江西豫章律师事务所 关于安源煤业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 关于安源煤业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 豫章股字[2024]第 003 号 致：安源煤业集团股份有限公司 豫章股字[2024]第 003 号 中国·江西·南昌 江西省南昌市红谷中大道 1402 号浦发大厦 11 楼 邮编 330038 电 话（ Tel ）：（ 0 7 9 1 ）- 86617668 传 真（ Fax ）：（ 0 7 9 1 ）- 8 6 631116 二○二四年八月 江西豫章律师事务所 股东大会法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等我国现行有关法律、法规、规范 性文件以及安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定， 江西豫章律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派陈星杰律师、 邹东律师出席公司于 2024 年 8 月 19 日召开的公司 2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的相关事宜，按照律师行业公 ...

安源煤业集团股份有限公司 ANYUAN COAL INDUSTRY GROUP CO., LTD. 网络投票时间：2024 年 8 月 19 日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼会议室。 会议主持人：董事长余子兵先生。 2024年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年八月 安源煤业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 安源煤业集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会议程 现场会议时间：2024 年 8 月 19 日（星期一）14:00； 会议议程： 一、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况； 会议主持人 二、宣读安源煤业 2024 年第二次临时股东大会会议须知； 会议主持人 三、宣读、审议议案： 1.审议《关于公司董事和高级管理人员 2020-2022 年任期考核的议 案》 会议主持人 2.审议 ...

●本次担保由被担保人分别以其拥有的全部资产提供反担保。 ●特别风险提示：公司及控股子公司存在为资产负债率超过 70%以上的控股 子公司提供担保的情况，敬请投资者注意担保风险。 证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-038 安源煤业集团股份有限公司 关于公司对外担保进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●截至2024年8月5日，安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为 公司全资子公司江西煤业集团有限责任公司（以下简称"江西煤业"）融资实际 提供担保余额78,695万元（含公司与全资子公司江西江能物贸有限公司（以下简 称"江能物贸"）联合为江西煤业实际已办理的担保余额21,991万元），为江能 物贸融资实际提供担保余额83,438万元；为公司三级全资子公司丰城曲江煤炭开 发有限责任公司(以下简称"曲江公司") 融资实际提供担保余额19,501万元, 江西煤业为其全资子公司江西煤炭储备中心有限公司（以下简称"江储中心"） 融资实际提供担保余额19,867万元；江能 ...

安源煤业集团股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-035 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日召开 第八届董事会第十九次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 2 2024 年 8 月 2 日 1 韩丽敏先生简历 韩丽敏，1969年8月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。曾任丰城矿 务局建新煤矿通风区技术员、通风科技术员、综合队副队长兼主管技术员、通风 队队长、通风科科长、通风副总工程师兼通风科科长、总工程师，丰城矿务局（江 西丰矿集团有限公司）通风处副处长，丰城曲江煤炭开发有限责任公司党委委员、 总经理、党委书记、执行董事，安源煤业丰城矿区安全生产监督管理处党支部委 员、副主任、党支部书记、主任，江西新洛煤电有限责任公司党委委员、总经理。 现任安源煤业集团股份有限公司党委委员、副总经理。 因工作需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司第八届董事 会同意聘任韩 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 安源煤业集团股份有限公司拟转让 江西煤业集团有限责任公司尚庄煤矿全部资产 和负债涉及其净资产市场价值评估项目 资产评估报告 北方亚事评报字[2024]第 01-693 号 TR = F公司 SSMENT CO ... LTD 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4711020080202401369 | | --- | --- | | 合同编号: | KHN[2024]第 1567 号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 北方亚事评报字 2024 第 01-693 号 | | | 安源煤业集团股份有限公司拟转让江西煤业集团有 | | 报告名称: | 限责任公司尚庄煤矿全部资产和负债涉及其弹资产 | | | 市场价值评估项目资产评估报告 | | 评估结论: | 197.216.235.84 元 | | 评估报告日: | 2024年06月 24 | | 评估机构名称: | 北方业 事资产评估有限责任公司 | | 答名人员: | 员编号:36080027 手庆祥 4111 | | | 四语体师 会员编号:3602001 ...

安源煤业集团股份有限公司独立董事 关于公司拟转让江西煤业集团有限责任公司尚庄煤 矿全部资产及负债暨关联交易事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和安 源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》和《独立董事工作制 度》等规定，我们作为公司的独立董事，于 2024 年 7 月 31 日出席了公司第八届 董事会第十九次会议。在认真查阅公司提供的相关资料，听取公司有关人员介绍 后，经充分讨论，就公司《关于拟转让江西煤业集团有限责任公司尚庄煤矿全部 资产及负债暨关联交易的议案》发表独立意见如下： 一、根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 5 号 —交易与关联交易》等相关规定，本次关联交易遵循了公平、合理的原则，关联 交易价格合理、公允。 二、公司拟将尚庄煤矿转让至江能集团是为保障上市公司的稳健运行，降低 经营不确定性风险，维护公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益， 特别是中小股东利益的情形，没有对上市公司独立性构成影响。 三、同意将本议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 （以下无正文） (此页无正文,为安源煤业集团股份有 ...

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-033 安源煤业集团股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次董事会议案无董事投反对或弃权票。 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决， 具体情况如下： （一）审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 ●本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议于 2024 年 7 月 26 日以电子邮件等方式通知，并于 2024 年 7 月 31 日上午 9：30 在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由董事 长余子兵先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及相关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 同意聘任韩丽敏先生任公司副总经理，任期自本 ...

专项审计报告 目 录 | | 内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-2 | | 公司资产负债表 | | 3-4 | | 公司利润表 | | 5 | | 公司现金流量表 | | 6 | | 公司所有者权益变动表 | | 7-10 | | 财务报表附注 | | 11-55 | 审 计 报 告 众会字（2024）第 07819 号 安源煤业集团股份有限公司： 一、审计意见 我们审计了江西煤业集团有限责任公司尚庄煤矿（以下简称尚庄煤矿）财务报表，包括 2024 年 5 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日的资产负债表， 2024 年 1-5 月、2023 年度、2022 年度、2021 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 江西煤业集团有限责任公司尚庄煤矿 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了尚 庄煤矿 2024 年 5 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 ...

江西煤业集团有限责任公司尚庄煤矿 采矿权评估报告 北方亚事矿评报字[2024]第 020 号 TRA = SESSMENT CO. 中国矿业权评估师协会 评估报告统一编码回执单 Har 编码:111032024020205 评估委托方: 安源煤业集团股份有限公司 评估机构名称: 北方到 评估报告名称: hr == 2 - ht 报告内部编号: 评 估 值: 4338 报告签字人: 王剑(矿业权评估师) 陈梦伟(矿业权评估师) 说明: 1、二维码及报告编码相关信息应与中国矿业权评估师协会评估报告统一编码管理系统 内存档资料保持一致; 摘要 北方亚事矿评报字[2024]第 020 号 评估对象:江西煤业集团有限责任公司尚庄煤矿采矿权 评估委托人:安源煤业集团股份有限公 评估机构:北方亚事资产链体有限责任公 评估目的:安源煤业集团股份有限公司拟按业江西煤业集团有限责任公司尚 庄煤矿全部资产和负债,需对涉及的"江西煤业集团有限责任公司尚庄煤矿采矿 权"价值进行评估。本次评估即是为实现上述目的,为评估委托人提供"江西煤 业集团有限责任公司尚庄煤矿采矿权"在评估基准目的价值参考意见。 2、本评估报告统一编码回执单仅证明矿 ...

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-036 安源煤业集团股份有限公司 关于拟转让江西煤业集团有限责任公司尚庄煤矿 全部资产及负债暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易简要内容：安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟将公 司全资子公司江西煤业集团有限责任公司的分公司江西煤业集团有限责任公司 尚庄煤矿（以下简称"尚庄煤矿"）全部资产及负债转让至公司控股股东江西省 能源集团有限公司（以下简称"江能集团"），转让价格参照上述资产以2024年5 月31日为基准日的评估价值确定，即转让价格为19,721.62万元，同时，江能集 团将承接公司持有的尚庄煤矿债权42,929.56万元，江能集团以现金方式支付。 转让完成后，公司将不再持有尚庄煤矿全部资产且不对其负债承担责任。公司生 产矿井总核定生产能力将减少40万吨，占公司现有总核定生产能力的16.59%。 ●江能集团系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本 ...