证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2024-037 安源煤业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年8月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 19 日 至 2024 年 8 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

●本次监事会议案无监事投反对或弃权票。 ●本次监事会议案全部获得通过。 一、监事会会议召开情况 证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-034 安源煤业集团股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 同意将该议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 （二）审议并通过《关于拟转让江西煤业集团有限责任公司尚庄煤矿全部 1 资产及负债暨关联交易的议案》，其中 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：本次关联交易遵循了公平、合理的原则，关联交易价格合理、 公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；公司董事会在审 议该议案时关联董事进行了回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定，表决 程序合法有效；同意将该议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会 议于 2024 年 7 月 26 日以电子邮件等方式通知，并于 2024 年 7 月 31 日 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for the first half of 2024 to be between -96 million and -115 million yuan, compared to a profit of 52.41 million yuan in the same period last year, indicating a significant loss [11]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses for the first half of 2024 is projected to be between -90 million and -108 million yuan [12]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of the parent company of 50.03 million yuan after deducting non-recurring gains and losses in the same period last year [12]. - The earnings per share for the previous year was reported at 0.0529 yuan [12]. - The reporting period for the performance forecast is from January 1, 2024, to June 30, 2024 [4]. Revenue and Sales Performance - The decline in performance is primarily attributed to a decrease in coal sales volume by 44,000 tons, resulting in a revenue loss of approximately 15.92 million yuan, and a drop in coal prices leading to a revenue loss of about 131.18 million yuan [13]. - The company recorded an increase in credit impairment losses of approximately 12.6 million yuan, totaling about 750,000 yuan for the reporting period, compared to 11.85 million yuan in the same period last year [5]. Investment Risks and Data Reliability - The financial data provided is preliminary and has not been audited by registered accountants, emphasizing the need for cautious investment decisions [6]. - The company warns investors to be aware of investment risks due to the preliminary nature of the earnings forecast [6]. - The official financial data will be disclosed in the company's formal 2024 semi-annual report [7].

本公告之经营数据未经审计，供投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事 会提醒投资者审慎使用该等数据并注意投资风险。 特此公告。 安源煤业集团股份有限公司董事会 证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-032 安源煤业集团股份有限公司 2024 年上半年经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》附件《第 二号——煤炭》要求，安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）特此披露2024 年上半年经营数据。 | 指标名称 | 计量单位 | 2024 | 年 1-6 | 月 | 2023 | 年 1-6 | 月 | 增减比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、原煤产量 | 万吨 | | 85.53 | | | 86.52 | | -1.14 | | 二、商品煤销量 | 万吨 | | 67.12 | | | 71.50 | | -6.1 ...

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-030 ●截至 2024 年 7 月 2 日，公司及控股子公司实际已办理的担保余额 206,283 万元（含公司与江能物贸联合为江西煤业实际已办理的担保余额 22,844 万元， 不同担保主体对同一融资事项分别提供担保的，担保金额不重复计算），占公司 2023 年度经审计归属于母公司净资产的 441.45%。截至到本公告披露日，公司及 控股子公司不存在逾期担保的情形。 ●本次担保由被担保人分别以其拥有的全部资产提供反担保。 ●特别风险提示：公司及控股子公司存在为资产负债率超过 70%以上的控股 子公司提供担保的情况，敬请投资者注意担保风险。 一、公司担保审批情况 公司分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 15 日召开了第八届董事会第十 1 安源煤业集团股份有限公司 关于公司对外担保进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●截至2024年7月2日，安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为 公司全资子公 ...

安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为本" 的发展理念，通过持续加强自身价值创造能力，切实履行上市公司的责任和义务， 回报投资者信任，特制定"提质增效重回报"行动方案。具体举措如下： 一、坚持战略引领，推动高质量发展 公司将按照公司确定的发展战略和工作目标，聚焦"走在前、勇争先、善作 为"的目标要求，全力推进"11123"工程，即：一个保障——安全，一个基础 ——产能，一个中心——风险防控，两大举措——改革改制、转域转型，三个加 强——党建、人才、机制，全力推动企业实现产业优、效益好、高质量可持续发 展。 （一）筑牢一个保障——强化底线思维，打好安全生产"翻身仗" 证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-029 安源煤业集团股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.树牢安全发展理念。持续深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论 述和指示精神，深刻汲取事故教训，树牢安全发展理念，强化安全管理。常态化 组织开展警示教育活动， ...

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-028 安源煤业集团股份有限公司 关于子公司涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 6 月 14 日，安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）在上 海证券交易所网站披露了《安源煤业关于子公司涉及诉讼 进展的公告》 （2023-025），对招商银行股份有限公司长沙分行（以下简称"招行长沙分行"） 以侵权责任纠纷为由起诉公司全资子公司江西煤业物资供应有限责任公司（以下 简称"江煤物资公司"），湖南省长沙市中级人民法院（以下简称"长沙中级法院"） 作出（2023）湘 01 民辖终 323 号民事裁定，撤销湖南省长沙市岳麓区人民法院 （以下简称"长沙岳麓区法院"）（2022）湘 0104 民初 20697 号民事裁定，本案 移送江西省南昌市西湖区人民法院（以下简称"南昌西湖区法院"）处理的事项 进行了披露。 近日，江煤物资公司收到南昌西湖区法院民事判决书。现将本案诉讼事项进 展公告如下： 一、本案诉讼的基本情况 2023 年 10 ...

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-027 安源煤业集团股份有限公司 关于公司对外担保进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●截至2024年6月3日，安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为 公司全资子公司江西煤业集团有限责任公司（以下简称"江西煤业"）融资实际 提供担保余额70,709万元（含公司与全资子公司江西江能物贸有限公司（以下简 称"江能物贸"）联合为江西煤业实际已办理的担保余额20,136万元），为江能 物贸融资实际提供担保余额83,119万元；为公司三级全资子公司丰城曲江煤炭开 发有限责任公司(以下简称"曲江公司") 融资实际提供担保余额21,155万元, 江西煤业为其全资子公司江西煤炭储备中心有限公司（以下简称"江储中心"） 融资实际提供担保余额36,665万元；江能物贸为江西煤业融资实际提供担保余额 20,136万元。 ●截至 2024 年 6 月 3 日，公司及控股子公司实际已办理的担保余额 211,648 万元（含公司与江能物贸联合为 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2024-026 安源煤业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼 会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 392,396,090 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.6375 | 2、 议案名称：审议《关于监事会工作报告的议案》 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规 ...

江西豫章律师事务所 关于安源煤业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 豫章股字[2024]第 002 号 中国·江西·南昌 江西省南昌市红谷中大道 1402 号浦发大厦 11 楼 邮编 330038 电 话（ Tel ）：（ 0791 ）- 86617668 传 真（ Fax ）：（ 0 7 9 1 ）- 86631116 二○二四年五月 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等我国现行有关法律、法规、规范 性文件以及安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定， 江西豫章律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派陈星杰律师、 钟辉成律师出席公司于 2024 年 5 月 15 日召开的公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的相关事宜，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关本次股东大会的相关 文件，听取了公司对有关事实的陈述和说明。公司已承诺其向本所提供的有关文 件和所作的 ...