大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 审计 报告 大信审字[2024]第 14-00010 号 线可使用手机"扫一扫"或进入"注册给丁证明该审计报告是否山县 在凤鼎注册可购会计师师 发布出具 发可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bmp///sc.mnf.jgwx.qz./ "进行企 审计报告 大信审字[2024]第 14-00010 号 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报 表,包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注 ...

新疆青松建材化工(集团) 股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 何云 作为新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称:"公 司")的独立董事,本人按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、规范性文件及《公司章程》、《独立董事年报工作制度》等的 规定,认真履行职责和义务,充分发挥独立董事的独立作用,现将本 人 2023 年度履行职责情况述职如下: 一、 基本情况 何云:男,汉族,管理学博士,会计学教授,中国共产党党员。 2008年 12月获得上海证券交易所独立董事资格培训证书。曾任职于 新疆财经大学,从事专业教学和科研工作。现任四川师范大学商学院 教授,四川省高级经济师评审委员会专家级成员,四川省高级会计师 评审委员会专家组成员;四川发展(集团)有限公司风控专家组成员, 四川省正高级会计师评审委员会专家组成员、委员,四川省正高级经 济师评审委员会专家组成员、委员,四川省高校经济学科类专业教育 指导委员会委员,国家会计学院成都基地外聘教授。先后担任新疆冠 农果茸集团股份有限公司、新疆准东石油技术股份有限公司、新疆中 泰化学股份有 ...

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：2024-013 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 11 点 00 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市米东区米东南路恒联巷 237 号公司办公楼一楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等的规定和要求，公司董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所履行监督职责的情况如下： 一、 评估会计师事务所的资质情况 审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（"大信"）的 专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执 业质量等进行了核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质 和专业能力，能够满足公司年度审计工作的要求。 二、向董事会提出聘用会计师事务所的建议情况 2023 年 3 月 28 日，董事会审计委员会向董事会提出建议，建议续聘 大信为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，并提交公司董事 会审议通过。 二、 与会计师事务所沟通情况 公司审计委员会与负责公司审计工作的项目负责人及注册会计师 进行了审前沟通，涉及年度审计的范围、重要节点、人员安排等相关 事项。审计期间，审计委员会与 ...

新疆领泽律师事务所 关 于 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 4000 万股股票转让豁免要约收购 之 法律意见书 二〇二四年一月 地址：新疆可克达拉市北固山西路 1111 号游客服务中心 B 座 电话：0999-8186519 邮编：835219 邮箱：1220705586@qq.com | 释 义 1 | | --- | | 一、本次交易的概况 6 | | 二、 交易双方的主体资格 6 | | 三、《股票转让协议》主要内容 8 | | 四、目标公司基本情况 9 | | 五、本次交易可以免除发出要约 11 | | 六、本次股票转让的结论性意见 12 | 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有 下述涵义： | 本所、本所律师 | 指 | 新疆领泽律师事务所及其律师 | | --- | --- | --- | | 委托方、受让 方、阿拉尔统众 | 指 | 阿拉尔市统众国有资本投资运营（集 | | | | 团）有限责任公司 | | 公司 | | | | 转让方、阿拉尔 | 指 | 新疆阿拉尔水利水电工程有限公司 | | 水利水电公司 | | | | 目标公司、青松 | 指 | 新疆青松建材化工 ...

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2024-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "青松建化"）于近日迁入新办公地址，为方便投资者与公司的沟通 交流，现将具体变更情况公告如下： 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于变更办公地址的公告 注册地址：新疆阿拉尔市滨河大道东 1395 号 投资者热线：0991-6625372 0991-6670581 电子邮箱：468016805@qq.com xxh723@163.com 一、公司办公地址由"新疆阿克苏地区阿克苏市林园"变更为"新 疆乌鲁木齐市米东区米东南路恒联巷 237 号"。除上述变更外，公司 注册地址和电子信箱均保持不变。 二、本次变更后，公司办公地址及联系方式如下： 办公地址：新疆乌鲁木齐市米东区米东南路恒联巷 237 号 邮政编码：830029 以上变更自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者知悉。 特此公告。 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 董事会 2 ...

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2024-004 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于控股股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要提示 一、本次权益变动的基本情况 2024 年 1 月 15 日，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）收到控股股东阿拉尔市统众国有资本投资运营（集 团）有限责任公司的通知。2024 年 1 月 12 日，阿拉尔市统众国有资 本投资运营（集团）有限责任公司与新疆阿拉尔水利水电工程有限公 司签订了《股票转让协议》（以下简称"转让协议"），现将具体情况 公告如下： 注册资本：人民币 7,200 万元 一、 转让协议双方的基本情况 1、转让方：新疆阿拉尔水利水电工程有限公司（以下简称"阿 拉尔水利水电公司"） 企业类型：国有控股有限责任公司 本次权益变动属于同一控制下的协议转让，豁免要约收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。 法定代表人：卢钱龙 统一社会信用代码：91659002763 ...

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2024-003 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于更换审计质量复核人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 质量控制复核人员：陈修俭，拥有注册会计师执业资质，具有证 券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。2001 年成为注册会计师， 2013 年开始从事上市公司审计质量复核，2007 年开始在本所执业， 近三年复核的上市公司审计报告有北京华大九天股份有限公司、北京 市春立正达医疗器械股份有限公司、沃顿科技股份有限公司、凤凰光 学股份有限公司、辰欣药业股份有限公司等。 2、诚信记录 质量控制复核人员陈修俭近三年不存在：因执业行为受到刑事处 罚；受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措 施；受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处 分的情况。 3、独立性 质量控制复核人员陈修俭不存在违反《中国注册会计师职业道德 守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响 独立性的其他经济利益，符合定期轮换 ...

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2024-002 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会于 2024 年 1 月 4 日收到公司监事樊森先生递交的辞职报告， 樊森先生因到法定年龄退休，辞去公司监事职务。辞职后樊森先生将 不再担任公司任何职务，辞职申请自送达公司监事会之日起生效。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，樊森先生辞职不会 导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会的 正常运作。公司将按照有关规定开展新任监事的选举工作。 公司及监事会对樊森先生在任职期间尽职工作表示衷心的感谢！ 特此公告。 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 监事会 2024 年 1 月 5 日 ...

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于 2024 年 1 月 3 日收到公司副总经理李迎春先生递交的辞职 申请，李迎春先生因到法定年龄退休，申请辞去公司副总经理职务。 辞职后李迎春先生将不再担任公司任何职务，辞职申请自送达公司董 事会之日起生效。李迎春先生的辞职不会影响公司的正常运营。公司 对李迎春先生在任职期间勤勉尽责工作表示衷心的感谢！ 特此公告。 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2024-001 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 董事会 2024 年 1 月 4 日 ...