福建福能股份有限公司存放在福建省能源石化集团财务有限公司的资金风险状况评估咨询报告 关于福建福能股份有限公司存放在福建省能源石化 集团财务有限公司的资金风险状况 评估咨询报告 2024) 第 BBC70001 福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司 中国 · 福州 二〇二四年四月十五日 第 1 页 共 10 页 福建福能股份有限公司存放在福建省能源石化集团财务有限公司的资金风险状况评估咨询报告 关于福建福能股份有限公司存放在福建省能源石化 集团财务有限公司的资金风险状况 评估咨询报告 闽中兴评咨字(2024)第 BEC70001 号 福建福能股份有限公司: 我们接受委托,对贵公司存放德福建省 称"福建能化财务公司"》截 的资金网险状况进行评估咨 询。提供真实、合法、冠整的资料, 合理设计各项内部控制制度并保 持其有效性,是福建能化财务公司的责任。我们通过查验福建能化财务公司的证 件资料,并查阅福建能化财务公营的财务报告和内部管理制度,对福建能化财务 公司的经营资质、业务和风险状况进行了 咨询评管 具体情况报告如下: 一、福建能化财务公 1、福建能化财经 总局福建监管局 (原中国银行保险监督 融许可证(许可 ...

福建福能股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为福建福能股份有限公司（以下简称公司）的独立董事、董事会审计委员会主任 委员、薪酬与考核委员会和提名委员会委员，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司制定的《章程》《独 立董事工作制度》的要求，充分发挥专业优势，认真、勤勉、谨慎地履行独立董事的职 责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）参加股东大会、董事会、董事会各专门委员会及独立董事专门会议情况 2023 年，本人以勤勉负责的态度，积极参加公司召开的上述会议，认真审阅会议资 料及相关材料，对各项议案进行了审慎客观的研究，并按照规定依法客观地对相关事项 提出专业性意见并提交董事会。2023 年度本人对所审议案均表示同意，没有提出异议、 反对和弃权的情形，亦未提议召开临时股东大会和董事会。 出席会议情况：股东大会召开 5 次，参加 5 次；董事会召开 13 次，参加 13 次；召 集并主持召开审计委员会 6 次；薪酬与考核委员会召开 1 次，参加 1 次 ...

一、本次会计政策变更原因 财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号） （以下简称解释第 16 号）。 转债代码：110048 转债简称：福能转债 证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2024-011 福建福能股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更系福建福能股份有限公司（以下简称公司）根据财政部发布的 相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审 议。 ●本次会计政策变更不会对公司损益、总资产、净资产等产生重大影响。 单位：元 | 受影响的项目 | 12 | 月 | 2022 | 年 | | 31 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 期初净资产 | | 758,534.68 | | | | | | | 其中：留存收益 | | 758,534.68 | | | ...

一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的规定。 | 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | 福建福能股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （五）本次会议由监事会主席陈演先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事务代 表列席了会议。 二、监事会会议审议情况 （二）本次会议的通知和材料已于 2024 年 4 月 6 日由董事会办公室以短信和电子 邮件方式送达全体监事。 （一）经与会监事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 16 日 11:00 在福州美伦大饭店 4 楼志远厅以现场表 决方式召开。 1.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2023 年度监事会工作报告》，本 议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）本次会议 ...

福建福能股份有限公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 福建福能股份有限公司（以下简称公司）聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称致同所）为公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构，根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规、规范性文件的要求，公司董事 会对致同所在 2023 年审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为致同所相关 业务资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达其意见。具体情 况如下： （一）基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券业务 收入 5.74 ...

第一条 为加强福建福能股份有限公司（以下简称公司）董事、监事、高级管理人 员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》、上海证券交易所（以下简称上交所）《上市公司自 律监管指引第8号——股份变动管理》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本管理 办法。 福建福能股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理办法 （五届九次董事会审议通过，十届六次董事会第一次修订） 第二条 本办法适用于公司的董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，必须 事先将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重 大事项等进展情况，如该买卖行为可能违反法律法规、上交所相关规定、公司章程和其 所作 ...

公司代码：600483 公司简称：福能股份 福建福能股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 福建福能股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业 内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披 露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

一、会计师事务所基本情况 福建福能股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会 计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规、规范性文件的要求，福建福能股份有限公 司（以下简称公司）董事会审计委员会本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同所）成立于 1981 年（工商登记： 2011 年 12 月 22 日），注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首 席合伙人为李惠琦。截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名， 注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 在执行审计工作的过程中,致同所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、注册 会计师与财务报表审计相关的责任、计划的审计范围和时间安排、审计过程中遇到的重 大事项、关键审计事项、审计报告类型等分别与公司独立董事和管理层进行充分沟通。 经 ...

| 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | | 福建福能股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致 同所） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 （一）机构信息 2.投资者保护能力 致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需 ...

福建福能股份有限公司董事会 2024 年 4 月 13 日 | 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | 福建福能股份有限公司 关于归还募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建福能股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 11 月 20 日，召开公司第十届 董事会第二十次临时会议和第十届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。同意公司在确保不影响可转换公司债券募集 资金使用计划的情况下，使用闲置可转换公司债券募集资金 6.79 亿元临时补充流动资 金，使用期限不超过 12 个月，期限届满时及时足额归还至募集资金专户（详见公司公 告 2023-068 号）。 截至 2024 年 4 月 11 日，公司已将用于临时补充流动资金的闲置可转换公司债券募 集资金 6.79 亿元全部归还至募集资金专户，并将归还情况通知保荐机构和保荐代表 ...