株洲时代新材料科技股份有限公司 关于公司 2025 年度向控股子公司提供担保 预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保人：株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 被担保人：公司合并范围内控股子公司 本次担保预计额度：公司拟对合并范围内部分控股子公司 2025 年度使用金 融机构综合授信、融资融信等业务提供担保，并对下属子公司境内外投标、合同履 约等业务提供母公司担保，担保总额度预计为 40 亿元人民币或等值外币。 担保余额：截至本公告披露日，公司对上述子公司提供的担保余额为 26,230.61 万元人民币，占 2024 年末经审计归属于上市公司股东的净资产比例为 4.31%。 本次担保是否有反担保：否 特别风险提示：公司 2025 年预计为控股子公司提供担保总额度超过公司最 近一期经审计净资产 50%，预计会为资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保， 敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-012 一、担保情况 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，株洲时 代新材料科技股份有限公司（"本公司"）对本公司 2024 年度的财务报表及内 部控制审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马 威华振"）的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 毕马威华振于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政 部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 截至 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人。 毕马威华振 2023 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-010 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于公司2025 年度外汇衍生品交易 预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为规避和防范汇率风险，降低风险敞口，减少汇率波动对公司（含所属 控股子公司，下同）外汇合同预期收付汇及手持外币资金产生的不利影响，公司 拟在遵守国家政策法规的前提下，不以投机为目的，严守套期保值原则，开展外 汇衍生品交易业务，开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于外汇远期、外汇期 权、外汇掉期等外汇衍生品。外汇衍生品交易业务的规模、期限与外汇合同相对 应，不超过需要保值金额的 100%。2025 年度新开展的外汇衍生品交易额度预计 折合人民币约 21.89 亿元,其中美元外汇额度不超过 1.68 亿美元、欧元外汇额度 不超过 1.25 亿欧元，预计占用金融机构授信额度为 2.0 亿元人民币，自董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。公司外汇衍生品交易年初存量余额为 0，预计 在授权期限内任一交易日持有的最 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号： 临2025-018 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、本次会计政策变更概述 公司于2024年度执行了财政部颁布的企业会计准则相关规定及指引，具体如 下： 《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号）（以下简称"解释第18号"） 中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的规定。 二、执行新会计政策对公司的影响 1、关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理规定 根据解释第18号的规定，公司将计提的保证类质保费用计入"营业成本"，不 再计入"销售费用"。 公司采用追溯调整法对可比期间的财务报表数据进行相应调整。 2、变更对当年财务报表的影响 本公司自 2024 年1月1日起执行该会计政策，并采用追溯调整法进行会计处 理。上述会计政策变更对2024年度合并利润表及母公司利润表各项目的影响汇总 如下： 2024年12月，财政部颁布《企业会计准则解释第18号》(财 ...

公司代码：600458 公司简称：时代新材 株洲时代新材料科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 株洲时代新材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于株洲时代新材料科技股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 毕马威华振专字第 2501563 号 株洲时代新材料科技股份有限公司 2024 年度涉及财务公司 关联存贷款情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 株洲时代新材料科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了株洲时代新材料科技股份有限公司 （以下简称"时代新材"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2024 年度对 会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和株洲时代新材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的《公司章程》《董事会审计与风 险管理委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计与风险管理委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日 取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊 ...

拟续聘的境内会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙) （以下简称"毕马威华振会计师事务所"或"毕马威华振"） 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年5月22日召 开2023年年度股东大会审议通过了《关于续聘2024年度外部审计机构的议案》，同意 毕马威华振为公司提供2024年度财务报告审计和2024年度内部控制审计服务。鉴于毕马 威华振在2021-2024年度审计工作中按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师 事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司财务报告及内部控制发表审计意见，并 且能够有效利用自身专业能力对公司的财务管理、会计核算和内部控制工作，提供高 水平的专业指导意见，协助提高公司经营管理水平，同时考虑到财务报告和内部控制 审计工作的延续性，公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘2025年度外 部审计机构的议案》，同意续聘毕马威华振会计师事务所为公司提供2025年度财务报 告审计和2025年度内部控制审计服务，并将该议案提交2024年年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：600458 证券简称 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-019 株洲时代新材料科技股份有限公司 2024 年年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》第十五条、 《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》要求，现将公司 2024 年度主要经营数据公告如下： 一、主要产品的产量、收入实现情况 单位：万元 | 主要产品 | 2024 年 10-12 产值 | 月 2024 | 年全年产值 | 2024 年 10-12 月 收入 | 2024 年全年收入 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 汽车零部件 | 181,175.12 | | 720,982.34 | 176,928.46 | 710,085.61 | | 轨道交通零部件 | 65,733.79 | | 218,616.05 | 80,790.66 | 235,514.47 | | 工业与工程零部件 | 52, ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-020 株洲时代新材料科技股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》第十五条、 《关于做好主板上市公司 2025 年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将公司 2025 年第一季度主要经营数据公告如下： 一、主要产品的产量、收入实现情况 单位：万元 | 主要产品 | 2025 年 1-3 月收入 | 2025 年 1-3 月产值 | | --- | --- | --- | | 汽车零部件 | 166,835.41 | 167,958.34 | | 轨道交通零部件 | 39,549.75 | 50,788.64 | | 工业与工程零部件 | 25,423.34 | 36,090.89 | | 风电叶片 | 171,781.92 | 5.30GW | 二、主要原材料的价格变动情况 单位：元/吨 | 主要原材料 | 2025 年 1-3 | 月平均 ...