现场检查程序：查阅持续督导期间公司的信息披露文件、三会会议资料、 募集资金专户银行对账单、募集资金使用凭证等资料；检查公司章程、三会议 事规则和内部控制制度的建立和执行情况；核查公司的关联交易、对外担保和 对外投资情况；查看公司主要生产经营场所，了解公司经营情况，就相关事项 对高级管理人员进行现场访谈等。 1 天风证券股份有限公司 关于新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规 的规定，天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为新 疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"青松建化"）2022 年度非公开发行股票的保荐机构于 2023 年 12 月对青松建化 2023 年度的规范运 作情况进行了现场检查。现将本次检查的情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构：天风证券 保荐代表人：徐士锋、徐宏丽 现场检查时间： 2023 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 26 日 现场检查 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下统称"有关 法律"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"） 和《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的 规定，北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受新疆青松建材化 工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对本次股东大会的相关事 项进行见证。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 公司董事会于 2023 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公告了《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时 股东大会的通知》（以下简称"《通知》"）。《通知》载明了 ...

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 632,352,005 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.4061 | 证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2023-030 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召 开，现场会议由公司董事王建清主持，符合《公司法》和《公司章程》等法律法 规及规范性文件的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的 ...

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2023-029 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于控股股东签订出资设立新公司框架协议涉及控股 股东及实际控制人变更的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 本次《框架协议》签署暂不涉及新疆青松建材化工（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"、"青松建化"）重大资产重组事项， 不会对公司的正常生产经营活动构成重大影响。 本次《框架协议》所涉及公司权益变动完成后，公司控股股东将 由阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司（以下简称 "阿拉尔统众公司"）变更为新疆中新建能源矿业有限责任公司（以下 简称"中新建能源矿业公司"），公司实际控制人将由新疆生产建设兵 团第一师国有资产监督管理委员会（以下简称"一师国资委"）变更 为新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会（以下简称"兵团国资 委"）。 本次新设公司事项后续涉及相关部门的批准，能否获得批准以 及是否进行或完成均存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。 1 二、框架协议的主要内容 ...

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 21 日 1 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 （主持人：董事长郑术建） 会议时间：2023 年 12 月 28 日上午 11：30 会议地点：公司办公楼三楼会议室 2 一、律师审查出席会议人员的资格 二、宣布大会开始 三、成立会议监票组 股东代表 2 名，监事 1 名，见证律师。 四、审议《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司独立董事制度》 五、各位股东代表发言、提问 六、现场各位股东代表投票表决 七、监票组计票 八、统计表决结果 九、主持人宣布会议结束 青松建化 2023 年第二次临时股东大会议案 关于审议《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司独立董事 制度》的议案 各位股东、股东代表： 2023 年 12 月 21 日 3 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 独立董事制度 （2023 年） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及 《新疆青松建 ...

会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司独立 董事制度》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青 松建材化工（集团）股份有限公司独立董事制度》。 （二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2023-027 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第十四次会议通知于 2023 年 12 月 2 日发出，于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议 董事 7 人，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会会 ...

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：2023-028 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 11 点 30 分 召开地点：新疆阿克苏市林园公司办公大楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 独立董事制度 （2023 年） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 及《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本制度。 第五条 独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系； （二）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自 1 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600425 证券简称：青松建化 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 / 12 2023 年第三季度报告 | 经营活动产生的现金流 | 不适用 | | 不适用 | 368,800,734.36 | 17.78 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 量净额 | | | | | | | 基本每股收益（元/股） | 0.15 | | 62.16 | 0.33 | 27.54 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.15 | | 62.16 | 0.33 | 27.54 | | 加权平均净资产收益率 | 4.07 | 增加 | 1.56 个 | 8.64 | 增加 1.87 个百 | | （%） | | | 百分点 | | 分点 | | | 本报告期末 | | | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 | | | | | | | 变动幅度(%) | | 总 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会第九次会议通知于 2023 年 10 月 17 日发出，于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开。应出席会议监事 5 人，实际出席会议监 事 5 人，符合法律、法规和《公司章程》的规定。 证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2023-026 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 （二）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 选举监事郭志鑫为公司第七届监事会主席，简历如下： 郭志鑫：男，汉族，1979 年 4 月出生，2003 年 8 月参加工作， 本科学历，法学学士，四级监察官，中国共产党党员。曾任新疆生产 建设兵团第一师阿拉尔市纪委科员、副主任科员、监察局办公室主任 科员、纪委监委办公室主任科员、纪委监委执纪监督室主任、纪委监 委一级主任科员、纪委监委四级调研员。现任公 ...