健康元药业集团 对外投资管理制度 健康元药业集团股份有限公司 对外投资管理制度 （于2024年8月27日公司九届董事会一次会议修订） 公司及其全资、控股子公司涉及委托理财投资业务的，按照公司《委托理财管 理办法》的规定执行。 第一章 总 则 第一条 为规范健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）的对外投资 行为，依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 本制度所称投资，是指公司在境内外进行的以盈利或保值增值为目的的 投资行为，包括短期投资和长期投资。 （一）短期投资，是指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年） 的投资，包括股票、基金、债券、银行理财产品等； （二）长期投资，是指公司投出的在一年内或超出一年外不能随时变现或不准 备随时变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 第三条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对本公司在组织资源、资产、投 资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性，提 高本公司的盈利能力和抗风险能力。 第四条 本制度适用于公司及其全资、控股子公司的一切对外投资行为。 对外投资同时构成关联交易的，同时 ...

健康元药业集团 可持续发展管理制度 健康元药业集团股份有限公司 可持续发展管理制度 第七条 董事会下设可持续发展委员会，负责研究拟定公司可持续发展战略 和政策，审核决定履行可持续发展的规划和措施，对公司履行可持续发展的情况 进行监督、检查、评估及建议。董事会可持续发展委员会向董事会报告工作并对 董事会负责。 （于 2024 年 8 月 27 日公司九届董事会一次会议修订） 第一章 总则 第一条 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：公司）为了贯彻和落实 科学发展观，构建和谐社会，推进公司可持续发展，根据《公司法》、《证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的公司可持续发展包括公司在践行环境保护、履行对利 益相关方责任、及完善公司治理等。 第三条 公司在追求经济效益及保护股东权益的同时，应充分维护债权人利 益，关注环境保护、社区利益、员工及客户权益，并积极促进产业链共同发展， 推动社会可持续发展。 第四条 公司在经营活动中，应遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原 则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。 ...

健康元药业集团 九届监事会一次会议决议公告 健康元药业集团股份有限公司 健康元药业集团股份有限公司九届监事会一次会议于 2024 年 8 月 21 日（星 期三）以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 27 日（星 期二）下午以通讯表决形式召开，会议应参加监事三名，实际参加监事三名，符 合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议以记名投票方式审议并通过如下议 案： 审议并通过《选举公司第九届监事会主席的议案》 经公司监事会记名投票表决，选举余孝云先生担任本公司第九届监事会主席 （监事会主席简历附后）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 证券代码：600380 证券简称： 健康元 公告编号：临 2024-079 健康元药业集团股份有限公司 九届监事会一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二〇二四年八月二十八日 1 / 2 健康元药业集团 九届监事会一次会议决议公告 附件 健康元药业集团股份有限公司 第九届监事会主席简历 余孝云先生：1968 ...

健康元药业集团 九届董事会一次会议决议公告 证券代码：600380 证券简称： 健康元 公告编号：临 2024-080 健康元药业集团股份有限公司 九届董事会一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）九届董事会一次会议于 2024 年 8 月 21 日（星期三）以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 27 日（星期二）下午以通讯表决形式召开。会议应参加董事九人，实际参加董事 九人，公司三名监事会成员清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议审议并通过如下议案： 一、审议并通过《关于选举公司第九届董事会董事长和副董事长的议案》 选举朱保国先生为公司第九届董事会董事长，选举刘广霞女士为公司第九届董事 会副董事长。董事长及副董事长任期至本届董事会届满为止。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议并通过《关于聘任公司第九届董事会高级管理人员的议案》 同意聘任林楠棋先生为公司总裁； ...

健康元药业集团 反腐败反商业贿赂制度 健康元药业集团股份有限公司 反腐败反商业贿赂制度 （经 2024 年 8 月 27 日九届董事会一次会议修订） 第一章 总则 第一条 为预防生产经营管理中的腐败，切实做好反商业贿赂、反腐败工作， 加强集团内控，强化制度监督与反腐，加强对重点、关键岗位的人员监督，确保 反腐败反商业贿赂长期有效，防止各种违法乱纪等不正当行为的发生，特制定本 制度。 第五条 集团风险管理部为集团反腐败反商业贿赂的监督管理部门。 第六条 监督管理部门的主要职责： （一）遵照国家有关政策、法律、法规及集团规章制度，开展集团反腐败、 反商业贿赂工作； （二）加强重要岗位、重要环节工作人员廉洁从业的管理和监督，在源头上 预防、治理，做到标本兼治，制度完善，对重要岗位、重要环节工作人员廉洁从 业情况进行真实记录； （三）对重要岗位、重要环节工作人员全面签署《反腐败反商业贿赂承诺书》， 对集团有业务往来的客户、供应商、服务商、承包商等合作第三方签署《反商业 贿赂协议》，对承诺书执行情况进行跟踪并监督检查。 1 / 4 健康元药业集团 反腐败反商业贿赂制度 第二条 本制度适用于集团总部及下属所有全资企业、控 ...

健康元药业集团 关于收到实际控制人、董事长提议回购公司股份的提示性公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-077 健康元药业集团股份有限公司 关于收到实际控制人、董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护健康元药业集团股份有限 公司（以下简称：本公司）全体股东利益，进一步贯彻落实公司"提质增效重回 报"行动方案，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可，本公司实 际控制人、董事长朱保国先生提议公司通过上海证券交易所股票交易系统以集中 竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长朱保国先生 2、提议时间：2024 年 8 月 26 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，有效地维护公司全体股份 的利益，增强投资者对公司的信心，推动公司股票价值的合理回归，贯彻落实公 司"提质增效 ...

健康元药业集团 八届监事会三十四次会议 证券代码：600380 证券简称： 健康元 公告编号：临 2024-073 健康元药业集团股份有限公司 八届监事会三十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届监事会三十四次会议 于 2024 年 8 月 12 日（星期一）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2024 年 8 月 23 日（星期五）公司八届董事会四十三次会议结束后在健康元药业集团大厦 2 号会议室以现场加视频会议形式召开。本次会议由监事会召集人余孝云召集并主 持，应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定。本次会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 一、审议并通过《对<健康元药业集团股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘 要>发表意见》 本公司监事会认为：本公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合 相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，半年报及其摘要的内 容和格式符 ...

健康元药业集团 八届董事会四十三次会议决议公告 证券代码：600380 证券简称： 健康元 公告编号：临 2024-074 健康元药业集团股份有限公司 上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果为：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 二、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实 际使用情况专项报告》 详见本公司 2024 年 8 月 24 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公告的《健康元药业集团股 份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（临 2024-075）。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、审议并通过《关于公司<2024 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估 报告>的议案》 八届董事会四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届董事会四十三次会议 ...

Financial Performance - The company reported a main business revenue of 8.173 billion RMB, representing a year-on-year increase of 49.85%[10]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 8,234,634,099.45, a decrease of 5.56% compared to the same period last year[20]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 776,424,466.87, down 4.78% year-on-year[20]. - The basic earnings per share (EPS) for the period was 1.07 RMB, while the diluted EPS was 0.88 RMB[10]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was CNY 0.4158, a decrease of 2.49% compared to the same period last year[21]. - The company achieved a total revenue of 12,352.7 billion CNY in the first half of 2024, a decrease of 0.9% year-on-year[35]. - The company's total comprehensive income for the first half of 2024 was approximately CNY 846.62 million, with a net profit of CNY 815.43 million[191]. - The total amount of undistributed profits was CNY 8.94 billion, indicating a significant portion of earnings retained for future growth[192]. Research and Development - The company has established a comprehensive R&D model focusing on innovative drugs and high-barrier complex formulations, with a clear product development pipeline in key areas such as respiratory, oncology, and immunology[27]. - The company continues to invest in R&D, collaborating with external research institutions to enhance its product pipeline and market position[39]. - The total R&D investment amounted to 780.81 million RMB, representing 9.48% of total revenue, with a year-on-year growth of approximately 4.66%[63][64]. - The company is focusing on high-barrier complex formulations and innovative drug development, including AI drug design and gene editing technologies[42]. - The company has multiple innovative drug projects in progress, including TG-1000 for influenza, which has been submitted for production approval[65]. Operational Risks and Compliance - The company has outlined various risks in its operations, including industry policy risk, market risk, and R&D risk, but stated that there were no significant risks impacting production and operations during the reporting period[6]. - The company emphasized its commitment to ensuring the authenticity, accuracy, and completeness of the financial report, with all board members present at the meeting[3]. - The report is unaudited, but the management has confirmed the integrity of the financial statements[4]. - The company has not faced any significant operational risks that could materially affect its business during the reporting period[6]. - The company has not reported any violations or penalties involving its directors, supervisors, or senior management during the reporting period[145]. Environmental Compliance - The company has implemented strict compliance with various environmental regulations, including the Water Pollution Prevention and Control Law[109]. - The company’s overall environmental performance indicates no instances of exceeding emission limits across various pollutants[105][106][109]. - The company has been recognized as a national green factory by the Ministry of Industry and Information Technology in 2023[119]. - The company has established a management system for financial derivatives trading to control transaction risks[85]. - The company has implemented a comprehensive waste gas treatment system, including RTO technology, to ensure stable compliance with emission standards[117]. Market Strategy and Expansion - The company is actively engaged in technology cooperation with domestic and international research institutions to enhance its strategic development goals[27]. - The company is focusing on expanding its international market presence while maintaining strong relationships with global strategic customers[58]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position and diversify its product offerings[191]. - The company is committed to improving its safety and environmental management systems to address risks associated with chemical production and increasing environmental regulations[90]. - The company plans to enhance its compliance system and increase hospital coverage and product sales to mitigate the impact of price adjustments from medical insurance payments, aiming for a "volume over price" strategy[88]. Shareholder and Governance - The company has made changes in its board of directors, including the election of a new supervisor and the appointment of a new executive vice president, to ensure effective governance and management[95]. - The company will allow independent directors of Lizhu Group to review compliance with commitments at least once a year[141]. - The company will not interfere with Lizhu Group's management activities or infringe on its interests[142]. - The company has not engaged in any share repurchase activities during the reporting period[168]. - The company approved a related party transaction with Jinchuan Electric for the procurement of steam and power, with a maximum estimated amount of RMB 300 million for 2024[147]. Financial Position - The company's total assets at the end of the reporting period were CNY 36,496,077,306.20, a slight increase of 0.38% from the previous year[20]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 14,312,142,966.13 from CNY 13,755,901,924.06, marking an increase of approximately 4.04%[179]. - The total liabilities decreased to CNY 13,382,450,171.37 from CNY 13,718,595,768.18, representing a reduction of about 2.46%[179]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 15,258,884,810.36 from CNY 15,691,888,314.83, a decline of approximately 2.74%[178]. - The total amount of funds raised was CNY 171,599.38 million, with a net amount of CNY 166,974.02 million after deducting issuance costs[155].