股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2024-004 金地（集团）股份有限公司 科 学 筑 家 关于为北京项目公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 金地（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）联营公司之子公司北京坤 鼎慧通科技发展有限公司持有北京坤鼎国际投资有限公司（下称"项目公司"） 90%的股权，开发位于北京经济技术开发区路南区 N3 街区 N3F1 地块项目（下 称"项目"）。为了满足项目发展需要，项目公司向兴业银行股份有限公司北京平 谷支行（以下简称"兴业银行"）申请 60,000 万元额度的贷款，贷款期限最长 不超过 15 年。公司于 2024 年 1 月 17 日与兴业银行签订了保证合同，为前述融 资事项提供全额连带责任保证担保，担保本金金额不超过人民币 60,000 万元。 担保期限为主债务履行期限届满之日起三年。 2023 年 6 月 29 日，公司召开 2022 年年度股东大会，通过了《关于公司 2023 年度提供担 ...

证券代码：600383 证券简称：金地集团 公告编号：2024-003 金地（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 114 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,845,406,285 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 40.8766 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事、总裁黄俊灿先生（代行董事长职务）主 持；本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决；本次会议的召集、 召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于金地（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于金地（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：金地（集团）股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受金地（集团）股份有限 公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司2024年第一次临时股东大会（下 称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》 ...

股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2024-002 金地（集团）股份有限公司 科 学 筑 家 关于公司2023年12月份销售情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 12 月公司实现签约面积 68.5 万平方米，同比下降 41.23%；实现签 约金额 104.2 亿元，同比下降 48.93%。 2023 年 1-12 月公司累计实现签约面积 877.0 万平方米，同比下降 14.01%； 累计实现签约金额 1535.5 亿元，同比下降 30.77%。 特此公告。 金地（集团）股份有限公司董事会 2024 年 1 月 6 日 ...

股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2024-001 金地（集团）股份有限公司 科 学 筑 家 一、 担保情况概述 上海茸鑫房地产开发有限公司（下称"项目公司"）是金地（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）之控股子公司金地集团上海房地产发展有限公司的 全资子公司，开发位于上海市松江区车墩镇东至影城路、西至车亭公路、南至影 振路、北至影佳路建设商品住宅项目（下称"项目"）。为了满足项目发展需要， 项目公司向上海银行股份有限公司深圳分行（以下简称"上海银行"）申请 21,000 万元额度的贷款，贷款期限最长不超过 10 年。公司于 2024 年 1 月 3 日与上海银 行签订了保证合同，为前述融资事项提供全额连带责任保证担保，担保本金金额 不超过人民币 21,000 万元。担保期限自主债务履行期限届满之日起三年。 2023 年 6 月 29 日，公司召开 2022 年年度股东大会，通过了《关于公司 2023 年度提供担保授权的议案》，公司股东大会授权公司董事长对公司部分担保事项 作出批准，授权担保范围包括公司（包括控股子公司）向控股子公司的信贷业务 提供担保，新增担保总额度不超过人民币 15 ...

金地（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 （2024 年 1 月） 金地（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会日程安排 一、会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日上午 9：30 开始。 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点： 现场会议地点：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道 2007 号金地中心 32 层。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。 三、出席会议人员： 四、会议议程： 1、公司董事、监事及高级管理人员； 2、2024 年 1 月 8 日在册股东或股东代表； 3、公司聘请的律师； 4、其他人员。 1、主持人宣布会议开始 2、介绍股东现场到会情况 3、介绍议案内容（议案详见后附） 4、投票表决和计票 5、宣布现场表决结果和律师意见书 6、主持人宣布闭会 议 案 内 容 详见附件四。 五、 关于修订《独立董事制度》的议案 详见附件 ...

股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2023-055 金地（集团）股份有限公司 科 学 筑 家 关于为金地房地产管理公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 金地（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召 开了第九届董事会第五十四次会议，审议通过了关于转让深圳环湾城项目股权的 相关议案。为快速回收项目投资现金流，提升公司现阶段流动性水平，经友好协 商，本公司将持有的环湾城项目公司 51%的股权转让给深圳市福田投资控股有限 公司（以下简称"福田投控"），同时，福田投控向项目公司发放股东借款，用于 偿还本公司的股东借款。详见公司于同日发布的《关于转让深圳环湾城项目 51% 股权的关联交易公告》。 为推进环湾城项目建设的顺利开展，发挥本公司在环湾城项目上的开发建设 经验及房地产领域的综合优势，各方一致同意由项目公司委托本公司及全资子公 司深圳市金地房地产项目管理有限公司（以下简称"金地房地产管理公司"）对 环湾城 ...

股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2023-054 金地（集团）股份有限公司 科 学 筑 家 关于转让深圳环湾城项目 51%股权的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （2）本公司提供给项目公司的股东借款本息约 193,124.99 万元。交易完成后， 本公司不再持有项目公司股权。 公司于 2023 年 12 月 28 日召开的第九届董事会第五十四次会议审议通过了 关于转让深圳环湾城项目股权的相关议案，关联董事季彤回避了表决。项目公司 发生股权结构变化等情形应取得平安银行股份有限公司深圳分行书面同意。 重要内容提示： 为快速回收项目投资现金流，提升公司现阶段流动性水平，经友好协商， 金地（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）和深圳市福田建 设房地产开发（集团）股份有限公司（以下简称"福田建设"）拟将各自持有的 深圳市金地新沙房地产开发有限公司（以下简称"项目公司"）51%和 49%股权 全部转让给深圳市福田投资控股有限公司（以下简称"福田投控"），同时，福田 投控 ...

为进一步提高公司规范运作水平，促进公司高质量发展，公司根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规， 结合公司实际管理需要，对《金地（集团）股份有限公司章程》部分条款进行修 订。主要修订内容如下： | 序号 | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | | 第二条 …… | 第二条 …… | | | 号文件批准，以发起 公司经深圳市人民政府以深企改办[1996]02 | 号文件批准，以 公司经深圳市人民政府以深企改办[1996]02 | | 1 | 设立方式设立；在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执 | 发起设立方式设立；在深圳市市场监督管理局注册登记，取 | | | 照，统一社会信用代码 914403001921816342。 | 得营业执照，统一社会信用代码 914403001921816342。 | | 2 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长空缺时，由总裁 | | | | 担任法定代表人，直到选出新一任董事长。 | | 3 | 无 | 第十二条 公司根据中国共产党章程的规 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部审计 47 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 48 | | 第九章 | 通知和公告 48 | | 第一节 | 通知 48 ...