证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2024-045 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 6 日 14 点 30 分 福建福能股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：福州美伦大饭店（福州市北环西路 118 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 6 日 至 2024 年 9 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投 ...

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2024-046 福建福能股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所 转债代码：110048 转债简称：福能转债 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建福能股份有限公司（以下简称公司）严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和公司章程的相关要求规 范运作，在证券监管部门和上海证券交易所监督和指导下，不断完善公司法人治理结构， 建立健全内部控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续、稳定、健康发展。 经自查，截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监 管措施或处罚的情况。 特此公告。 福建福能股份有限公司董事会 2024 年 8 月 3 日 ...

股票代码：600483 股票简称：福能股份 福建福能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年八月 为了进一步提升福建福能股份有限公司（以下简称"福能股份"或"公司"）的 综合实力和核心竞争力，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券。根据中国证券监 督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》的规定，公司就本次向不特定对象 发行可转换公司债券募集资金运用的可行性说明如下： 一、本次募集资金使用投资计划 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）拟募集资金总额 不超过390,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项 目： 如果本次实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额，不足部分公司将自筹解决。 募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集 资金到位后予以置换。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的 进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。 二、本次募集资金投资项目的具体情况 （一）泉惠石化工业区 2×660MW 超超临界热电联产项目 单位：万元 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | 福建福能股份有限公司 第十届董事会第三十次临时会议决议公告 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的相关规定。 （二）本次会议的通知和材料已于2024年7月26日，由董事会办公室以电子邮件和 短信的方式提交全体董事和监事。 （三）本次会议于2024年8月2日10:00以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。 （五）本次会议由董事长桂思玉先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案： （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司符合向不特定对象发 行可转换公司债券条件的议案》 根据《公司法》《证券法 ...

福建福能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 证券代码：600483 证券简称：福能股份 福建福能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 预案 二〇二四年八月 福建福能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 发行人声明 一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、上 海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会（以 ...

| 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | 福建福能股份有限公司 第十届监事会第八次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的规定。 （二）本次会议的通知和材料已于 2024 年 7 月 26 日，由董事会办公室以电子邮件 和短信的方式提交全体董事和监事。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 2 日 15:00 以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。 （五）本次会议由监事会主席陈演先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事务代 表列席了会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案： （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司符合向不特定对象发 行可转换公司债 ...

福建福能股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 福建福能股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 （2024.08） 第一章 总则 第一条 为规范福建福能股份有限公司（以下简称"公司"）本次向不特定对 象发行可转换公司债券持有人会议的组织和行为，明确债券持有人会议的权利 和义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的 《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《可转换公 司债券管理办法》，以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 12 号——可转换公司债券》等法律、法规及其他规范性文件和《福 建福能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实 际情况，特制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《福建福能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债募集说明 书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"），债券持有人为通 过认购、购买或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 第三条 债 ...

公司研究丨深度报告丨福能股份（600483.SH） [Table_Title] 再看福能：福享台海，乘风归来 %% %% research.95579.com %% %% 1 丨证券研究报告丨 报告要点 [Table_Summary] 过去的 3 年中，福能股份业务未能实现进一步的扩张，但福建省海风市场激烈的竞争对公司未 来的成长预期产生了明显的影响，也在一定程度上压制了公司的市场表现。当前时点，基于福 能股份优质存量资产带来的 ROE 优势，以及相对偏低的估值，同时考虑福建省海风市场有望 迎来新气象，我们重点重申对于福能股份的推荐。 分析师及联系人 [Table_Author] SFC：BQT627 张韦华 司旗 宋尚骞 SAC：S0490517080003 SAC：S0490520120001 SAC：S0490520110001 刘亚辉 SAC：S0490523080003 %% research.95579.com % 请阅读最后评级说明和重要声明 2 / 22 2 福能股份（600483.SH） [Table_Title2] 再看福能：福享台海，乘风归来公司研究丨深度报告 [Table_Rank]投 ...

证券研究报告 年7月26日 2024 公司研究 福能股份（ 湘财证券研究所 600483.SH） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------|-------------------------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

转债代码：110048 转债简称：福能转债 证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2024-039 | 账户名称 | 开户银行 | 账号 | 存续状态 | | --- | --- | --- | --- | | 福能埭头（莆田）风力发 | 中国建设银行股份有限公司福建省分行 | 35050100240609666699 | 本次注销 | | 电有限公司 | | | | | 福建省永春福能风电有限 | 上海浦东发展银行股份有限公司福州分行 | 43010078801000000921 | 本次注销 | | 公司 | | | | | 福建省南安福能风力发电 | 上海浦东发展银行股份有限公司福州分行 | 43010078801800000922 | 本次注销 | | 有限责任公司 | | | | | 福建省三川海上风电有限 | 交通银行股份有限公司福建省分行 | 351008010018150179484 | 本次注销 | | 公司 | | | | | 福建省三川海上风电有限 | 中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行 | 1402023219600140365 | 本次注销 | | 公司 | | | ...