股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-028 北京三元食品股份有限公司 监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部控制制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司 2024 年第一季度 财务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，未发现参与 2024 年第一季度报 告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以通讯会 议方式召开第八届监事会第十一次会议，本次会议的通知于 2024 年 4 月 19 日以 电话、传真和电子邮件方式向全体监事发出。公司监事 3 人，参加会议 3 人。本 次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《北京三元食品 ...

北京三元食品股份有限公司 2023 年，公司第八届董事会审计委员会由罗婷、姚方、商力坚、蒋林树和 倪静 5 名委员组成，主任委员由罗婷担任。其中，罗婷、蒋林树、倪静为独立董 事。审计委员会各位委员的基本情况如下： 罗婷：1974 年 12 月出生，会计学博士，现任清华大学经济管理学院会计系 长聘副教授、博士生导师。兼任神州数码信息服务股份有限公司独立董事、北京 鹰瞳科技发展股份有限公司外部监事。2020 年 6 月起兼任北京三元食品股份有 限公司独立董事。 姚方：1969 年 7 月出生，复旦大学世界经济系学士、香港中文大学工商管 理硕士。现任复星国际有限公司（股票代码：0656）执行总裁，上海复星医药（集 团）股份有限公司（股票代码：600196、02196）非执行董事。2021 年 5 月至 2024 年 2 月兼任北京三元食品股份有限公司副董事长。 商力坚：1967 年出生，北京联大化工学院学士，中国人民大学商学院研究 生。2020 年 5 月至 2023 年 5 月任京泰实业（集团）有限公司战略投资部经理， 2023 年 5 月至今任京泰实业（集团）有限公司资产运营部经理。2018 年 6 月至 20 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit attributable to shareholders of 242.67 million yuan in 2023, a significant increase of 502.39% compared to the previous year[8]. - Operating revenue for 2023 was 7.84 billion yuan, reflecting a decrease of 1.38% from 2022[26]. - The net cash flow from operating activities was 139.68 million yuan, recovering from a negative cash flow of 199.37 million yuan in the previous year[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 1.83 million yuan, a decrease of 93.84% compared to the previous year[26]. - The total distributable profit as of December 31, 2023, was 445.30 million yuan, with retained earnings of 202.26 million yuan[8]. - The basic earnings per share increased by 492.59% to 0.160 RMB per share in 2023 compared to 0.027 RMB per share in 2022[27]. - The weighted average return on equity rose to 4.78% in 2023 from 0.725% in 2022[27]. - The total assets decreased by 33.90% to approximately 9.335 billion RMB at the end of 2023 compared to 14.121 billion RMB at the end of 2022[28]. - The company's operating costs rose by 2.59% to 6.034 billion RMB, primarily due to increased sales volume[53]. - The gross margin for dairy products was 23.88%, with a slight decrease of 4.93% year-on-year[56]. Dividends and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.49 yuan per share, amounting to approximately 7.39 million yuan, which represents 30.47% of the net profit attributable to shareholders[8]. - The total cash dividend amount (including tax) is 73,949,626.11, which accounts for 30.47% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[139]. Innovation and Product Development - The company launched innovative products including a milk enriched with over 10 times the original melatonin and a new series of infant formula upgraded to A2 milk source[36]. - The company published over 10 SCI papers and was granted 15 domestic and international invention patents in 2023[37]. - The company is focusing on high-quality development and innovation to meet consumer demands and enhance competitive advantages[36]. - The company has established multiple innovation platforms, including a national maternal and infant dairy product health engineering technology research center, enhancing its R&D capabilities[50]. - The company is investing 200 million RMB in R&D for new technologies aimed at improving product quality and efficiency[114]. Market Performance and Expansion - The company achieved a revenue of 7.841 billion RMB in 2023, with a net profit attributable to shareholders of 243 million RMB[36]. - The company reported a 9.34% year-over-year revenue growth when excluding the impact of certain subsidiaries no longer included in the consolidation[27]. - In 2023, the company achieved double-digit revenue growth in key external markets such as Shandong, with self-operated high-end products' proportion increasing by 1.6 percentage points[38]. - The revenue from the low-temperature 72°C product series grew by 16%, while the "Extreme Fresh Milk" series saw a 30% increase in revenue year-on-year[38]. - The company is actively expanding its market channels, enhancing operational efficiency through a standardized pricing system and risk warning mechanisms[39]. - The company plans to continue expanding its market presence and product offerings in response to changing consumer demands and market conditions[81]. - Market expansion plans include entering three new provinces in China by mid-2024, targeting a 5% market share in these regions[114]. Risk Management and Compliance - The company has described potential risks in the management discussion and analysis section of the report[11]. - The audit report issued by the accounting firm was a standard unqualified opinion, ensuring the accuracy of the financial statements[7]. - The company has no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[10]. - There were no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[10]. - The company has implemented a performance assessment mechanism to improve risk management capabilities and promote efficiency[39]. - The company recognizes the risk of raw material price fluctuations and aims to manage costs through stable supplier relationships and refined management practices[96]. Environmental and Social Responsibility - The company has committed to a sustainable development strategy, as evidenced by the publication of its ESG report[160]. - The company invested 8.81 million yuan in environmental protection during the reporting period[150]. - The company has installed automatic monitoring systems for wastewater discharge at all key pollutant discharge units, ensuring compliance with national and local discharge standards[153]. - The company has established an emergency response mechanism for environmental protection risks, including a plan for sudden environmental pollution incidents[155]. - The company continues to deepen market-oriented talent reforms, enhancing performance evaluation and incentive mechanisms for senior management[145]. - The company is actively participating in rural revitalization efforts by donating milk to enhance nutrition levels in impoverished areas[162]. Corporate Governance and Management - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for its management, ensuring accountability and market-oriented talent management[100]. - The company emphasizes transparency in information disclosure, adhering to regulatory requirements and ensuring equal access to information for all shareholders[100]. - The company held 12 board meetings in 2023, with all resolutions passed and no objections raised[122]. - The total remuneration for management personnel in 2023 amounted to 10.51 million yuan, which includes basic salaries and performance bonuses from 2022[109]. - The company has a cash dividend policy that mandates a minimum of 10% of the distributable profit to be distributed in cash each year, with a cumulative distribution of at least 30% over the last three years[134]. Acquisitions and Investments - The company completed the acquisition of 100% equity in Shandong Sanyuan Dairy Co., Ltd., increasing its consolidated subsidiaries[62]. - The company divested 27% of its stake in Beijing Shounong Animal Husbandry Development Co., Ltd., resulting in a decrease in its ownership from 51.00% to 19.26%[62]. - The acquisition of 100% equity in Shandong Sanyuan was approved, with a valuation of 106.56 million yuan based on the assessment report[165]. - The company plans to fully exit the remaining 5% stake in Ailai Faxi held by Ailai Hongda, with the reduction price based on the assessed value, facilitating the compensation payment[196]. - The company is currently conducting audit evaluations related to the acquisition of Ailafaxi[168]. Employee Relations and Compensation - The company has implemented a diversified incentive system for employee compensation, linking income growth to company performance and individual contributions[131]. - The total remuneration paid for labor outsourcing during the reporting period amounted to 82.91 million RMB[133]. - The company has established a comprehensive salary adjustment strategy to improve competitiveness and attract talent[131]. - The company’s remuneration committee reviewed the compensation of directors, supervisors, and senior management, confirming compliance with relevant regulations[118].

北京三元食品股份有限公司 股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-026 2023 年年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露之第十四 号——食品制造》相关规定，现将北京三元食品股份有限公司（简称"公司"） 2023年年度主要经营数据公告如下： 一、2023年年度主要经营数据 1、按照产品类别分类情况 | | 单位：万元 币种：人民币 | | --- | --- | | 产品类别 | 2023 年 1-12 月主营业务收入 | | 液态奶 | 484,218.26 | | 固态奶 | 91,498.55 | | 冰淇淋及其他 | 169,720.12 | | 畜牧业务 | 21,921.12 | | 合计 | 767,358.05 | 注：自2023年5月1日起，公司不再对北京首农畜牧发展有限公司合并报表；2023年 12月，公司同一控制下合并山东三元乳业有限公司，表中畜牧业务收入为抵消内部交易 后的2023年1-4月该 ...

北京三元食品股份有限公司 关于与集团财务公司2024年度综合授信、资金存放等预计业务的 关联交易公告 股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-018 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 案涉及关联交易。董事袁浩宗先生、朱顺国先生、曾焜先生、陈历俊先生为关联 董事，回避本项议案的表决。该关联交易议案尚需提请公司股东大会审议。 本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过， 独立董事蒋林树先生、罗婷女士、倪静女士均同意该议案，并认为该关联交易有 利于拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，交易定价遵循公平、公正、公允 的交易原则，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及公司股东利益 的情形，独立董事同意该议案。 重要内容提示： 一、 关联交易概述 为进一步拓宽北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）融资渠道，降低 融资成本，提高资金使用效率，公司于 2022 年 10 月 27 日召开的第八届董事会 第九次会议审议通过了《关于与北京首农食品集团财务有限公司 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-023 北京三元食品股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人原因 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第八 届董事会第二十八次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过《关于回购注销 部分限制性股票的议案》。根据公司 2022 年限制性股票激励计划（简称"股权 激励计划"）的相关规定，结合公司 2023 年度业绩完成情况，第一个解除限售 期公司层面业绩考核目标未达成，解除限售条件未成就，公司拟对 173 名激励对 象持有的第一个解除限售期相应的 631.6052 万股限制性股票进行回购注销；同 时，4 名激励对象因退休、工作调动原因不再具备激励对象资格，公司拟回购注 销其剩余的限制性股票 90.6665 万股；2 名激励对象因主动离职不再具备激励对 象资格，公司拟回购注销其剩余的限制性股票 10.6666 万股。根据《上市公司股 权激励管 ...

北京三元食品股份有限公司 关于集团财务公司 2023 年度风险持续评估报告 根据上海证券交易所关于上市公司关联交易的相关要求，北京三元食品股份 有限公司（简称 "本公司"）通过查验北京首农食品集团财务有限公司（简称"集 团财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、 利润表、现金流量表等在内的集团财务公司的定期财务报告，对集团财务公司的 经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况如下： 一、集团财务公司基本情况 集团财务公司于 2016 年 5 月 10 日获得国家金融监督管理总局（原中国银行 业监督管理委员会）北京监管局开业批复，2016 年 5 月 11 日向北京市工商行政 管理局申请办理并取得《营业执照》。2019 年 3 月 4 日原中国银保监会批复核准 同意公司所属集团变更为北京首农食品集团有限公司（简称"首农食品集团"）， 2019 年 3 月 22 日收到原北京银保监局批复，同意公司名称变更为"北京首农食 品集团财务有限公司"。2019 年 8 月 28 日收到股东首农食品集团缴纳的新增注 册资本金，注册资本达 20 亿元。2021 年 8 月换发新的金融许可证。 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人倪静作为北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）独立董事，根据 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》、公司《独立董事管理办法》等 相关规定，现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人倪静，中国厦门大学与法国埃克斯—马赛第三大学联合培养法学博士， 中国社会科学研究院法学研究所博士后。现任华东政法大学国际法学院副教授、 硕士生导师；上海市人民调解协会副会长；上海仲裁委员会、上海国际经济贸易 仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员；上海豫园旅游商城（集团）股份有限 公司、复星联合健康保险股份有限公司独立董事；上海市浦东新区司法局特邀调 解员、上海市杨浦区司法局特邀监督员。2022年5月起兼任北京三元食品股份有 限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员 会委员以外的其他职务，与公司以及控股股东、实际控制人之间不存在利害关系 或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，本 ...

北京三元食品股份有限公司 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gxv.cn）"进行查测 " 致网会计师事会 骑缝专 ant Thornton 47日 内部控制审计报告 内部控制审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 致同审字(2024)第 110A012190号 北京三元食品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了北京三元食品股份有限公司（以下简称三元股份公司）2023 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 三元股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) "近 报告编码:京248JL 北京三元食品股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) t in a w r i Pa ... : a os and of the state 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-132 | Grant Thornton 40 日 审计报告 致同审字(2024)第 110A012195号 北京三元食品股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京三元食品股份有限公司(以下简称三元股份公司)财务 报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表,合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注, 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反 ...