北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受晋西车轴股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会 议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《晋西车轴股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

二、审议通过关于公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的议案，赞成 的 7 人 ， 反 对 的 0 人 ， 弃 权 的 0 人 。 （ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ： http://www.sse.com.cn） 特此公告。 证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-029 晋西车轴股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十二次会议 于 2024 年 5 月 15 日在晋西集团 1 号楼会议室召开，会议通知于 2024 年 5 月 8 日 以书面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加 表决的董事 7 名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司部分监事及高级 管理人员列席了本次会议。公司董事长吴振国主持本次会议。 经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议： 一、审议通过关于公司董事会战略决策委员会更名并修订《董事会战略决策 委员会实施细则》 ...

晋西车轴股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员会成员由三至五名董事组成，其中应至 少包括一名独立董事。 第四条 战略与ESG委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。 晋西车轴股份有限公司 董事会战略与ESG委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 提升公司环境、社会和治理（以下简称"ESG"）管理水平，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、 公司《章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与ESG委员会 （以下简称"战略与ESG委员会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会按照股东大会决议设 立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和 ESG等重要事项进行研究并提出建议。 第五条 战略与ESG委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略与ESG委员会任期 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-027 晋西车轴股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司 2024 年投资者网上集体 接待日暨年报业绩说明会活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 活动时间：2024 年5月20日（星期一）15:00-17:00  活动地点：“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）、微信公众号“全景财经”、 “全景路演”APP  活动方式：网络远程方式 一、活动类型 为进一步加强与投资者的互动交流，晋西车轴股份有限公司（以下简称“公 司”）将参加由中国证券监督管理委员会山西监管局、山西省上市公司协会与深 圳市全景网络有限公司联合举办的“山西辖区上市公司 2024 年投资者网上集体 接待日暨年报业绩说明会”，就公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营 ...

关于公开挂牌出售资产的进展公告 证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 编号：临 2024-026 晋西车轴股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 2024 年 4 月 9 日，晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）召开第七 届董事会第二十次会议，审议通过《关于公开挂牌出售资产的议案》，同意通过 以公开挂牌的方式处置固定资产中的 1 套卧式径向锻造机设备。具体内容详见公 司于 2024 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋西 车轴股份有限公司关于公开挂牌出售资产的公告》（公告编号：临 2024-018）。 二、交易进展情况 公司按照国有资产交易有关规定和程序，在天津产权交易中心有限公司（以 下简称"天津产权"）公开挂牌转让本次交易标的资产，挂牌价格参照评估结果 确定为 900.00 万元（含税）。公开挂牌期间，共征集到 2 名意向受让方，根据 天津产权出具的竞价结果通知书，确认陕西大力神航空新材料科技股份有限公司 （以下简称"陕西大力 ...

投资者可于 2024 年 5 月 9 日(星期四)至 5 月 15 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 zqb@jinxiaxle.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-025 晋西车轴股份有限公司 关于召开 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 心"，网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公 司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第一 季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 16 日上午 10:00-11:30 举 行 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明 ...

晋西车轴股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十一次会议 于 2024 年 4 月 26 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 16 日以书 面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决 的董事 7 名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。 证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-021 在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃 权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn） 本议案已事先经公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意 提交公司董事会审议。 二、审议通过关于会计政策变更的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2024-023 号公告） 本议案已事先经公 ...

晋西车轴股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议 审查意见 晋西车轴股份有限公司第七届董事会 独立董事专门会议 2024 年第三次会议审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》及晋西车轴股份有限公司 （以下简称"公司"）《章程》《独立董事工作制度》等规定， 我们作为公司的独立董事，于2024年4月25日以通讯表决方式 召开第七届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议，就审 议事项发表如下审查意见： 一、关于会计政策变更的议案 二、关于计提资产减值准备的议案 我们认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合 生产经营的实际情况计提资产减值准备，符合会计谨慎性、一 致性原则，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不 存在损害公司和中小股东合法权益的情况。因此，我们同意本 次计提资产减值准备，并提交董事会审议。 1 > 晋西车轴股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议 我们认为：公司根据财政部相关规定和要求，对会计政策 进行变更，符合财政部、证监会和上交所的相关规定，变更后 的会计政策能够客观、公允地反映公 ...

晋西车轴股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）根据 财政部发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称"解 释第17号"），对公司会计政策进行相应调整。 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，未对公司财务状 况和经营成果产生重大影响。 一、概述 证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-023 2024 年 4 月 26 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会 第十六次会议，审议通过关于会计政策变更的议案，本次会计政策变更无需提交 股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）会计政策变更的具体内容 1.关于流动负债与非流动负债的划分 企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实 质性权利的，该负债应当归类为流动负债。企业是否有行使上述权利的主观可能 性，并不影响负债的流动性划分。对于符合《企 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 晋西车轴股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴振国、主管会计工作负责人韩秋实及会计机构负责人（会计主管人员）郝瑛保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 变动幅度(%) | | | 营业收入 | | 244,235,443.39 | 45.31 | | | 归属于上市公司股东的净利润 | | -23,615,339.88 | 不适用 | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 ...