要内容提示： 本公司于 2024 年 3 月 2 日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所 网站刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会 将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络投票， 现发布公司 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-020 北京首都开发股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D 座首开股 份十三层会议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投 ...

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2024-019 北京首都开发股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D 座首开股 份十三层会议室 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年3月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 26 日 至 2024 年 3 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...