长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于第八届董事会 2023 年度第十三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2023 年度第十三次临时会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯方式召开，本次会议应 参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的 规定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于向下属子公司进行增资的议案》（详见公司同日在上海 证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告） 本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2023-088 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 董事会 20 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 致：长江精工钢结构（集团）股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2023-086 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于不向下修正"精工转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2023 年 11 月 30 日至 2023 年 12 月 20 日，长江精工钢结构（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票已有 15 个交易日的收盘价低于 当期转股价格的 80%之情形，已触发"精工转债"的转股价格向下修正条款。 经公司第八届董事会 2023 年度第十二次临时会议审议通过，公司董事会 决定不向下修正"精工转债"的转股价格，并且在未来 3 个月内（即 2023 年 12 月 21 日至 2024 年 3 月 20 日），如再次触发"精工转债"转股价格向下修正条款 的，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 3 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2023-085 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于第八届董事会 2023 年度第十二次临时会议决议公告 特此公告。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 21 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2023 年度第十二次临时会议于 2023 年 12 月 20 日以通讯方式召开，本次会议应 参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的 规定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于不向下修正"精工转债"转股价格的议案》（详见公司 同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告） 本议案表决情况：同意票 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2023-087 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于承接重大项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 近日，公司成功承接深圳新皇岗口岸联检大楼施工总承包 1 标段钢结构专业 分包工程（以下简称"该项目"），合计金额 42,480.91 万元。 深圳新皇岗口岸联检大楼建成后将成为全国最大的陆路口岸，是深圳落实 "双区驱动"战略的重大工程项目，也是粤港澳大湾区进一步融合发展的重要契 机。目前公司已承接了深圳国际会展中心、香港国际机场、港珠澳大桥香港边检 大楼等粤港澳大湾区建设项目，该项目的承接进一步体现了公司在国家打造粤港 澳大湾区等一流城市群建设中，承接重大公建项目上的能力及竞争优势，对公司 抓住城市群发展这一机遇，不断提升公司公建项目的承接及市场拓展有积极的促 进作用。 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 CHANGJIANG & JINGGONG STEEL BUILDING （GROUP） CO.,LTD 股票代码：600496 股票简称：精工钢构 1 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议召集人：公司董事会 2023 年第三次临时股东大会会议资料 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程 现场会议时间：2023 年 12 月 25 日下午 14：00 现场会议地点：上海市闵行区黎安路 999 号大虹桥国际公司会议室 一、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况； 二、宣读公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知； ...

股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2023-084 转债简称：精工转债 转债代码：110086 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于"精工转债"预计触发转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 重要内容提示： 自 2023 年 11 月 30 日起至 2023 年 12 月 13 日收盘，长江精工钢结构（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"、"精工钢构"）股票已有 10 个交易日收盘 价低于当期转股价格的 80%（即 3.94 元/股），预计触发转股价格向下修正条件。 若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格并及 时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4153 号）核准，本公司 于 2022 年 4 月 22 日公开发行了 2,000 万张 ...

证券代码：600496 证券简称：精工钢构 公告编号：2023-083 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区黎安路 999 号大虹桥国际公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 章 程 $$\underline{{{-}}}\,\mathrm{O}\,\underline{{{-}}}\,\underline{{{=}}}\,\mathrm{4\o\underline{{{r}}}}$$ 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 目 录 第五章 董事会 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配、审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会向股东大会负责。董事会下设董事会办公室，处理董事会日常 事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董事会秘书 可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第六条 董事会设董事会秘书 1 名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事会秘 书对董事会负责。 1 第二章 董事会的组成 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，董事会设董事长一人， 执行董事长一人。 本规则所称执行董事长同《公司法》中副董事长具有相同的含义。 第四条 董事由股东大会选举或更换，在任期届满前由股东大会解除其职务。董事 每届任期三年，任期届满可连选连任。但独立董事连任时间不得超过六年。 ...