唐山三友化工股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三 号——化工》有关规定和披露要求，现将唐山三友化工股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年第一季度主要经营数据公告如下： 二、公司主要产品的价格变动情况 | | 2024 年 | 2023 年 | | 2023 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主要产品 | 第一季度 | 第四季度 | | 第一季度 | | | 名称 | 平均售价 | 平均售价 | 环比价格 | 平均售价 | 同比价格 | | | （元/吨） | （元/吨） | 变动幅度 | （元/吨） | 变动幅度 | | 纯碱 | 1,977.25 | 2,330.54 | -15.16% | 2,526.54 | -21.74% | | 粘胶短纤维 | 11,902.50 | 12,189.60 | -2.36% | 12,243 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2024-019 号 唐山三友化工股份有限公司 关于 2023 年度各项资产处置损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 九届四次董事会、九届四次监事会，会议分别审议通过了《关于 2023 年度各项 资产处置损失的议案》。本次资产处置损失事项在公司董事会权限范围内，无需 提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次资产处置基本情况 1、固定资产损失 为降本增效，公司一直提倡"修旧利废、节约降本"，但由于一方面公司地 处沿海湿地，本身的工艺呈酸碱性，会对各项资产造成不同程度的腐蚀；另一方 面，随着经济的快速发展和技术提升，一些设备更新换代较快，造成部分资产未 达使用年限就已经报废，公司对过时和报废的资产及时进行评估处置，以进一步 提高废弃资产的变现价值。2023 年共形成固定资产处置损失 4,014.74 万元。 2、无形资产损失 2023 年，矿山公司以土地使 ...

唐山三友化工股份有限公司 独立董事述职报告 （陈爱珍） 本人陈爱珍作为唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独 立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本 人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 陈爱珍，女，经济学硕士，律师，汉族。曾任山西大学助教、讲师、副教授， 现任北京市众天律师事务所合伙人律师，石家庄常山北明科技股份有限公司独立 董事，2020 年 1 月起至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （二）董事会专门委员会履职情况 2020 年 8 月至 2023 年 8 月，本人担任第八届董事会提名委员会委员、薪酬 与考核委员会委员、战略委员会委员。2023 年 8 月，公司第八届董事会到期换 届选举，本人于 2 ...

唐山三友化工股份有限公司董事会 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 经唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）八届十二次董 事会和 2022 年年度股东大会会议审议通过，公司聘请中喜会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》的相关要求，公司董事会对中喜会计师事务所 2023 年度履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、中喜会计师事务所基本情况 中喜会计师事务所 2013 年 11 月 28 日成立，注册地址为北京市 东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室。截止 2023 年末，中喜拥有 合伙人 86 名、注册会计师 379 名、从业人员总数 1387 名，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 247 名。2023 年度服务客户 7000 余家，实现收入总额 37,578.08 万元，其中：审计业务收入 30,825.51 万元；证券业务收入 12,391.31 万元。2023 年度服务上市公司客户 39 家，挂牌公司客户 164 家。 项目合伙人：孟从敏， ...

唐山三友化工股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度工作报告 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责，认真履行职责，现就 2023 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会委员由 5 名委员构成，分别为陈胜华先生、李 建渊先生、李瑞新先生、邓文胜先生、赵璇先生，其中陈胜华先生、邓文胜先生、 赵璇先生为独立董事，主任委员由会计专业独立董事陈胜华先生担任。 2023 年 8 月，公司董事会审计委员会进行了换届选举。公司第九届董事会 审计委员会委员由 5 名委员组成，分别为陈胜华先生、李建渊先生、李瑞新先生、 陈爱珍女士、赵向东先生，其中陈胜华先生、陈爱珍女士、赵向东先生为独立董 事，主任委员由会计专业独立董事陈胜华先生担任。 陈胜华先生因个人工作原因辞去公司第九届董事会独立董事及董事会审计 委员会主任委员职务。经公司 2024 年 2 月 22 日 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2024-017 号 唐山三友化工股份有限公司 九届四次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）召开九届四次监事会的会议 通知于 2024 年 4 月 15 日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司所在地会议室召开。会议由监事会主席周金柱先生 主持，应出席监事 7 人，亲自出席监事 7 人，会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 经与会监事认真审议，通过了以下各项议案： 一、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》。同意票 7 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票。 监事会认为： 1、公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息全面真实地反映了公司本年度的 ...

公司现任独立董事陈爱珍、张继德、赵向东、卢桂、高吉轩未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司或公 司附属企业任职，与公司及主要股东之间不存在重大业务往来关系或 提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系，能很好地履行独立董事职 责，公正、独立地为公司决策提供专业意见。因此，董事会认为公司 现任独立董事与公司及主要股东之间不存在利害关系或任何妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事 任职资格及独立性的要求。 唐山三友化工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 唐山三友化工股份有限公司董事会 关 于 独 立 董 事 独 立 性 情 况 的 专 项 意 见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等文件要求，唐山三友化工股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会根据公司在任独立董事陈爱珍、张继德、赵向 东、卢桂、高吉轩签署的独立性自查文件以及其履职情况，就其独立 性情况进行评估并出具如下专项意见 ...

唐山三友化工股份有限公司 独立董事述职报告 （高吉轩） 本人高吉轩作为唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独 立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本 人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 高吉轩，男，硕士研究生学历，汉族。历任沧州化学工业股份有限公司研究 所副所长、进出口公司副经理、销售部部长，沧化集团供销总公司副总经理。现 任内蒙古海驰高科新材有限公司总经理、沧州市中昊化工产品有限公司董事长。 2023 年 8 月起任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 8 次董事会会议，4 次股东大会。任职期内，本人按 时出席公司以上会议，认真审阅各项议案，充分发表 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2024-026 号 唐山三友化工股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 投资者可于 2024 年 04 月 26 日（星期五）至 05 月 07 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sh600409@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 26 日发 布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 08 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内 ...

Financial Performance - The company's main business revenue for 2023 was CNY 21.486 billion, a decrease of 7.10% year-on-year[17]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥7,581,887,642.68, a decrease of 1.96% compared to ¥7,733,670,622.91 in 2022[29]. - Operating costs decreased to ¥5,329,106,326.49, down 8.66% from ¥5,835,342,734.89 in the previous year[29]. - The net profit attributable to shareholders was not explicitly stated, but the total comprehensive income for the year was ¥566,682,541.00[35]. - The total comprehensive income for the year 2023 amounted to CNY 1,319,570,529.98[41]. - The company reported a net loss of CNY 505,765,614.76 for the year[41]. Revenue Sources - Revenue from viscose staple fiber was CNY 9.127 billion, from soda ash was CNY 7.720 billion, from PVC resin was CNY 2.179 billion, from caustic soda was CNY 1.300 billion, and from dimethyl silicone mixed ring was CNY 0.903 billion[17]. Assets and Liabilities - As of December 31, 2023, the total current assets decreased to ¥7,807,387,370.65 from ¥10,313,414,318.18 in 2022, representing a decline of approximately 24.3%[21]. - Total liabilities decreased to ¥10,626,377,711.64 from ¥13,030,972,674.41, a decline of about 18.5%[23]. - Total equity increased to ¥14,966,228,884.94 from ¥14,575,611,238.78, an increase of about 2.7%[23]. - The company's retained earnings rose to ¥7,024,447,945.19 from ¥6,901,580,126.06, reflecting an increase of approximately 1.8%[23]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities was CNY 60,854,134.02 for the year[40]. - The net cash flow from investing activities was -321,949,406.48, compared to -399,008,487.39 in the previous period, indicating an improvement[56]. - Cash inflow from financing activities totaled 4,211,074,910.03, down from 5,440,958,657.24 in the previous period[56]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period were 2,834,438,464.16, down from 4,336,289,011.65 at the beginning of the period[56]. Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 0.83 RMB per share for the fiscal year 2023, amounting to a total of 171,341,004.18 RMB, which represents 30.29% of the net profit attributable to shareholders[191]. - The total share capital of the company as of December 31, 2023, is 2,064,349,448 shares, which will be the basis for the dividend distribution[191]. Corporate Governance - The company had a total of 8 board meetings this year, with all directors attending in person[189]. - The company has a total of 4 shareholder meetings, with all directors present[189]. - The company has independent directors, including Zhao Xiangdong and Lu Gui, who attended all meetings[189]. - The company has a strong focus on financial management and corporate governance, with multiple experts in key positions[188]. Research and Development - The company implemented over 200 R&D projects in 2023, including the development of "ultra-low salt soda ash technology" and achieved international advanced levels in three new technologies and products[171]. - The company has a strategic focus on enhancing its R&D capabilities to drive innovation and competitiveness in the market[30]. - The company has a significant focus on research and development to enhance its product offerings and technological capabilities[68]. Market Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies and products[30]. - The company aims to enhance its resource control capabilities and innovation R&D capabilities, aligning with the new development philosophy of innovation, coordination, green, openness, and sharing[178]. - The company is committed to becoming a leading enterprise in the salt chemical and new chemical materials fields along the coastal economic belt of Hebei Province[178]. Financial Management - The company reported a total owner's equity of 8,778,896,098.90, with an increase of 1,113,894,599.28 during the year[63]. - The company has recognized government subsidies as deferred income, which will be amortized over the useful life of the related assets[169]. - The company recognizes expected credit losses based on historical credit loss experience, current conditions, and forecasts of future economic conditions[79].