2022年度业务收入15.78亿元，为超过10,000家公司提供服务。 业务收入中，审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元。2022 年上市公司年报审计客户196家（含H股），平均资产额179.90亿元， 收费总额2.43亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《、上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司 对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务 所"）审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 大信会计师事务所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合 伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22 层2206。在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利 亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。会计师事务所 是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企 业审计资格，拥有近3 ...

独立董事提名人声明 提名人新疆青松建材化工(集团)股份有限公司董事会,现 提名邱四平、占磊、童疆明为新疆青松建材化工(集团)股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书 面同意出任新疆青松建材化工(集团)股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与新疆青松建材化工(集团) 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、 ...

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2024-012 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会和第七届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会 换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 3 月 24 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会换届 选举的议案》。 经董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格审查，公司 董事会同意提名郑术建先生、王建清先生、胡鑫先生为公司第八届董 事会非独立董事候选人。 经董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格审查，董事会 同意提名邱四平先生、占磊先生、童疆明先生为公司第 ...

经核查独立董事何云的任职经历以及签署的相关自查文件,上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东 公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系,公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 新疆青松建材化 2024 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等要求, 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事 会,就公司在任独立董事何云的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见: 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第１号一规范运作》等要求, 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事 会,就公司在任独立董事边新俊的独立性情况进行评估并出具如下专 ...

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2024-006 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第十五次会议通知于 2024 年 3 月 14 日发出，于 2024 年 3 月 24 日上午 10:30 在新疆乌鲁木齐市米东区米东南路恒联巷 237 号公司办公楼一楼会议室召开。应出席会议董事 7 人，实际参加会议 董事 7 人，会议由董事长郑术建主持，公司监事和高管人员列席了会 议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 （二）审议通过《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算 草案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：7 票同 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2024-010 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 重要内容提示： 公司 2024 年度日常关联交易无需提交股东大会审议。 公司主营业务不对关联交易形成较大的依赖，没有损害公司及 公司股东的整体利益，不影响公司的独立性。 2024 年 3 月 24 日，公司第七届董事会第十五次会议和第七届监事 会第十次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易的议案》，关 联董事胡鑫、关联监事汪芳回避表决此项议案。 在提交董事会审议之前，公司独立董事召开 2024 年第一次会议， 审议了《关于 2024 年度日常关联交易的议案》，3 名独立董事同意此项 议案，并发表事前认可意见：根据公司 2024 年的生产计划，公司对 2024 年的日常关联交易进行了预计。经核查，本次公司预计 2024 年发生的 各类日常关联交易是生产经 ...

新疆青松建材化工(集团) 股份有限公司 独立董事 2023年度试职报告 张磊 作为新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称:"公 司")的独立董事,本人按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 等法律、规范性文件及《公司章程》、《独立董事年报工作制度》等的 规定,认真履行职责和义务,充分发挥独立董事的独立作用,现将本 人 2023 年度履行职责情况述职如下: 一、 基本情况 张磊:男,汉族,经济学博士、教授,新疆财经大学硕士导师。 2012年8月获得上海证券交易所独立董事资格培训证书。曾任新疆医 科大学人文社会科学部教师、新疆财经大学中亚区域经济研究所副所 长、新疆冠农果革股份有限公司和新疆国际实业股份有限公司独立董 事。现任公司独立董事。 二、 独立性情况。 本人作为公司的独立董事,拥有相应专业知识和履行独立董事职 责的工作经验。本人未在公司担任除独立董事和专门委员会委员以外 的任何职务,也未在公司控股股东及其控股子公司担任任何职务;本 人及本人任职的单位未与公司及公司控股股东有业务往来;不存影响 独立性的情况。 三、年度履职情况 ( ...

(五 )中 (任 )问 (如 ); (六 )中 (如 ); ,已 (集 )股 (集 ) ,本 ,保 (集 )股 ,具 : ,熟 ,具 : (一 ,K【 ; (二 )《 (如 (三 )中 ; (四 )中 (离 )休 (如 ); (四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员; ` (五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供 财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项 目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及 (十)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用): (八)中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任 职资格监管办法》等的相关规定(如适用); (九)中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级 管理人员任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理 人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相 关规定(如适用): (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人 ...

独立音事候选人声明 本人童疆明,已充分了解并同意由提名人新疆青松建材化工 (集团)股份有限公司董事会提名为新疆青松建材化工(集团) 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本 人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任新疆青 松建材化工(集团)股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规,部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计,财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委,教育部,监察部 ...

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2023-009 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于 2023 年利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.10 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将 按照现金分红总额不变的原则对每股分配比例进行相应调整，并将在 相关公告中披露。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2024 年 3 月 24 日召开第七届董事会第十五次会议，审议 通过本利润分配方案，并同意将该方案提交公司股东大会审议。本方 案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。 （二）监事会意见 2023 年，公司经营业绩持续增长，结合公司目前的经营状况和 2024 年的资金需求，《2023 年度利润分配预案》符合现金分红的有关规定， 符合《公司章程》的规定，有 ...