公司现任独立董事陈爱珍、张继德、赵向东、卢桂、高吉轩未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司或公 司附属企业任职，与公司及主要股东之间不存在重大业务往来关系或 提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系，能很好地履行独立董事职 责，公正、独立地为公司决策提供专业意见。因此，董事会认为公司 现任独立董事与公司及主要股东之间不存在利害关系或任何妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事 任职资格及独立性的要求。 唐山三友化工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 唐山三友化工股份有限公司董事会 关 于 独 立 董 事 独 立 性 情 况 的 专 项 意 见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等文件要求，唐山三友化工股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会根据公司在任独立董事陈爱珍、张继德、赵向 东、卢桂、高吉轩签署的独立性自查文件以及其履职情况，就其独立 性情况进行评估并出具如下专项意见 ...

唐山三友化工股份有限公司 独立董事述职报告 （高吉轩） 本人高吉轩作为唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独 立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本 人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 高吉轩，男，硕士研究生学历，汉族。历任沧州化学工业股份有限公司研究 所副所长、进出口公司副经理、销售部部长，沧化集团供销总公司副总经理。现 任内蒙古海驰高科新材有限公司总经理、沧州市中昊化工产品有限公司董事长。 2023 年 8 月起任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 8 次董事会会议，4 次股东大会。任职期内，本人按 时出席公司以上会议，认真审阅各项议案，充分发表 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2024-026 号 唐山三友化工股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 投资者可于 2024 年 04 月 26 日（星期五）至 05 月 07 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sh600409@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 26 日发 布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 08 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内 ...

Financial Performance - The company's main business revenue for 2023 was CNY 21.486 billion, a decrease of 7.10% year-on-year[17]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥7,581,887,642.68, a decrease of 1.96% compared to ¥7,733,670,622.91 in 2022[29]. - Operating costs decreased to ¥5,329,106,326.49, down 8.66% from ¥5,835,342,734.89 in the previous year[29]. - The net profit attributable to shareholders was not explicitly stated, but the total comprehensive income for the year was ¥566,682,541.00[35]. - The total comprehensive income for the year 2023 amounted to CNY 1,319,570,529.98[41]. - The company reported a net loss of CNY 505,765,614.76 for the year[41]. Revenue Sources - Revenue from viscose staple fiber was CNY 9.127 billion, from soda ash was CNY 7.720 billion, from PVC resin was CNY 2.179 billion, from caustic soda was CNY 1.300 billion, and from dimethyl silicone mixed ring was CNY 0.903 billion[17]. Assets and Liabilities - As of December 31, 2023, the total current assets decreased to ¥7,807,387,370.65 from ¥10,313,414,318.18 in 2022, representing a decline of approximately 24.3%[21]. - Total liabilities decreased to ¥10,626,377,711.64 from ¥13,030,972,674.41, a decline of about 18.5%[23]. - Total equity increased to ¥14,966,228,884.94 from ¥14,575,611,238.78, an increase of about 2.7%[23]. - The company's retained earnings rose to ¥7,024,447,945.19 from ¥6,901,580,126.06, reflecting an increase of approximately 1.8%[23]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities was CNY 60,854,134.02 for the year[40]. - The net cash flow from investing activities was -321,949,406.48, compared to -399,008,487.39 in the previous period, indicating an improvement[56]. - Cash inflow from financing activities totaled 4,211,074,910.03, down from 5,440,958,657.24 in the previous period[56]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period were 2,834,438,464.16, down from 4,336,289,011.65 at the beginning of the period[56]. Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 0.83 RMB per share for the fiscal year 2023, amounting to a total of 171,341,004.18 RMB, which represents 30.29% of the net profit attributable to shareholders[191]. - The total share capital of the company as of December 31, 2023, is 2,064,349,448 shares, which will be the basis for the dividend distribution[191]. Corporate Governance - The company had a total of 8 board meetings this year, with all directors attending in person[189]. - The company has a total of 4 shareholder meetings, with all directors present[189]. - The company has independent directors, including Zhao Xiangdong and Lu Gui, who attended all meetings[189]. - The company has a strong focus on financial management and corporate governance, with multiple experts in key positions[188]. Research and Development - The company implemented over 200 R&D projects in 2023, including the development of "ultra-low salt soda ash technology" and achieved international advanced levels in three new technologies and products[171]. - The company has a strategic focus on enhancing its R&D capabilities to drive innovation and competitiveness in the market[30]. - The company has a significant focus on research and development to enhance its product offerings and technological capabilities[68]. Market Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies and products[30]. - The company aims to enhance its resource control capabilities and innovation R&D capabilities, aligning with the new development philosophy of innovation, coordination, green, openness, and sharing[178]. - The company is committed to becoming a leading enterprise in the salt chemical and new chemical materials fields along the coastal economic belt of Hebei Province[178]. Financial Management - The company reported a total owner's equity of 8,778,896,098.90, with an increase of 1,113,894,599.28 during the year[63]. - The company has recognized government subsidies as deferred income, which will be amortized over the useful life of the related assets[169]. - The company recognizes expected credit losses based on historical credit loss experience, current conditions, and forecasts of future economic conditions[79].

唐山三友化工股份有限公司 独立董事述职报告 （赵向东） 本人赵向东作为唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独 立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本 人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 8 次董事会会议，4 次股东大会。任职期内，本人按 时出席公司以上会议，认真审阅各项议案，充分发表自己的意见和建议，客观、 独立行使表决权，对各项议案均投了赞成票，没有提出异议。报告期内，本人出 席公司董事会和股东大会情况如下： | 应参加 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 董事会次 | 式出席董 | 董事会次 | 事 ...

唐山三友化工股份有限公司 独立董事述职报告 （卢桂） 本人卢桂作为唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独 立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立 董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 卢桂，女，博士研究生学历，中共党员，回族。现任中央民族大学法学院教 学科研岗位讲师、北京市东卫律师事务所兼职律师。2023 年 8 月起任公司独立 董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 8 次董事会会议，4 次股东大会。任职期内，本人按 时出席公司以上会议，认真审阅各项议案，充分发表自己的意见和建议，客观、 独立行使表决权，对各项议案均投了赞成票，没有提出异议。报告期内 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2024-015 号 三、公司主要原材料的价格变动情况 二、公司主要产品的价格变动情况 | | 2023 年 | 2023 年 | | 2022 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主要产品 名称 | 第四季度 | 第三季度 | | 第四季度 | | | | 平均售价 | 平均售价 | 环比价格 | 平均售价 | 同比价格 | | | （元/吨） | （元/吨） | 变动幅度 | （元/吨） | 变动幅度 | | 纯碱 | 2,330.54 | 2,049.81 | 13.70% | 2,391.33 | -2.54% | | 粘胶短纤维 | 12,189.60 | 12,082.55 | 0.89% | 12,490.23 | -2.41% | | 烧碱 | 2,879.92 | 2,502.67 | 15.07% | 3,323.04 | -13.33% | | PVC | 5,424.99 | 5,479.92 | -1.00% | 5,546.52 | -2.19% | | 二甲基硅氧 烷 ...

公司代码：600409 公司简称：三友化工 唐山三友化工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 唐山三友化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

唐山三友化工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和唐 山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审 计委员工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 经审计，中喜会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司截至2023年12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有方面保持了有效的财务报告内部控制。中喜会计师事务所出具了标 准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，中喜会计师事务所就会计师事务所 和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风 险判断、风险及舞弊 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2024-024 号 唐山三友化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 本次变更前，公司对原材料核算采用计划成本法核算，日常收发原材料均按 计划成本价计价，月末再通过对原材料成本差异的计算，将发出和结存原材料的 计划成本还原为实际成本。 为进一步提高公司管理水平，加强成本核算的精细化管理，公司自 2024 年 1 月 1 日起将原材料核算方法由计划成本法改为实际成本法，并按照会计准则相 关要求编制 2024 年 1 月 1 日及以后期间财务报表。 本次变更后，公司采用实际成本法，原材料按照取得时的实际成本计价，发 出和结存也按实际成本计价，不再结转材料成本差异。 二、本次会计政策变更履行的决策程序 本次会计政策变更属于公司自主变更，《关于会计政策变更的议案》已经公 司董事会审计委员会全体同意并提交董事会审议。2024 年 4 月 25 日，公司分别 召开九届四次董事会、九届四次监事 ...