福建福能股份有限公司关于 福建省能源石化集团财务有限公司的持续风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定， 福建福能股份有限公司（以下简称公司）通过查验福建省能源石化集团财务有限公司（以 下简称财务公司）的证件资料，并查阅财务公司的财务报告和内部管理制度，对财务公 司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）财务公司于 2011 年 8 月取得国家金融监督管理总局福建监管局（原中国银 行保险监督管理委员会福建监管局）颁发的金融许可证（许可证机构编码 L0131H235010001），于 2011 年 8 月 12 日经福建省市场监督管理局登记注册成立。 （二）统一社会信用代码：9135000058110929XX （三）住所：福建省福州市鼓楼区五四路 75 号海西商务大厦 28 层西侧 （四）注册资本：10 亿元 ①风险控制委员会的主要职责 （五）法定代表人：王贵长 （六）经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准） ...

| 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | 福建福能股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 （五）本次会议由董事长桂思玉先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的相关规定。 （二）本次会议的通知和材料已于2024年8月12日，由董事会办公室以电子邮件和 短信的方式提交全体董事和监事。 （三）本次会议于2024年8月22日10:00以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。 （一）经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案： 1.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年半年度 报告全文及摘要的议案》。 详见同日刊登于 ...

公司代码：600483 公司简称：福能股份 2024 年半年度报告 福建福能股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 148 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人桂思玉、主管会计工作负责人巫立非及会计机构负责人（会计主管人员）陈文荣 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人 士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 ...

一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的规定。 | 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | 福建福能股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）本次会议的通知和材料已于 2024 年 8 月 12 日，由董事会办公室以电子邮件 和短信的方式提交全体监事。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 22 日 14:30，在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开。 （四）本次会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人，其中职工监事徐波 先生因公务无法出席现场会议，以通讯方式表决。 （五）本次会议由公司监事会主席陈演先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事 务代表列席了会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案： （一）以 5 票 ...

●会议召开地点：上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 福建福能股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 8 月 28 日（星期三）14:00-15:00 | 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2024 年 8 月 27 日(星期二) 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 福 建 福 能 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 公 司 ） 邮 箱 zhengy2@fjec.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司将于 2024 年 8 月 23 日发布 2024 年半年度报告 ...

| 证券代码：600483 证券简称：福能股份 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 转债代码：110048 转债简称：福能转债 | | 福建福能股份有限公司 特此公告。 一、项目单位：福建省福能海韵发电有限公司。 二、项目建设地点：长乐东犬岛东侧海域。 三、项目建设规模：项目建设容量不超过 656 兆瓦，建设内容包括 41 台海上风电 机组、海缆敷设、施工辅助工程等。 关于长乐外海 J 区海上风电场项目获得核准的公告 四、项目总投资 65.88 亿元。其中项目资本金占项目总投资的比例为 30%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 五、项目予以核准决定或者同意变更决定之日起 2 年未开工建设、需要延期开工建 设的，需在 2 年期限届满的 30 个工作日前，向福建省发展和改革委员会申请延期开工 建设，开工建设只能延期一次，期限最长不得超过 1 年。国家对项目延期开工建设另有 规定的，依照其规定。 近日，福建福能股份有限公司（以下简称公司）控股子公司福建省福能海韵发电有 限公司收到 ...

福建福能股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 2 日召开第十届董事会第 三十次临时会议、第十届监事会第八次临时会议，会议审议通过了关于公司向不特定对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 相 关 议 案 。 具 体 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）上披露的《福建福能股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券预案》等相关文件，敬请投资者注意查阅。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不代表审核、注册部门 对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项尚待公司股东大会审议通过，且经上海证券交易所审核通过并经 中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 福建福能股份有限公司董事会 2024 年 8 月 3 日 | 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | 福建福能股份有限公司 关于向不特定对象发行 ...

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第 7 号》有关规定，鉴 于福建福能股份有限公司（以下简称公司）前次募集资金到账时间距今已超过五个会计 年度，且公司最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集 资金的情况，因此公司本次向不特定对象发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使 用情况报告，也无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。 特此公告。 福建福能股份有限公司董事会 2024 年 8 月 3 日 | 证券代码：600483 证券简称：福能股份 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 转债简称：福能转债 | | | 转债代码：110048 | | 福建福能股份有限公司 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

方案论证分析报告 二〇二四年八月 股票代码：600483 股票简称：福能股份 福建福能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 福建福能股份有限公司（以下简称"公司"或"福能股份"）结合自身的实际情 况，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟通 过向不特定对象发行可转换公司债券的方式募集资金。 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转换公司 债券及未来转换的股票将在上海证券交易所主板上市。 二、本次发行可转换公司债券的必要性 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目均经过公司谨慎 论证，项目的实施有利于提升公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力， 符合公司及全体股东的利益，具体分析详见公司制定的《福建福能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。 第二节 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 一 ...

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响 | 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | 福建福能股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补 措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●福建福能股份有限公司（以下简称公司）本次向不特定对象发行可转换公司债券 后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测或承诺，制定填补回报措施不 等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，如投资者据此进行投资 决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任，提请广大投资者注意。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院办公厅关于 进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和《关于首发及再融资、重 大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等法律、法规、规范性文件的要求，为 保障中小投 ...