证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-014 号 北方导航控制技术股份有限公司 日常经营性关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●本议案需提交公司股东大会审议。 ●相关交易事项对上市公司的影响：关联交易的发生符 合公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律 法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有 利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况 本公司2024年4月16日召开的第七届董事会第二十九次 会议审议通过了《关于日常经营性关联交易的议案》。5票赞 成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，3票回 避（共3位关联董事李海涛、周静、陶立春回避表决）。 本议案需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上 对该议案回避表决。 2.独立董事意见 （2）公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实 行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该日常 关联交 ...

北方导航控制技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 --肖建华 作为北方导航控制技术股份有限公司（以下简称"北方 导航"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》等有关法律、法规的规定以及《公司章程》《独 立董事工作制度》的要求，本着格尽职守、勤勉尽责的工作 态度，认真行使职权，及时了解公司的经营信息，全面关注 公司的发展状况，按时出席了公司年度内召开的董事会会议， 并对审议的相关事项基于独立立场发表了独立客观的意见， 忠实履行了独立董事应尽的职责，切实发挥独立董事的职能 作用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现就本人 报告期内工作履职情况汇报如下： 本人未在公司担任任何除独立董事外的职务，并且与公 司及其主要股东之间不存在可能影响作为独立董事进行独 立、客观判断的关系，不存在可能影响本人独立性的其他情 形。 二、独立董事 2023 年度履职情况 | 独立董 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股 东大会情况 | | 参加专委会情 况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

北方导航控制技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会的工作情况 报告期内，公司共召开五次监事会会议，全体监事均亲自 出席会议，并按照监事会议事规则对全部议案进行了审议，履 行了监事的职责。 | 召开会议的次数 | 5 次 | | --- | --- | | 监事会会议情况 | 监事会会议议题 | | | 1、关于《2022 年度监事会工作报告》的议案； | | | 2、关于变更会计估计的议案； | | | 3、关于《2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》 | | | 的议案; | | 2023 年 4 月 19 日 | 4、关于 2022 年度利润分配的预案; | | 召开第七届监事 | 5、关于日常经营性关联交易的议案; | | 会第十四次会议 | 6、关于《2022 年度内部控制评价报告》的议案; | | 7 | 、关于《与兵工财务有限责任公司开展金融业务的 | | | 风险处置预案》及《与兵工财务有限责任公司的风险 | | | 持续评估报告》的议案； | | | 8、关于 2023 年第一季度报告的议案。 | 1 | 2023 年 6 20 | 月 | | 日 | 关于调整公 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-010 号 北方导航控制技术股份有限公司 关于公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期 2024 年第一季度自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 行权结果详细内容请见 2024 年 1 月 3 日《中国证券报》、 《上海证券报》及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 《关于公司 2020 年股票期权激 励计划 2023 年第四季度自主行权结果暨股份变动的公告》。 ●本次行权股票上市流通时间：本次激励计划采用自主 行权模式行权，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后 的第二个交易日（T+2）日上市交易。 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1.2020 年 11 月 15 日，公司召开第六届董事会第二十三 次会议，审议通过了《关于<公司股票期权激励计划管理办 法>的议案》、《关于<公司 2020 年股票期权激励计划实施 考核管理办法>的议案》、《关于<公司 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-009 号 表决结果：通过。 （二）审议通过《关于 2023 年度在公司分管具体工作 的非职工监事薪酬发放方案的议案》。 北方导航控制技术股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第二十 八次会议于2024年1月29日以送达、传真、邮件等方式发出 通知，于2024年2月2日下午15:00以通讯表决的方式召开。 应到会董事人数8人，实到会董事8人，占应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议记名方 式通讯表决。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬发 放方案的议案》。 票数：8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对， 0 票弃权，0 票回避。 北方导航控制技术股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 3 日 票数：8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-008 号 北方导航控制技术股份有限公司 关于公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期 自主行权实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●股票期权拟行权数量：706.6290 万份 ●行权股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股 普通股 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）股权激励计划方案及履行程序 1.2020 年 11 月 15 日，公司召开第六届董事会第二十三 次会议，审议通过了《关于<公司股票期权激励计划管理办 法>的议案》、《关于<公司 2020 年股票期权激励计划实施 考核管理办法>的议案》、《关于<公司 2020 年股票期权激 励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于提请股东大会 授权董事会办理公司 2020 年股票期权激励计划相关事宜的 议案》，公司独立董事对本次股票期权激励计划有关事项发 表了独立意见。同日，公司召开第六届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于<公司股票期权激励计划管理办法>的议 ...

北方导航控制技术股份有限公司 关于控股子公司中兵航联科技股份有限公司 股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌 并公开转让的公告 特此公告。 北方导航控制技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北方导航控制技术股份有限公司（以下简称：北方导航、 公司）于2023年8月25日召开的第七届董事会第二十五次会 议审议通过了关于子公司中兵航联科技股份有限公司（以下 简称：中兵航联）定向发行股份暨对子公司增资事项。详细 内容请见2023年8月29日《中国证券报》、《上海证券报》、 上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《北方导航 关于子公司中兵航联科技股份有限公司定向发行股份暨对 子公司增资的公告》。 中兵航联本次定向发行股份总额为3,093,251股，其中 有限售条件流通股992,960股，无限售条件流通股2,100,291 股。本次定向发行新增股份将于2024年01月16日起在全国中 小企业股份转让系统挂牌并公开转让。中兵航联《股票定向 发行情况报告书》等相关文件已披露于全国中 ...

北方导航控制技术股份有限公司 关于 2020 年股票期权激励计划部分股票期权 注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北方导航控制技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "北方导航"）根据公司 2020 年第四次临时股东大会的授 权，于 2024 年 1 月 3 日召开了第七届董事会第二十七次会 议和第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。因部分激 励对象退休、离职等而需要注销部分不符合行权条件的股票 期权。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年 股票期权激励计划》的规定，董事会对上述 7 名人员合计 145.5060 万份股票期权进行注销。具体内容详见 2024 年 1 月 4 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所 网站(http://www.sse.com.cn)《关于注销 2020 年股票期权 激励计划部分股票期权的公告》。 证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-006 号 公司已向中 ...

释义 北京市众天律师事务所 关于北方导航控制技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划 注销部分股票期权及第二个行权期符合行权条件的 法律意见书 (R) 北京市众天律师事务所 北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦 1711-1717 室 电话:(86-10) 62800408 传真:(86-10) 62800411 邮政编码:100190 在本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语具有下列含义: | 简 称 | | 释 义 | | --- | --- | --- | | 北方导航、公司、 | 指 | 北方导航控制技术股份有限公司 | | 上市公司 | | | | 本计划、本激励 计划、本次股权 | 블 | 北方导航控制技术股份有限公司2020年股票期权激励计划 | | 激励计划 | | | | 股票期权、期权 | 블 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件 | | | | 购买本公司一定数量股票的权利。 | | 激励对象 | 指 | 本次股票期权激励计划中获得股票期权的公司董事及高层管理 | | | | 人员、核心骨干人员。 | | 高层管理人员 | 指 | 公司董事、高级管理人员 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-004 号 北方导航控制技术股份有限公司 关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北方导航控制技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "北方导航"）根据公司 2020 年第四次临时股东大会的授 权，于 2024 年 1 月 3 日召开了第七届董事会第二十七次会 议和第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关 事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露程序 1.2020 年 11 月 15 日，公司召开第六届董事会第二十三 次会议，审议通过了《关于<公司股票期权激励计划管理办 法>的议案》、《关于<公司 2020 年股票期权激励计划实施 考核管理办法>的议案》、《关于<公司 2020 年股票期权激 励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于提请股东大会 授权董事会办理公司 2020 年股票期权激励计划相关事宜的 议案》，公司独 ...