关于鹏欣环球资源股份有限公司 2023 年 1-6 月募集资金存放与使用情况鉴证报告 中兴财光华审专字（2023）第 211053 号 业许可的会 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管卖会 人 目 录 关于鹏欣环球资源股份有限公司 2023 年 1-6 月募集资 金存放与使用情况鉴证报告 1-19 2023 年 1-6 月募集资金存放与使用情况专项报告 关于鹏欣环球资源股份有限公司 2023 年 1-6 月募集资金存放与使用情况鉴证报告 中兴财光华审专字(2023)第 211053 号 鹏欣环球资源股份有限公司全体股东; 我们审核了后附的鹏成环球资源股份有限公司(以下简称"鹏欣资源公司") 《2023 年 1-6 月募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金专项 报告")。 一、董事会的责任 鹏欣资源公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司 募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15 号)、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指南 的规定编制募集资金专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2023-055 鹏欣环球资源股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告及报告摘要》 监事会在全面了解和审核公司 2023 年半年度报告后，对公司编制的 2023 年 半年度报告发表如下书面审核意见： （1）2023 年半年度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定； 一、监事会会议召开情况 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次会议 于 2023 年 8 月 24 日（星期四）以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席闫银柱先生主持，经与会监事认真审议，以书面表决形式 审议通过如下决议： （2）2023 年半年度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 20 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2023-054 鹏欣环球资源股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告及报告摘要》 《公司 2023 年半年度报告及报告摘要》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2023 年 1-6 月》 公司董事会就公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况出具了专项 报告，具体内容详见公司同日披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告（2023 年 1-6 月）》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 特此公告。 鹏欣环球资源股份有限公司第八届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 24 日 （星期四）以通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2023-053 鹏欣环球资源股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 26 日及 8 月 11 日，分别召开了第七届董事会第三十二次会议、2023 年第一次临时股东大 会及第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公 司章程>的议案》《关于选举第八届董事会董事长的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 27 日、8 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 相关公告。 近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局 换发的《营业执照》。本次《营业执照》变更仅涉及注册地址及法定代表人的变 更，其他登记信息未变。变更后的《营业执照》具体信息如下： 统一社会信用代码：91310000703036659K 类型：其他股份有限公司(上市) 住所：上海市普陀区曹杨 ...

鹏欣环球资源股份有限公司 独立董事关于公司相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作 为鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在审阅公司第 八届董事会第二次会议相关文件及材料后，基于客观及独立判断的立场，发表以 下独立意见： 一、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2023 年 1-6 月）》 经核查，截至2023年6月30日，公司募集资金存放与使用情况符合中国证监 会、上海证券交易所有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定， 已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集 资金管理违规的情形。基于以上判断，我们同意公司董事会编制的《关于公司募 集资金存放与实际使用情况的专项报告（2023年1-6月）》。 二零二三年八月二十四日 （以下无正文） 中页无正文，名鹏欣资源独立董事关于相关事项的独立意见之签字页 独立董事: 魏俊浩 王树义 本页无正文，为鹏欣资源独立董事关于公司相关事项的独立意见之签字页 独立董事： 张飞达 魏俊浩 王树义 本页无正文，为鹏欣资源独立董事关于相关事项的独立意见之签字页 张飞达 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和到账时间 1、2016 年发行股份购买资产并募集配套资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3131号文《关于核准鹏欣环球资源 股份有限公司向上海鹏欣（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的 批复》核准，并经上海交易所同意，公司通过向上海鹏欣（集团）有限公司和成建铃 增发人民币普通股（A股）201,183,431.00股购买其合计持有的上海鹏欣矿业投资有 限公司（以下简称"鹏欣矿投")49.82%股权。本次交易完成后，公司持有鹏欣矿投 100%股权，鹏欣矿投成为公司全资子公司。本次增资行为经中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）出具众环验字（2016）230007号验资报告。 证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2023-056 鹏欣环球资源股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (2023年1-6月) 本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司2017年2月22 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2023-050 鹏欣环球资源股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 会议由董事王健先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下 议案： （一）审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 11 日（星期五）16 时 30 分在上海市闵行区联航路 1188 号 32 号楼 3 楼会议 室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，有效表决票 7 票， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举王健先生为第八届董事会董事长， 任期与本届董事会任期一致。王健先生简历详见附件。公司董事会将按照相关规定尽 快完成董事会秘书的选聘工作，在此期间由董事长王健先生代行董事会秘书职责。 表决结果：7 票同意， ...

鹏欣环球资源股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2023-051 会议由监事闫银柱先生主持，经与会监事认真审议，以书面表决形式审议通 过如下决议： （一）审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举闫银柱先生为公司第八届监 事会主席，任期与本届监事会任期一致。闫银柱先生简历详见附件。严东明先生 不再担任公司监事，公司在此向严东明先生在任职期间为公司所做出的贡献表示 衷心的感谢。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 鹏欣环球资源股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会议 于 2023 年 8 月 11 日（星期五）17 时 00 分在上海市闵行区联航路 1188 号 32 号 楼 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，有 效表决票 3 票 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：2023-049 鹏欣环球资源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 555,898,673 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 25.1210 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会现场会议由独立董事王树义先生主持，会议的召集、召开、表决方 式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区联航路 1188 号 21 号楼 2 楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 鹏欣环球资源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年八月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于鹏欣环球资源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：鹏欣环球资源股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） ...