福建福能股份有限公司董事会战略委员会实施细则 （四届二次临时董事会审议通过，2007 年第一次临时股东大会第一次修订，九届三次董事会第二次 修订，十届八次董事会第三次修订） 第一章总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 第七条 公司规划建设部为战略委员会的日常办 ...

福建福能股份有限公司 经核查公司在任独立董事的任职履历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董 事均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，亦未在公司的 主要股东单位中担任职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲 突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立董事在 2024 年 度任职符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。 福建福能股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 关于独立董事独立性情况的专项评估意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，福建福能股份有限公司（以下简称公司）董事 会对公司在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： ...

福建福能股份有限公司股东会议事规则 （2002 年度第一次临时股东大会审议通过、2004 年度股东大会第一次修订、2005 年度股东大会第 二次修订、2012 年第一次临时股东大会第三次修订、2014 年第一次临时股东大会第四次修订、2014 年年度股东大会第五次修订、2018 年年度股东大会第六次修订，2021 年年度股东大会第七次修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司 章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》等有关 规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 ...

福建福能股份有限公司累积投票制实施细则 （2017 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建福能股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理，规范公司董事的选举，维护公司中小股东的利益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及公司《章程》等有关规定， 特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上的董事 时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决权 股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该 股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票 选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得 票多少依次决定当选董事。 第三条 本实施细则所称"董事"包括非独立董事和独立董事。 第四条 公司股东会选举或更换两名以上非独立董事或独立董事，且控股股 东持股比例在百分之三十以上时，应当采用累积投票制。公司股东会仅选举或更 换一名非独立董事或独立董事时，以及同时选举或 ...

福建福能股份有限公司董事会提名委员会实施细则 （四届二次临时董事会审议通过，2007 年第一次临时股东大会第一次修订，九届三次董事会第二次 修订，十届二十次临时董事会第三次修订，十届八次董事会第四次修订） 第一章 总则 第一条 为优化董事会组成，规范公司高级管理人员的产生，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对拟任公司董 事和其他高级管理人员的人选、条件和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；主 任委员在委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高 级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核 ...

福建福能股份有限公司募集资金管理制度 （四届三次董事会审议通过，七届八次董事会第一次修订，九届三次董事会第二次修订，十届二次 董事会第三次修订，十届八次董事会第四次修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则 2022 年修订》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、部门规章、业务指引，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集 并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当将本制度及时报上海证券交易所（以下简称"上交所"）备案并 在该所网站上披露。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金， 自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接 ...

福建福能股份有限公司董事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理办法 （五届九次董事会审议通过，十届六次董事会第一次修订,十届二十九次临 时董事会第二次修订，十届八次董事会第三次修订） 第一章 总则 第一条 为加强福建福能股份有限公司（以下简称公司）董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动的管理，进一步规范董事和高级管理人员转让股份的 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第8 号——股份变动管理》《上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管 理人员减持股份》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本管理办法。 第二条 本办法适用于公司的董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 ...

福建福能股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实 施细则 （四届二次临时董事会审议通过，五届二次董事会第一次修订， 2007 年第一次临时股东大会第二 次修订，2014 年第二次临时股东大会第三次修订，九届三次董事会第四次修订，十届二十次临时董 事会第五次修订，十届八次董事会第六次修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经 理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案。 第三条 薪酬与考核委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工 作；主任委 ...

福建福能股份有限公司信息披露事务管理制度 （五届三次临时董事会审议通过，六届四次董事会第一次修订，七届八次董事会第二次修订，九届 三次董事会第三次修订，十届三次董事会第四次修订，十届八次董事会第五次修订） 第一章 总 则 第一条 为规范福建福能股份有限公司（以下简称公司）的信息披露行为，加强信 息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、部门 规章、业务指引，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司如下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司高级管理人员； （三）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （四）公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人； （五）公司控股股东和持股百分之五以上的大股东； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 上述人员和机构统称为公司信息披露义务人。 第三条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种交易价格可能产生 重大影响的信息、证券监管部门要求披露 ...

福建福能股份有限公司 第五条 内幕信息的范围 （一）对公司证券交易价格可能产生较大影响的内幕信息，包括但不限于： 内幕信息知情人登记管理制度 （六届四次临时董事会审议通过，十届二次董事会第一次修订，十届八次董事会第二次修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，根据《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、部门规章、规范性文件、业务指 引以及公司《章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要负责人，董事会秘书负 责组织和协调公司内幕信息管理的具体工作，董事会办公室为公司内幕信息的管理、登 记、披露及备案的日常工作部门。 第三条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、控股子公司及公司能够对其实施 重大影响的参股公司及相关人员均应配合做好内幕信息的登记备案工作，及时告知公司 内幕信息知情人情况以及相关内幕信息知情人的变更情况。 第二章 内幕信息的定义及范围 ...