福建福能股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和福建福能股份有限公司 （以下简称公司）《章程》《董事会审计委员会实施细则》《董事会审计委员会年报工 作规程》等有关规定，作为公司现任董事会审计委员会成员，现就 2023 年度工作情况 向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会委员原由董事长周朝宝先生、副董事长程元怀先生、 独立董事潘琰女士、温步瀛先生和童建炫先生组成，主任委员由独立董事潘琰女士担任。 董事长周朝宝先生、副董事长程元怀先生和独立董事潘琰女士分别因工作变动和任期满 六年的原因，不再担任公司第十届董事会审计委员会相应职务。公司于 2023 年 11 月 20 日和 12 月 29 日，分别召开第十届董事会第二十次、第二十三次临时会议，增选叶 道正先生、郑建诚先生和独立董事林兢女士为公司第十届董事会审计委员会委员，并由 具备会计、财务管理相关专业经验的独立董事林兢女士为公司第十届董事会审计委员会 主任委员。公司第十届董事会 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定， 福建福能股份有限公司（以下简称公司）通过查验福建省能源石化集团财务有限公司（以 下简称财务公司）的证件资料，并查阅财务公司的财务报告和内部管理制度，对财务公 司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 福建福能股份有限公司关于 福建省能源石化集团财务有限公司的风险持续评估报告 一、财务公司基本情况 （一）财务公司于 2011 年 8 月取得国家金融监督管理总局福建监管局（原中国银 行保险监督管理委员会福建监管局）颁发的金融许可证（许可证机构编码 L0131H235010001），于 2011 年 8 月 12 日经福建省市场监督管理局登记注册成立。 （二）统一社会信用代码：9135000058110929XX （三）住所：福建省福州市鼓楼区五四路 75 号海西商务大厦 28 层西侧 （四）注册资本：10 亿元 （五）法定代表人：王贵长 （六）经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 财务公司原股东为福建省能源集 ...

关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●会议召开方式：视频录播+网络文字互动 ●投资者可于 2024 年 4 月 29 日(星期一) 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过 福建福能股份有限公司（以下简称公司） 邮 箱 zhengy2@fjec.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 4 月 18 日发布 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 30 日（星期二） 15:00-16:00 举行 2023 年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 | 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | 福建福能股份有限公司 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 4 月 3 ...

2023年年度报告 公司代码：600483 公司简称：福能股份 福建福能股份有限公司 2023 年年度报告 ...

独立董事 2023 年度述职报告 作为福建福能股份有限公司（以下简称公司）的独立董事、董事会薪酬与考核委员 会主任委员、审计委员会和提名委员会委员，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司制定的《章程》《独 立董事工作制度》的要求，充分发挥专业优势，认真、勤勉、谨慎地履行独立董事的职 责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 福建福能股份有限公司 本人童建炫，男，1964年1月出生，中国国籍，大学本科，三级律师，中共党员。 现任福建博世律师事务所律师、主任；兼任福建星网锐捷通讯股份有限公司独立董事， 福建福特科光电股份有限公司独立董事，海峡金桥财产保险股份有限公司独立董事，福 建海西金融租赁有限责任公司独立董事；曾任福建省企业律师事务所律师、副主任。 2023年，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加股东大会、董事会、董事会各专门委员会及独立董事专门会议情况 2023 年，本人以勤 ...

14 7 97 目 录 Grant Thornton 致同 关于福建福能股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.qsv.cn）"进行查 "这可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.qov.no\，"进行查 致同会计 ! 致同专字(2024) 第 351A007918 号 福建福能股份有限公司全体股东: 我们接受福建福能股份有限公司(以下简称"福能股份公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了福能股份公司 2023年 12月 31 目的合并 及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 351A011822 号无保留意见审计报告。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交 易》的要求,福能股份公司编制了本专项说明所附的《福建福能股份有限公 司 2023 年度通过福建省能源石化集团财务有限公司 ...

福建福能股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为福建福能股份有限公司（以下简称公司）的独立董事、提名委员会主任委员、 战略委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会委员，本人严格按照《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司制定的《章 程》《独立董事工作制度》的要求，充分发挥专业优势，认真、勤勉、谨慎地履行独立 董事的职责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人温步瀛，男，1967年10月出生，中国国籍，博士研究生，教授，中共党员。现 任福州大学电气工程与自动化学院教授；兼任福建省电机工程学会常务理事、学术工作 委员会主任，福建省电力行业协会常务理事，福建省中闽能源股份有限公司独立董事， 福建闽东电力股份有限公司独立董事；曾任福州大学电气工程与自动化学院副院长，福 州大学教务处副处长。 2023年，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加股东大会、董事会、董事会各专门委员会及独立董事专门 ...

转债代码：110048 转债简称：福能转债 （一）关联交易履行的审议程序 证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2024-016 福建福能股份有限公司 关于与福建省能源石化集团财务有限公司 续签《金融服务协议》（关联交易）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●该关联交易尚需提交福建福能股份有限公司（以下简称公司）股东大会审议。 ●该关联交易不会对公司财务及经营情况产生不利影响，亦不会对关联方形成依 赖。 一、关联交易基本情况 2024年4月16日，公司第十届董事会第六次会议审议了《关于与福建省能源石化集 团财务有限公司续签<金融服务协议>（关联交易）的议案》，关联董事叶道正先生、郑 建诚先生回避表决，非关联董事以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了本议 案。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东福建省能源集团有限责任公司将对本 议案回避表决。 公司于2024年4月12日召开独立董事2024年第一次专门会议，审议通过了《关于与 福建省能源石化集团财务有限公司续签 ...

福建福能股份有限公司存放在福建省能源石化集团财务有限公司的资金风险状况评估咨询报告 关于福建福能股份有限公司存放在福建省能源石化 集团财务有限公司的资金风险状况 评估咨询报告 2024) 第 BBC70001 福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司 中国 · 福州 二〇二四年四月十五日 第 1 页 共 10 页 福建福能股份有限公司存放在福建省能源石化集团财务有限公司的资金风险状况评估咨询报告 关于福建福能股份有限公司存放在福建省能源石化 集团财务有限公司的资金风险状况 评估咨询报告 闽中兴评咨字(2024)第 BEC70001 号 福建福能股份有限公司: 我们接受委托,对贵公司存放德福建省 称"福建能化财务公司"》截 的资金网险状况进行评估咨 询。提供真实、合法、冠整的资料, 合理设计各项内部控制制度并保 持其有效性,是福建能化财务公司的责任。我们通过查验福建能化财务公司的证 件资料,并查阅福建能化财务公营的财务报告和内部管理制度,对福建能化财务 公司的经营资质、业务和风险状况进行了 咨询评管 具体情况报告如下: 一、福建能化财务公 1、福建能化财经 总局福建监管局 (原中国银行保险监督 融许可证(许可 ...

福建福能股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为福建福能股份有限公司（以下简称公司）的独立董事、董事会审计委员会主任 委员、薪酬与考核委员会和提名委员会委员，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司制定的《章程》《独 立董事工作制度》的要求，充分发挥专业优势，认真、勤勉、谨慎地履行独立董事的职 责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）参加股东大会、董事会、董事会各专门委员会及独立董事专门会议情况 2023 年，本人以勤勉负责的态度，积极参加公司召开的上述会议，认真审阅会议资 料及相关材料，对各项议案进行了审慎客观的研究，并按照规定依法客观地对相关事项 提出专业性意见并提交董事会。2023 年度本人对所审议案均表示同意，没有提出异议、 反对和弃权的情形，亦未提议召开临时股东大会和董事会。 出席会议情况：股东大会召开 5 次，参加 5 次；董事会召开 13 次，参加 13 次；召 集并主持召开审计委员会 6 次；薪酬与考核委员会召开 1 次，参加 1 次 ...