独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 本人温步瀛，已充分了解并同意由提名人福建福能股份有限公司 董事会提 ...

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2025-040 福建福能股份有限公司 关于投资建设福建省南安抽水蓄能电站项目的公告 一、对外投资概述 （一）为更好地推进福建省南安抽水蓄能电站项目的实施建设，2023 年 10 月，公 司与福建省水利投资开发集团有限公司和南安市能源工贸投资发展集团有限公司分别 按 60%、20%和 20%的股比共同投资设立福建省东田抽水蓄能有限公司（以下简称东田抽 蓄），负责开发建设和运营福建省南安抽水蓄能电站项目。该项目已于 2025 年 4 月获得 福建省发展和改革委员会《关于福建省南安抽水蓄能电站项目核准的批复》（闽发改网 审能源函〔2025〕52 号）核准。 （二）2025 年 8 月 6 日，公司召开第十届董事会第三十四次临时会议，以 9 票同意， 0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过《关于投资建设福建省南安抽水蓄能电站项 目的议案》。本投资事项无需提交公司股东会审议。 （三）本投资事项不属于关联交易，不构成重大资产重组事项。 二、投资项目基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人童建炫，已充分了解并同意由提名人福建福能股份有限公司 董事会提名为福建福能股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任福建福能股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 ...

独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； 本人林兢，已充分了解并同意由提名人福建福能股份有限公司董 事会提名为福建福能股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任福建福能股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人福建福能股份有限公司董事会，现提名温步瀛先生、童建 炫先生、林兢女士为福建福能股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任福 建福能股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 福建福能股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2025-042 特此公告。 福建福能股份有限公司董事会 福建福能股份有限公司 2025 年 8 月 7 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建福能股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 6 日召开的 2024 年第一次 临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称本次发行） 的相关议案。根据该次股东大会决议，公司本次发行的股东会决议有效期和股东会授权 董事会全权办理本次发行具体事宜的有效期将于 2025 年 9 月 5 日期满。 鉴于公司本次发行的股东会决议有效期和股东会授权董事会全权办理本次发行具 体事宜的有效期即将期满，而本次发行相关事项尚在进行中，为了确保本次发行工作持 续、有效、顺利地推进，公司于 2025 年 8 月 6 日召开第十届董事会第三十四次临时会 议，同意将本次发行的相关股东会决议有效期和股东会授权董事会全权办理本次发行具 体事宜的有效期自原有效期期满之日起延长 12 个月，即有效期延长至 202 ...

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2025-043 福建福能股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 22 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 22 日 至2025 年 8 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票， 股东会召开日期：2025年8月22 ...

福建福能股份有限公司 第十届董事会第三十四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的相关规定。 （二）本次会议的通知和材料已于2025年7月30日，由董事会办公室以电子邮件的 方式提交全体董事。 证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2025-039 上述董事候选人（简历附后）尚需提交公司股东会采用累积投票制选举产生，其中 独立董事候选人相关资料需报备上海证券交易所无异议后，方可提请公司股东会选举。 本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。 （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资建设 福建省南安抽水蓄能电站项目的议案》。 （三）本次会议于2025年8月6日10:00以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。 （五）本次会议由董事长桂思玉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议 ...

Core Points - The company has approved the investment in the Fujian Province Nan'an Pumped Storage Power Station project, which is a key initiative under the "14th Five-Year Plan" for pumped storage development [1][2] - The project has a total installed capacity of 1.2 million kilowatts and is designed for daily regulation, with a total investment of approximately 780.154 million yuan [1] - The project aims to enhance the company's clean energy capacity and optimize its power generation structure, aligning with national industrial policies [2] Financial Aspects - The unit cost of the project is 6,501 yuan per kilowatt, with the capital contribution accounting for 20% of the total investment [1] - The financial internal rate of return on the project's capital is estimated at 6.5%, ensuring economic viability under the two-part electricity pricing policy [1][2] Project Details - The construction period for the Nan'an pumped storage project is expected to be 69 months, involving key components such as upper and lower reservoirs, a water conveyance system, underground powerhouses, and surface switch stations [1] - The project will primarily serve functions such as system peak regulation, valley filling, frequency modulation, phase adjustment, energy storage, and emergency backup [1]

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the meeting between Funiu Co., Ltd. and China Resources Power in Nanjing, focusing on enhancing business cooperation and communication [1] - Both parties agreed to deepen communication and trust in areas such as power asset management and shareholder rights protection [1] - The discussion emphasized leveraging each other's resource advantages to achieve win-win development [1]