证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-077 该议案表决时，关联董事曾军、马建成、肖希、胡泊、蓝海按规定予以了回 避。 本议案在提交董事会审议前，已经公司 2024 年第五次独立董事专门会议审 议通过。 特此公告。 烽火通信科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 31 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次临时 会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知以书面方式发 送至董事会全体董事。会议应参加董事十一人，实际参加董事十一人，符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议经审议通过了以下决议： 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交 易预计额度的议案》：同意公司因业务需要，增加与中国信息通信科技集团有限 公司的日常关联交易预计额度。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（w ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-078 烽火通信科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度事项在董事会审议权限范围内， 无需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加日常关联交易预计额度的事 项属于公司日常经营业务所需，以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价 依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人 形成较大的依赖。 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 一、日常关联交易基本情况 1、2024 年度日常关联交易履行的审议程序 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"烽火通信"） 于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 24 日分别召开第九届董事会第二次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。 详情请见 20 ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-079 烽火通信科技股份有限公司 关于更换保荐机构及保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核 准烽火通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2019]1490 号），烽火通信科技股份有限公司（（以下简称（"公司"）于 2019 年 12 月在上海证券交易所主板公开发行可转换公司债券 308,835 万元。国金证券股份 有限公司（以下简称"国金证券"）为公司该次公开发行可转换公司债券的保荐 机构，负责公司发行股票上市的保荐工作及上市后的持续督导工作，持续督导期 至 2020 年 12 月 31 日。 公司已于 2024 年 10 月 11 日、2024 年 12 月 27 日召开第九届董事会第三次 临时会议、2024 年第四次临时股东大会，审议通过了 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。根据发行需要，公司于近日与广发证券股份有限公 ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-076 烽火通信科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，公司董事长曾军先生主持会议，以现场投票与网络 投票相结合的方式召开，湖北得伟君尚律师事务所律师出席了现场会议并做见证。 会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新四路 6 号烽火科技园 1 号 楼 511 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 表决情况： | 股东 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | | 票数 | 比例 ...

湖北得伟君尚律师事务所 关于烽火通信科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 湖北得伟君尚律师事务所 DEWELL & PARTNERS 中国武汉中国湖北省武汉市江汉区建设大道 588 号 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集人资格和召集、召开 程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果是否符合相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案 所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 湖北得伟君尚律师事务所 关于烽火通信科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 （2024）得伟君尚字第 24879 号 致：烽火通信科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会发 布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《公司章 程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2024 年第四 次临时股东 ...

烽火通信科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：烽火通信科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：烽火通信 股票代码：600498 信息披露义务人：武汉邮电科学研究院有限公司 住所及通讯地址：洪山区邮科院路88号 权益变动性质：国有股权无偿划转 签署日期：二〇二四年十二月二十四日 信息披露义务人声明 （一）信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书》等相关的法律、法规和规范性文件编写本报告。 （二）信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 （三）依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在烽火通信科技股份有限公司中拥有权益 的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息 披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在烽火通信科技股份有限公司 中拥有权益的 ...

2、本次无偿划转不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，公司控股 股东仍为烽火科技，实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会； 3、本次无偿划转事项，根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定， 划入方中国信科集团可免于发出要约收购。 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-075 烽火通信科技股份有限公司 关于间接控股股东国有股权无偿划转的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、本次间接控股股东国有股权无偿划转系武汉邮电科学研究院有限公司（以 下简称"邮科院"）将持有的公司控股股东烽火科技集团有限公司（以下简称 "烽火科技"）92.6905%的股权无偿划转至公司间接控股股东中国信息通信科技 集团有限公司（以下简称"中国信科集团"）名下； 本次无偿划转后，邮科院不再直接持有烽火科技及间接持有上市公司的股份， 中国信科集团将通过烽火科技间接持有上市公司 494,097,741 股股份（占上市公 司总股本 41.71% ...

烽火通信科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 二零二四年十二月 烽火通信科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于公司符合向特定对象发行 股股票条件的议案 A | √ | | 2.00 | 关于公司 年度向特定对象发行 股股票方案的议案 2024 A | | | 2.01 | 发行股票的种类和面值 | √ | | 2.02 | 发行方式和发行时间 | √ | | 2.03 | 发行对象及认购方式 | √ | | 2.04 | 发行价格及定价原则 | √ | | 2.05 | 募集资金金额及用途 | √ | | 2.06 | 发行数量 | √ | | 2.07 | 限售期 | √ | | 2.08 | 上市地点 | √ | | 2.09 | 滚存未分配利润的安排 | √ | | 2.10 | 决议有效期 | √ | | 3 | 关于公司 年度向特定对象发行 股股票预案的议案 2024 A | √ | | 4 | 关于公司 年 ...

议 文 件 二零二四年十二月 烽火通信科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于公司符合向特定对象发行 股股票条件的议案 A | √ | | 2.00 | 关于公司 年度向特定对象发行 股股票方案的议案 2024 A | | | 2.01 | 发行股票的种类和面值 | √ | | 2.02 | 发行方式和发行时间 | √ | | 2.03 | 发行对象及认购方式 | √ | | 2.04 | 发行价格及定价原则 | √ | | 2.05 | 募集资金金额及用途 | √ | | 2.06 | 发行数量 | √ | | 2.07 | 限售期 | √ | | 2.08 | 上市地点 | √ | | 2.09 | 滚存未分配利润的安排 | √ | | 2.10 | 决议有效期 | √ | | 3 | 关于公司 年度向特定对象发行 股股票预案的议案 2024 A | √ | | 4 | 关于公司 年度向特定对象发行 股股票方案的论证分 2024 ...

烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国金证券股份有 限公司（以下简称"国金证券"）《关于变更持续督导保荐代表人的函》，国金证 券作为公司 2019 年公开发行可转换公司债券持续督导保荐机构，原指派陈乾先 生、程宇女士为持续督导保荐代表人。现程宇女士因个人原因工作变动，不再负 责公司持续督导工作。 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-074 烽火通信科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烽火通信科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 18 日 为保证持续督导工作的有序进行，根据相关规定，国金证券委派杨恒先生（简 历附后）接替程宇女士担任公司持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。 本次保荐代表人变更后，公司 2019 年公开发行可转换公司债券持续督导工 作的保荐代表人为陈乾先生和杨恒先生。 公司董事会对程宇女士在持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 ...