国电南瑞科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人杨雄胜，已充分了解并同意由提名人国电南瑞科技 股份有限公司董事会提名为国电南瑞科技股份有限公司（以 下简称"该公司"）第八届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任国电南瑞科技股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 1 职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》 ...

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2024-017 国电南瑞科技股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于日常关联交易的预案》，会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，出席会 议的 7 名关联董事（山社武、郑宗强、陈刚、蒋元晨、华定忠、刘昊、严伟）回 避表决，该预案 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。该预案尚需提交公司股东大会 审议，关联股东将在股东大会上对该预案回避表决。 2、公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议事先审议了《关 于日常关联交易的预案》，公司独立董事全票通过并发表独立意见如下：公司的 日常关联交易符合公司业务和行业特点，交易必要且将一直持续，交易内容合法 有效、公允合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股 东利益的情形，同意将此 ...

国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电南瑞"或"公司"）积极落实 党中央、国务院决策部署，遵循国资委、证监会的相关指导要求，将提质增效工 作纳入日常经营管理活动中，2023 年，沿着稳经营、提质效、固机制工作主线， 聚焦科技创新、市场拓展、精益管理等方面，更加突出"求实效"，经营发展质 效进一步提升。为持续推动公司高质量发展，切实履行上市公司的责任和义务， 保障投资者权益，共同促进资本市场平稳健康发展，公司制定了 2024 年度"提 质增效重回报"行动方案，具体举措如下： 国电南瑞科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 一、坚持战略引领、优化经营理念，全力推动科技创新与产业升级，提升 发展实效 近年来国电南瑞的研发支出占当年营业收入的比重保持在 7%左右。公司在 特高压、智能电网、轨道交通等领域取得一批国际领先的核心技术成果，攻克了 大电网安全稳定、调度控制、继电保护、超超临界发电机组励磁等重大技术难题。 2023 年公司基础研究能力实现新提升，获批建设电网运行风险防御技术与装备 全国重点实验室。技术攻关取得新成绩，攻克新型电力系统继电保护体系架构和 关键技术，基于国产芯片的特高压直流控 ...

国电南瑞科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为提高国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会工 作效率，保障董事、董事会忠实履行职责，维护公司利益，保障董事会会议程序 及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程 指引》、《上市公司治理准则》等监管法律、法规和规章以及《国电南瑞科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责公司发展目标和重大经营 活动的决策，维护公司和全体股东的合法权益。 第三条 董事会履行职责的必要条件： 总经理应向董事提供必要的信息和资料，以便董事会能够作出科学、迅速和 谨慎的决策。 董事可要求总经理或通过总经理要求公司有关部门提供为使其作出科学、迅 速和谨慎的决策所需要的资料及解释。 如独立董事认为必要，可以聘请独立机构出具独立意见作为其决策的依据， 聘请独立机构的费用由公司承担。 第二章 董事会职权和授权 第四条 董事会在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内 行使决策权。 第五条 董事会行使《公司章程》规定的下列职权 ...

国电南瑞科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 国电南瑞科技股份有限公司董事会 经核查独立董事胡敏强、车捷、熊焰韧、窦晓波的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员 2023 年度不存在《上市公司独立董 事管理办法》第六条规定中不得担任独立董事的情形，未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 公司规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等要求，国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电南瑞"、"公司"）董事会 于 2024 年 4 月 14 日以会议通知召集，公司第八届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合视频的方式召开，应到董事 12 名，实到董事 12 名，公 司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长山社武先生主持，会议符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如 下决议： 一、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2023 年度总经 理工作报告的议案。 二、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2023 年度部分 资产核销的议案。 证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2024-015 同意核销应收款项 16,611,778.40 元。 公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过本议案，认为本次资产核 销符合会计准则和相关政策要求，符合公司实际 ...

国电南瑞科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人国电南瑞科技股份有限公司董事会，现提名曾洋为国 电南瑞科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任国电南瑞 科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与国电南瑞 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 1 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

作为国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"、"国电南瑞"）的独立董 事，本人本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《国电南瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《国电南瑞独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董 事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，以实际行动维护公 司股东的合法权益。现将 2023 年履职情况报告如下： 一、基本情况 胡敏强：男，63 岁，博士研究生毕业，博士学位。现任南京师范大学教授、 博士生导师，并担任江苏省气电互联综合实验室主任、教育部高等学校电气类教 学指导委员会主任、江苏省工程师协会副理事长、江苏省电机工程学会副理事长 等。主持国家重大科技专项、国家自然科学基金、省部级科学基金等项目 20 余 项，获国家首届教材一等奖 1 项、省哲学社会科学一等奖 1 项、教育部技术发 ...

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2024-022 国电南瑞科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次： 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省南京市江宁区诚信大道 19 号南瑞大厦 A2-310 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准国电南瑞科技股份有限公司向南瑞集 团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2224 号）核准，国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电南瑞"、"公司"）以 非公开发行股份方式向 7 名特定投资者发行了人民币普通股 381,693,558 股，发 行价格为 15.99 元/股，本次发行募集资金总额为 6,103,279,992.42 元，扣除各项 发行费用 83,239,359.91 元，实际募集资金净额为 6,020,040,632.51 元。上述募集 资金已于 2018 年 4 月 8 日全部到位。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 认购资金实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2018]第 ZB22786 号）。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 450,841.81 万元，其中以 前 ...