Grant Thornton 致同 福建福能股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-108 | :: t : 1 Grant Thornton 致同 审计报告 致同审字(2025)第 351A016529 号 福建福能股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福建福能股份有限公司(以下简称福能股份公司)财务报表, 包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了福能股份公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以 ...

Grant Thornton 致同 关于福建福能股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师 雪 外 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "打 目 录 关于福建福能股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 福建福能股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-8 Grant Thornton 致同 经审核,我们认为,福能股份董事会编制的2024年度专项报告符合《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 有关规定及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了福能股份 2024年度募集资金的存放和实际使用情况。 关于福建福能股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2025)第 351A009973 号 福建福能股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的福建福能股份有限公司(以下简 ...

致同会计师 骑 维 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"班行业 "江西省"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mof.gov.co）"班行逐 目 录 Grant Thornton 致同 关于福建福能股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 关于福建福能股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 福建福能股份有限公司 2024年度通过福建省能源石化集团财务 1-1 有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 Grant Thornton 致同 关于福建福能股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2025)第 351A009975 号 福建福能股份有限公司全体股东: 我们接受福建福能股份有限公司(以下简称"福能股份公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了福能股份公司 2024年 12月 31日的合并 及公司资产负债表, 2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报 ...

福建福能股份有限公司重大事项内部报告制度 （八届三次董事会审议通过，十届八次董事会第一次修订） 第三条 公司重大事项报告义务人包括如下人员和机构： 1.公司董事和高级管理人员； 2.公司各部门、各子公司的主要负责人和指定的履行具体报告职责的联络人（以下 简称"联络人"）；公司各部门、各子公司的主要负责人为该部门和该公司重大事项报 告的第一责任人； 3.公司委派至各控股子公司、各参股公司担任董事和高级管理人员的人员和联络人； 4.公司控股股东、实际控制人和持股百分之五以上的股东（应当确认承担报告义务 的第一责任人和联络人）； 5.如果在第二章规定的重大事项出现时，无法确定报告人的，则最先知道或者应当 最先知道该重大事项者为报告人； 6.其他依照法律、行政法规、部门规章和其他规范行为文件在出现、发生或即将发 生重大事项时负有报告义务的单位和个人。 第一章 总则 第一条 为规范福建福能股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项内部报告工 作，明确公司各部门、各子公司以及有关人员重大信息内部报告的职责和程序，确保公 司信息披露内容的及时、准确、真实、完整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券 ...

福建福能股份有限公司独立董事工作制度 （2002 年第一次临时股东大会审议通过，2004年年度股东大会第一次修订，2013年年度股东大会 第二次修订，2021年年度股东大会整合，2023年第四次临时股东大会第四次修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件、业 务指引及公司章程等有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专 业人士。 （一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲 属指配偶、父母、子女等；主要社会关系指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、 配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一 ...

福建福能股份有限公司董事会审计委员会实施 细则 （四届二次临时董事会审议通过，2007 年第一次临时股东大会第一次修订，七届九次董事 会第二次修订，九届三次董事会第三次修订，十届二次董事会第四次修订，十届二十次临时 董事会第五次修订，十届八次董事会第六次修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，建立和健全公司内部控制制度，完善公司 治理结构，确保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、部门规章、规范 性文件、业务指引及公司《章程》等有关规定，公司设立董事会审计委员会，并 制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，委员会 的提案提交董事会审议决定。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第八条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委 ...

福建福能股份有限公司关联交易管理制度 （2002 年第一次临时股东大会审议通过、2007 年第一次临时股东大会第一次修订、2010 年年度股 东大会第二次修订、2015 年第三次临时股东大会第三次修订、2022 年第一次临时股东大会第四次 修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东 的合法权益，根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》、公司《章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交 易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者可能导致公 司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关联人违规提供担 保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 本制度所称的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其他 组织）： （四）持有公司百分之五以上股份的 ...

福建福能股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（林兢） 作为福建福能股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格按照《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等法 律、法规、规范性文件以及公司制定的《章程》《独立董事工作制度》的要求，充分发 挥专业优势，认真、勤勉、谨慎地履行独立董事的职责，全面关注公司的发展状况，积 极参加公司股东大会、董事会、各专门委员会会议及独立董事专门会议，认真负责地审 议了会议的各项议案，并对相关事项发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，切 实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人林兢，女，1966年4月出生，中国国籍，硕士，教授，中共党员。现任福州大 学经济与管理学院会计系教授、硕士生导师；兼任福建中小企业创新基金评审财务专家、 福建省经贸项目评审财务专家、福建高级审计师评审专家、福建高级会计师评审专家、 福建省审计学会理事；曾任中国会计学会财务成本分会理事，福州大学会计系主任。 （二）独立性情况 ...

第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或者解聘。总经理每届任期三年， 总经理连聘可以连任。 第四条 总经理任职应当具备下列条件： 福建福能股份有限公司总经理工作细则 （三届六次董事会审议通过，四届四次董事会第一次修订，五届一次临时董事会第二次修订，七届 三次董事会第三次修订，七届十四次董事会第四次修订，八届五次董事会第五次修订，九届三次董 事会第六次修订，十届八次董事会第七次修订） 第一章 总则 第一条 为明确总经理责权利，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、 履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》和其他有关法律法规，以及本公 司章程，特制定本条例。 第二条 公司依法设置总经理，总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实 施董事会决议，并向董事会报告工作。 (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： (一)具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力； (二)具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的 能力； (三)具有一定年限的企业管理经济工作经历，精 ...

福建福能股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（温步瀛） 本人温步瀛，男，1967年10月出生，中国国籍，博士研究生，教授，中共党员。现 任福州大学电气工程与自动化学院教授；兼任福建省电机工程学会常务理事、学术工作 委员会主任，福建省电力行业协会常务理事，福建省中闽能源股份有限公司独立董事， 福建闽东电力股份有限公司独立董事；曾任福州大学电气工程与自动化学院副院长，福 州大学教务处副处长。 （二）独立性情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加股东大会、董事会、董事会各专门委员会及独立董事专门会议情况 报告期内，公司共召开10场次董事会会议；9场次董事会各专门委员会（其中，审 计委员会5场次、薪酬与考核委员会2场次、战略委员会2场次）；独立董事专门会议3 场次。本人以勤勉负责的态度，积极参加公司召开的各类会议，认真审阅会议资料及相 关材料，对各项议案进行了审慎客观的研究，并按照规定依法客观地对相关事项提出专 业性意见并提交董事会，对所审议案均投赞成票。报告期内，未提议召开临时股东大会 和董事会。 ...