证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2023-063 鹏欣环球资源股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议由监事会主席闫银柱先生主持，经与会监事认真审议，以书面表决形式 审议通过如下决议： 一、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊登的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公 告》。 特此公告。 鹏欣环球资源股份有限公司监事会 2023 年 12 月 30 日 一、监事会会议召开情况 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议 于 2023 年 12 月 29 日（星期五）以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名，有效表决票 3 票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：2023-065 鹏欣环球资源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区联航路 1188 号 21 号楼 2 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 16 日 至 2024 年 1 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥991,280,077.05, a decrease of 70.56% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥79,034,540.22, reflecting a loss compared to the previous year[4] - The cash flow from operating activities for Q3 2023 was -¥101,007,483.47, indicating a negative cash flow situation[4] - The weighted average return on equity for Q3 2023 was -1.36%, down from 2.16% in the same period last year[5] - The company reported a significant reduction in sales of cobalt hydroxide, resulting in a revenue decrease of approximately ¥500 million compared to the previous year[9] - The company attributed the decline in revenue to adjustments in trade business structure and maintenance of production lines, particularly in the Congo[9] - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period was -¥43,497,073.02, a reduction in losses of ¥27,586,190 compared to the previous year[9] - The company plans to continue focusing on cost reduction and efficiency improvement measures to enhance financial performance[9] - The company did not sell any cobalt hydroxide products during the reporting period, impacting overall revenue negatively[9] - Total revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 4,161,188,937.18, a decrease of 32.7% compared to CNY 6,194,472,634.26 in the same period of 2022[30] - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 4,265,863,268.25, down from CNY 6,235,515,741.58 in 2022, reflecting a reduction of 31.7%[30] - The company reported a net loss attributable to shareholders of CNY 403,915,701.99 for the first three quarters of 2023, compared to a profit of CNY 447,412,775.01 in the same period of 2022[28] - In Q3 2023, the company reported a net loss of ¥117,139,419.17, compared to a net loss of ¥408,392,211.32 in Q3 2022, representing a 71.3% improvement year-over-year[32] - The total profit (loss) for the period was ¥-113,307,073.18, an improvement from ¥-396,728,219.13 in the same quarter last year[32] - The company's operating profit (loss) was ¥-112,946,753.47, compared to ¥-400,654,329.72 in Q3 2022, indicating a significant reduction in losses[32] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 91,204[12] - The largest shareholder, Shanghai Pengxin (Group) Co., Ltd., holds 398,740,027 shares, accounting for 18.02% of total shares[12] - The top ten shareholders include various investment management firms, with significant stakes held by both natural persons and corporate entities[12] Corporate Governance and Changes - The company held a board meeting on July 26, 2023, to approve the election of the eighth board of directors and the eighth supervisory board[15] - The company has changed its registered address to a new location in Shanghai, effective July 26, 2023[16] - The company has revised 11 internal regulations to enhance corporate governance and protect the rights of minority investors[17] Legal and Compliance Issues - As of September 30, 2023, the company has received a total of 37 lawsuits from investors claiming damages of approximately RMB 17.45 million due to information disclosure violations[18] - The company has received court rulings on several cases, with some resulting in zero loss for the plaintiffs, while others have led to compensation payments[18] - The company is currently involved in an arbitration case regarding a transaction with Heaven Sent, with a claim of approximately RMB 28.98 million[19] Asset and Liability Management - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥8,279,163,873.67, a decrease of 5.79% from the end of the previous year[5] - The company's total current assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 2,899,687,243.72, a decrease of 13.7% from CNY 3,361,172,571.21 at the end of 2022[26] - The total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 2,410,701,549.42, down from CNY 2,947,721,359.60 at the end of 2022, indicating a reduction of 18.3%[27] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 805,973,114.87 from CNY 858,491,297.73, a decline of 6.1%[25] - The company's total non-current assets were CNY 5,379,476,629.95, slightly down from CNY 5,426,800,359.59 at the end of 2022, reflecting a decrease of 0.9%[26] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 6,132,512,019.59 from CNY 6,037,743,307.70, an increase of 1.6%[28] Cash Flow and Investment Activities - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥117,598,881.38, an improvement from ¥-164,563,651.04 in the previous year[36] - The company generated cash inflow from investment activities of ¥418,749,605.08, compared to ¥476,313,518.59 in the same period last year[36] - The cash flow from financing activities resulted in a net outflow of ¥33,184,073.92, a decrease from a net inflow of ¥163,549,934.09 in Q3 2022[36] - The cash and cash equivalents at the end of the period stood at ¥433,947,160.99, compared to ¥410,710,758.31 at the end of Q3 2022[36] Cost Management Initiatives - The company has implemented cost reduction and efficiency improvement measures, resulting in a decrease in cash outflows for purchases compared to the same period last year[10] - The company has made significant progress in its cost reduction initiatives, which have positively impacted cash flow[10] - The second phase of the employee stock ownership plan has been terminated, with 16,546,200 shares sold through centralized bidding[14] - The company is in the process of clearing and distributing assets related to the employee stock ownership plan following its termination[14] Derivative and Hedging Activities - The company has engaged in hedging and derivative trading, with a maximum hedging position of 12,000 tons of copper and a maximum margin of RMB 200 million[20] - As of September 30, 2023, the company had a margin of RMB 23,765,676 for hedging futures contracts and RMB 2,471,971.70 for commodity derivatives[21] - The company has pledged assets to banks for issuing bank acceptance bills and letters of credit, with a total of RMB 580 million available for such activities[22] - The company conducted a total of 7 related transactions, with a total pledged amount of RMB 254 million and actual earnings of RMB 2,851,476.72[23]

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2023-060 鹏欣环球资源股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议 于 2023 年 10 月 26 日（星期四）以通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董 事 7 名，有效表决票 7 票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长王健先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通 过如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 《公司 2023 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 ...

鹏欣环球资源股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2023-061 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次会议 于 2023 年 10 月 26 日（星期四）以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名，有效表决票 3 票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 监事会在全面了解和审核公司 2023 年第三季度报告后，对公司编制的 2023 年第三季度报告发表如下书面审核意见： 审议的人员有违反保密规定的行为； （4）保证公司 2023 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其 中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 （一）公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法 行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。 （二）公司 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2023-059 鹏欣环球资源股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人部分股权解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2023 年 9 月 28 日接到实际控制人姜照柏先生及其一致行动人姜雷 先生关于部分股权解除质押的告知函，姜照柏先生于 2023 年 9 月 25 日将其质押 给国开证券股份有限公司的 54,000,000 股公司股票办理了相关质押登记解除手 续；姜雷先生于同日将其质押给国开证券股份有限公司的 12,000,000 股公司股 票办理了相关质押登记解除手续。 | 股东名称 | 姜照柏 | 姜雷 | | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 54,000,000 | 12,000,000 | | 占其所持股份比例 | 39.08% | 14.53% | | 占公司总股本比例 | 2.44% | 0.54% | | 解除质押时间 | 2023/9/25 | 2023/9/25 | ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2023〕141 号 关于对鹏欣环球资源股份有限公司及 有关责任人予以通报批评的决定 当事人： 鹏欣环球资源股份有限公司，A 股证券简称：鹏欣资源，A 股证券代码：600490； 王晋定，鹏欣环球资源股份有限公司时任董事长、代董事会 秘书； 储越江，鹏欣环球资源股份有限公司时任常务副总经理。 -1- ──────────────────────── （一）责任认定 公司控股子公司的重大资产被侵占，导致公司发生重大损 失，但公司未及时披露，影响投资者知情权。上述行为违反了《证 券法》第八十条，《上海证券交易所股票上市规则（2022 修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 2.1.1 条、第 2.1.7 条、第 7.7.6 条等有关规定。 责任人方面，根据行政监管措施认定，公司时任董事长、代 -2- 董事会秘书王晋定，时任常务副总经理储越江，均未勤勉尽责， 对公司上述行为负有责任，违反了《股票上市规则》第 2.1.2 条、 第 4.3.1 条、第 4.3.5 条、第 4.4.2 条等有关规定及其在《董事（监 事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。 一、上市公司及相关主体 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2023-058 鹏欣环球资源股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"鹏欣资源"或"公司"）控股子公 司希图鲁矿业股份有限公司(SHITURU MINING CORPORATION SAS)（以下简称： "SMCO"、"借款人"）近日与 FIRSTBANK DRC SA 银行（以下简称："银行"）银行 签署了《贷款合同》，SMCO 向 FIRSTBANK DRC SA 银行申请了 2,000 万美元(大写 贰仟万美元整)贷款，公司于 2023 年 9 月 6 日签署《担保函》，为 SMCO 向银行申 请的贷款作出担保，《担保函》自签字之日起生效，截止日期为 2024 年 11 月 30 日。 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第七届董事会第二十九次会议及第七届监事 会第二十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2023-057 鹏欣环球资源股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押的公告 | 股东名称 | 鹏欣集团 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 25,993,955 | | 占其所持股份比例 | 6.52% | | 占公司总股本比例 | 1.17% | | 解除质押时间 | 2023/8/28 | | 持股数量 | 398,740,027 | | 持股比例 | 18.02% | | 剩余被质押股份数量 | 138,198,468 | 1 | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 34.66% | | --- | --- | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 6.25% | 注：本次上述股东解除质押的股份暂无后续质押计划，未来将基于相关融资 需求而定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海鹏欣 （集团）有限公司（以下简称"鹏欣集团"）持有公司股份 3 ...

2023年半年度报告 公司代码：600490 公司简称：鹏欣资源 鹏欣环球资源股份有限公司 2023 年半年度报告 ...