长江精工钢结构（集团）股份有限公司 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会对董事会负 责,向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司董事会秘书为审计委员会的日常管理人员，负责管理日常工作 联络和会议组织等，公司审计部为具体执行机构。审计委员会履行职责时，上市 公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，委员中至少 有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。审计 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股 东 大 会 议 事 规 则 二○二三年十二月 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为维护长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 及公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会 规则》等法律、法规、规范性文件和《长江精工钢结构（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在二个月内召开。 公司 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 独立董事意见 本人作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）独立董事，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定， 在认真审查了公司第八届董事会 2023 年度第十一次临时会议《关于为下属所控 制企业提供融资担保的议案》及相关备查资料，并听取有关说明后，现发表独立 意见如下： 同意公司应所控制企业生产经营资金需求，为其提供融资担保。本次担保是 为了满足所控制企业日常经营和业务发展需要，符合公司整体经营发展需求，不 存在重大风险，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保 事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范 性文件的要求，信息披露充分。 本独立董事将严格履行独立董事的职责，监督公司按照法律、法规和公司章 程的规定做好相关工作，切实保障公司及股东的利益。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 （本页无正文，为公司独立董事签字页） 李国强 赵 平 戴文涛 2023 年 12 月 8 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为加强、规范募集资金的管理，确保资金使用的安全，提高其使用 效率和效益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券 交易所（下称"上交所"）其他有关规定，结合长江精工钢结构（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"、"本公司"）实际，特制定本制度。 第一章 总则 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司改变发行申请文件所列资金 用途的，必须经股东大会作出决议。 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现 严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持提名委员会工作；主任委员由董事会任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本细 则的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： 1 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 （一）提名或者任免董事； 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，优化 董事会组成，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开了第八届董事会 2023 年度第十一次临时会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>部分条款的议案》。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管 理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等自律监管规则，并结合公司实际情况，公司拟对 《公司章程》的部分条款进行修订，主要修订情况如下： | | | 原规定 | | | | | | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第十九条 | | 公司成立时向发起人发行 | | | | | 7000 | | 万 | 第十九条 公司系经安徽省经济体制改革委员会"皖 | | 股股份；2002 | | 年 月 7 | ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事应占多数并 担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事 1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会任命。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 本细则补足委员人数。 第三章 职责权限 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2023-081 转债简称：精工转债 转债代码：110086 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 ● 被担保公司名称：美建建筑系统（中国）有限公司（以下简称"美建建 筑"）、上海精锐金属建筑系统有限公司（以下简称"上海精锐"） | 序号 | 被担保企业 | | 本次担保金额（万元） 担保余额（万元，截至2023.11.30） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 美建建筑 | 45,000 | 22,454 | | 2 | 上海精锐 | 8,000 | 3,251 | 关于为下属所控制企业提供融资担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保 一、担保情况概述 因长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）下属所控制 企业经营所需，公司拟为其在银行融资提供最高额度担保，具体情况如下： | 序号 | 拟被担保企业 | 债 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2023-080 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于第八届董事会 2023 年度第十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2023 年度第十一次临时会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式召开，本次会议应 参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的 规定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于为下属所控制企业提供融资担保的议案》（详见公司同 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告） 本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司独立董事 李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意 ...

独立董事工作制度 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 第一章 总则 为进一步完善长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称公司）的法 人治理结构，改善董事会成员结构，强化对董事及经理层的约束和监督机制，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，依据中国证券监督管理 委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司治理准则》等相关规 定，公司制定本制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关法律、法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会，审计委员会成员应当为不在公司 ...