金地（集团）股份有限公司 监事会议事规则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范金地（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《金地（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司资本运营部负责处理监事会日常事务。 监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日 常事务，保管监事会印章。 第三条 监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合 法合规性，行使《公司章程》规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。公 司监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规、上海证券交易所相关规定或者 《公司章程》的，应当向董事会通报或者向股东大会报告，并及时披露，也可以 直接向监管机构报告。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金地（集团）股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日发出召 开第九届董事会第五十二次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 27 日以通讯方式 召开。会议召集人为公司董事、总裁黄俊灿先生（代行董事长职务），应参加表 决董事十三人，实际参加表决董事十三人。会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2023-051 金地（集团）股份有限公司 科 学 筑 家 第九届董事会第五十二次会议决议公告 特此公告。 金地（集团）股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 上述制度文件全文及《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》于同 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、 董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于修订<股东 大会议事规则>的议案》。 三、 董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于修订<董事 ...

金地（集团）股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善金地（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法独立、规范地行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 等相关法律、法规、规范性文件和《金地（集团）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召集、召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为，规范公司股 东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股东大会的一般规定 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，有下列情形之一的 ...

金地（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范金地（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》和《金地（集团）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议。 第三条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责。公司资本运营部 负责处理董事会日常事务，保管董事会印章。 董事会秘书负责分管资本运营部。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 公司董事会是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》 及股东大会赋予的职权。董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董 事会会议是履行董事职责的基本方式。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东 ...

证券代码：600383 证券简称：金地集团 公告编号：2023-053 金地（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 12 日 09 点 30 分 召开地点：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道 2007 号金地中心 32 层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日 至 2024 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

金地（集团）股份有限公司 独立董事制度 (2023 年 12 月修订) 第一章 总 则 第一条 为进一步完善金地（集团）股份有限公司（以下简称公司）的法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《管理办法》）《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票 上市规则》)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、行政法规和规范性文件的相关规定以及《金地（集团）股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 （三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司 前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； （五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务 往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人 员； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他 ...

股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2023-050 金地（集团）股份有限公司 关于为南京项目公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 金地（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）之子公司南京金郡房地产 开发有限公司持有南京金璨房地产开发有限公司（下称"项目公司"）33%的股权， 开发位于南京市浦口区 2020G101 地块项目（下称"项目"）。为了满足项目发展 需要，项目公司向交通银行股份有限公司江苏省分行（以下简称"交通银行"） 申请 20,803 万元额度的贷款，期限至 2025 年 12 月 21 日。公司于 2023 年 12 月 21 日与交通银行签订了保证合同，同意为项目公司与交通银行签订的授信业务 合同提供 33%连带责任保证担保，担保本金金额不超过人民币 6,864.99 万元。担 保期限为自债务履行期间届满之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三 年止。 2023 年 6 月 29 日，公司召开 2022 年年度股东 ...

股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2023-049 2023 年 6 月 29 日，公司召开 2022 年年度股东大会，通过了《关于公司 2023 年度提供担保授权的议案》，公司股东大会授权公司董事长对公司部分担保事项 作出批准，授权担保范围包括公司向联营或合营公司的信贷业务提供担保，新增 担保总额度不超过人民币 60 亿元，该授权尚在有效期内。本次担保事项在上述 授权范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。 被担保人名称：前海创集（深圳）实业发展有限公司 本次担保金额：担保本金不超过 1.75 亿元 是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 二、 被担保人基本情况 公司名称：前海创集（深圳）实业发展有限公司 金地（集团）股份有限公司 科 学 筑 家 关于为深圳前海项目公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 金地（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）之子公司深圳威新软件科 技有限公司持有前海创集（深圳）实业发展有限公司（下称" ...

股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2023-048 金地（集团）股份有限公司 科 学 筑 家 关于公司2023年11月份销售情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 11 月公司实现签约面积 65.4 万平方米，同比下降 27.50%；实现签 约金额 102.0 亿元，同比下降 43.38%。 2023 年 1-11 月公司累计实现签约面积 808.5 万平方米，同比下降 10.50%； 累计实现签约金额 1431.3 亿元，同比下降 28.93%。 特此公告。 金地（集团）股份有限公司董事会 2023 年 12 月 9 日 ...

股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2023-047 金地（集团）股份有限公司 关于为嘉兴项目公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 金地（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）之子公司金地嘉禾房地产 开发嘉兴有限公司持有嘉兴锦致置业有限公司（下称"项目公司"）49.72%的股权， 开发位于嘉兴市南湖区富民路北侧地块（下称"项目"）。为了项目发展需要，项 目公司向交通银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称"交通银行"）申请 33750 万元额度的贷款，期限至 2025 年 10 月 16 日。公司近日与交通银行签订了保证 合同，同意为项目公司与交通银行签订的授信业务合同提供 49.72%连带责任保 证担保，即担保本金金额不超过人民币 16780.5 万元。担保期限自债务履行期限 届满之日后三年止。 2023 年 6 月 29 日，公司召开 2022 年年度股东大会，通过了《关于公司 2023 年度提供担保授权的议案》，公司股东大会授权公司董 ...