Grant Thornton 致同 福建福能股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zec.mof.gov.cn） 进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zac.mof.gov.cn） 进行查询 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-112 | Grant Thornton 致同 人便机构姓) 监护博生十分回家 七京朝阳区建国门外大往 审计报告 致同审字(2024) 第 351A011822 号 福建福能股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福建福能股份有限公司(以下简称福能股份公司)财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2023年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 ...

经核查公司在任独立董事的任职履历及个人签署的相关自查文件，确认各位 独立董事均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务， 亦未在公司的主要股东单位中担任职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存 在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。 公司独立董事在 2023 年度任职符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关独立性要求，不存在任何影响独立性 的情况。 福建福能股份有限公司董事会关于独立董 事独立性情况的专项评估意见 福建福能股份有限公司董事会 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，福建福能股份有限公司（以下简 称公司）董事会对公司在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意 见： 2024 年 4 月 18 日 ...

福建福能股份有限公司 （三）在保证公司正常经营业务发展的前提下，坚持以现金分红为主。 三、股东分红回报规划的制定周期及相关决策程序 公司董事会根据公司《章程》确定的利润分配政策，制定股东分红回报规划。公司 应至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，并根据股东(特别是中小股东)、独立董 事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当的、必要的修改，以确定该 期间的股东分红回报规划。 2024—2026年度股东分红回报规划 为进一步健全和完善福建福能股份有限公司（以下简称公司）分红决策和监督机制， 增强利润分配透明度，维护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2023年修订）》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引 第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关规定，结合公司实际情况，特制定公 司2024—2026年度股东分红回报规划，具体内容如下： 一、制定本规划的主要考虑因素 着眼于公司长远和可持续发展，在充分考虑经营发展实际及业务发展目标、股东要 求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，结合公司目前及未来可预期 项目投资资金需求、发展所处阶段、 ...

Grant Thornton 致同 关于福建福能股份有限公司 2023 年度会计政策变更的专项报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zec.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zac.mof.gov.cn）"进行查询 " 埃四六日期出 壁管专 目 录 专项报告 会计政策变更专项说明 1-2 = = = = Grant Thornton 致信 如会计师事务所(特殊普通合 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 转广场5层 邮编 10000 关于福建福能股份有限公司 2023年度会计政策变更的专项报告 致同专字(2024) 第 351A007917 号 福建福能股份有限公司全体股东: 我们接受福建福能股份有限公司(以下简称"福能股份公司") 委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了福能股份公司 2023年度的财务报表,包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报 ...

| 证券代码:600483 | | --- | | 转债代码:110048 | 证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2024-014 转债代码：110048 转债简称：福能转债 福建福能股份有限公司 ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.31 元人民币（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 ●如在实施权益分派的股权登记日前福建福能股份有限公司（以下简称公司）因可 转债转股致使总股本发生变动的，拟维持每股分配现金红利 0.31 元人民币（含税）不 变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年末可供股东分配的利润为人民币 5,066,623,170.35 元。经公司第十届董事会第六次 会议决议，公司 2023 年度拟以实施 2023 年度权益分派公告确定的股权登记日总股本为 基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.31 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公 ...

福建福能股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人于 2023 年 12 月 29 日当选为福建福能股份有限公司（以下简称公司）独立董 事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会和提名委员会委员，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及公司制定的《章程》《独立董事工作制度》的要求，充分发挥专业优势，认真、勤 勉、谨慎地履行独立董事的职责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人林兢，女，1966年4月出生，中国国籍，硕士，教授，中共党员。现任福州大 学经济与管理学院会计系教授、硕士生导师；兼任福建中小企业创新基金评审财务专家、 福建省经贸项目评审财务专家、福建高级审计师评审专家、福建高级会计师评审专家、 福建省审计学会理事；曾任中国会计学会财务成本分会理事，福州大学会计系主任。 2023年，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加股东大会、董事会、董事会各专门委员会 ...

| 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | 福建福能股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的相关规定。 （二）本次会议的通知和材料已于2024年4月6日由董事会办公室以短信和电子邮件 方式提交全体董事和监事。 （三）本次会议于2024年4月16日9:00在福州美伦大饭店4楼志远厅以现场结合通讯 表决方式召开。 （四）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中：出席现场会议董事6人， 董事郑建诚先生、张小宁先生和独立董事童建炫先生因公务无法出席现场会议，以通讯 方式表决。 （五）本次会议由董事长桂思玉先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 （一）经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议 ...

平安证券股份有限公司 关于福建福能股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称保荐机构或平安证券）作为福建福能股份 有限公司（以下简称福能股份或公司）公开发行可转换公司债券募集资金使用期 内履行持续督导义务的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 的相关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1732号《关于核准福建福能股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》文件核准，并经上海证券交易所同 意，公司由主承销商平安证券通过上海证券交易所系统于2018年12月7日采用全 部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了可转换公司债券283 万手（2,830万张），发行价为每张人民币100元。截至2018年12月14日，公司共 募集资金2,830,000,000.00元，扣除发行费用 ...

福建福能股份有限公司 网址：http://www.fjec.com.cn 地址：福州市鼓楼区五四路75号福建外贸大厦29层 邮编： 350003 电话：0591-86211285 传真: 0591-86211275 邮箱：fwb_fngf@fjec.com.cn 上交所股票代码: 600483 双 目 | 关于本报告 | 2 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 4 | | 关于福能股份 | 6 | | 公司介绍 | 6 | | 组织架构 | 8 | | 主营业务 | 9 | | 社会荣誉 | 10 | | ESG 治理 | 12 | | ESG 治理战略 | 12 | | ESG 治理架构 | 12 | | 实质性议题评估 | 12 | | 利益相关方沟通 | 13 | | 清洁福能，山水与共 | 14 | | --- | --- | | 奉献清洁能源 | 16 | | 构建绿色体系 | 16 | | 降低环境影响 | 17 | | 绿色低碳行动 | 18 | | 以人为本,和衷共济 | 20 | | --- | --- | | 助力员工成长 | 22 | | 保护员工权益 | 22 | | ...

Grant Thornton 致同 福建福能股份有限公司 合理法核核) 出的模意十分同 明阳区建国门外大街 景 邮编 100 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 351A012302 号 福建福能股份有限公司全体股东: 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.me/.gov.n】"进行管 "疫情" 致同 rant Thornton 型目 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了福建福能股份有限公司(以下简称"福能股份公司")2023年12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是福能股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性, ...