您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管立 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于广东明珠集团矿业有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告 目 求 | | 页次 | | --- | --- | | 一、专项审核报告 | 1-2 | | 二、2023年度业绩承诺完成情况的说明 | 3-5 | 委托单位:广东明珠集团股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 传真号码: （010）85886690 网 址: http://www.Reanda.com 关于广东明珠集团矿业有限公司 2023年度业绩承诺完成情况的专项审核报告 利安达专字【2024】第0098号 广东明珠集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的广东明珠集团股份有限公司(以下简称"广东明珠") 编制的《广东明珠集团股份有限公司关于广东明珠集团矿业有限公司2023年度业绩承诺 完成情况的专项说明》（以下简称"业绩承诺完成情况专项说明"）。 一、管理层的责任 广东明珠管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易 所的有关规定编制业绩承诺完成 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于广东明珠集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 目 录 委托单位:广东明珠集团股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 传真号码:(010) 85886690 址: http://www.Reanda.com 网 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bww.//--- 关于广东明珠集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 利安达专字【2024】第 0097 号 广东明珠集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了广东明珠集团股份有限公司(以下简称"广东明珠")2023 年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上 市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇 总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会第26号公告《上市公司监管指 引第 8 号 ...

自有机Vi+1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些警示 内部控制审计报告 利安达审字【2024】第 0350 号 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 广东明珠集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 委托单位:广东明珠集团股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话: (010) 85886680 传真号码: (010) 85886690 网 | 址： http://www.Reanda.com 广东明珠集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 广东明珠集团股份有限公司(以下简称"广东明珠") 2023年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、广东明珠对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是广东明珠董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2024-018 广东明珠集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次会议 通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯等方式发出，并于 2024 年 4 月 23 日以现场结合 通讯方式召开（现场会议地址：公司六楼会议室，会议时间：上午 9:00）。会议 应到会董事 6 名，实际到会董事 6 名（其中：出席现场会议的董事 4 名，以视频 通讯方式出席会议的董事 2 名）。会议由董事长黄丙娣女士主持，公司监事、高 级管理人员、财务顾问列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案： （一）关于 2023 年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案 表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会事先认可。公司 2 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2024-024 广东明珠集团股份有限公司 关于公司使用自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类：包括但不限于配置低风险、中低风险的金融机构的理财产品以 及货币基金、国债或国债逆回购产品等。 ●投资金额：自董事会审议通过之日起 12 个月内拟使用最高额不超过 10,000 万元自有资金进行委托理财。 ●已履行的审议程序：经公司第十届董事会第七次会议及第十届监事会第七 次会议审议通过，本事项无需提交公司股东大会审议。 ●特别风险提示：公司拟投资的理财产品包括但不限于配置低风险、中低风 险的金融机构的理财产品以及货币基金、国债或国债逆回购产品等,但金融市场 受宏观经济、财政及货币政策等影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、 政策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。 一、 委托理财概述 （一）投资目的 为提高公司自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在不影响正常生 产经营的前提下，公司拟使用自 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2024-023 广东明珠集团股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提信用减值损失、资产减值准备的情况 为真实反映广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日资产状况及经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，公司及合并范 围内子公司对各类资产进行了全面减值测试。基于谨慎性原则，本次计提减值准 备的范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产及存货等。 公司及下属子公司根据《企业会计准则》，对 2023 年末在合并财务报表范 围 内 进 行 了 减 值 测 试 并 相 应 计 提 了 各 类 资 产 减 值 准 备 共 计 人 民 币 96,119,731.69 元，其中计提信用减值损失 92,980,173.96 元，资产减值损失 3,139,557.73 元，具体情况如下： （一）计提资产减值准备的具体明细 | 项目 | 本年发生额 | | --- | --- | | 应收 ...

广东明珠集团股份有限公司 三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为进一步增强广东明珠集团股份有限公司（以下称"广东明珠"或"公司"） 利润分配的计划性和透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，根据中国证 监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委 员会公告〔2023〕61 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》（上证发〔2023〕193 号）以及《公司章程》等文件的有关规定，公 司董事会经过充分论证后制定了《广东明珠集团股份有限公司三年股东回报规划 （2024-2026）》（以下称"股东回报规划"），具体内容如下： 第一条 公司制定股东回报规划考虑的因素 1．公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理回报，兼顾公司实际经营， 以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保证利润分配政策的连续性、稳定性和科 学性。 2．在综合考虑公司发展战略、所处的竞争环境、行业发展趋势、公司盈利 能力、现金流状况、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等各项因素的基 础上，对利润分配做 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2024-022 广东明珠集团股份有限公司 关于公司 2023 年度重大资产重组业绩承诺实现情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广东明珠"）于2021年12月完成 了重大资产重组，相关重组交易方就重组标的做出了业绩承诺。按照《上市公司重大资产 重组管理办法》及上海证券交易所的有关规定，现就 2023年度业绩承诺实现情况公告如 下： 一、基本情况 2021 年 12 月 7 日公司召开第九届董事会 2021 年第六次临时会议审议通过了：同意 公司向兴宁市城市投资发展有限公司出售持有的广东明珠集团城镇运营开发有限公司 92%股权（以下简称"重大资产出售"），并同意由公司全资子公司广东明珠集团矿业有 限公司（以下简称"明珠矿业"）购买广东大顶矿业股份有限公司（以下简称"大顶矿 业"）经营性资产包（以下简称"重大资产购买"）。本次重大资产购买的标的为大顶矿 业的经营性资产包，包括大顶矿业控制的连平县金顺安商贸有限 ...

广东明珠集团股份有限公司审计委员会 2023 年度履职情况报告 广东明珠集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 公司董事会: （1）关于《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》的议案； （2）关于公司 2022 年度的财务决算报告的议案； （3）关于《公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案； （4）关于《公司 2022 年度内部控制审计报告》的议案； 根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及《公司董事会审计委员会议事 规则》，2023 年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。 现对审计委员会的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2023年度，公司第十届董事会审计委员会由3名独立董事及1名董事共4名委员 组成，委员分别是：独立董事黄桂莲、周荣、刘庆伟和董事饶健华，其中主任委 员由具有专业会计资格的独立董事黄桂莲女士担任。审计委员会所有成员均具备 胜任审计委员会工作职责要求的专业知识和商业经验，各项任职条件均符合上海 证券交易所的规定及公司章程等有关制度的要求。 二、审计委员会2023年度主要工作内容情况 （一）公司董事会审计委员会 2023 年 ...

广东明珠集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（黄桂莲） 广东明珠集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （黄桂莲） 作为公司第十届董事会独立董事，本人在任职期间遵照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，遵照《公司章程》、公司《独立 董事工作制度》及相关议事规则，忠实勤勉履行职责，独立自主依法决策，努力 发挥独立董事的专业优势和独立作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东 的合法权益。 现将本人 2023 年度履职的情况报告如下： 一、基本情况 （一）简介 本人黄桂莲：女，1965 年出生，汉族，群众，研究生，执业注册会计师、 执业注册税务师、执业注册资产评估师，具有上市公司独立董事资格。1986 年 6 月本科毕业于浙江大学精密机械工程专业，1989 年 6 月研究生毕业于华南理工 大学空间机构及机器人专业，2003 年 1 月研究生毕业于澳洲 MURDOCHUNIVERSITY 工商管理专业。现任广东岭南智华会计师事务所（特殊普通合伙）副主任会计师、 广东明珠集团股份有限公司第十届董事会独立董事。曾任广东省化工进出口集团 公 司 财 务 软 件 开 发 ...