证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-048 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 烽火通信科技股份有限公司 第九届董事会第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次临时 会议，于 2024 年 10 月 11 日以通讯方式召开。根据《公司章程》规定，经全体 董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求，并均已知悉与所议事项相关的内容。 会议应参加董事 11 名，实际参加董事 11 名，符合《公司法》和《公司章程》的 规定，会议合法有效。 会议经过审议，通过了以下决议： 一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《关于公司符合向特 定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司按照上市公司向特定 对象发行股票的相关资格、条件的要求，对公司的经营、财务状况及相关事项进 行了逐项核查，认 ...

本季度转股情况：自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，转股 的金额为 1,000 元，因转股形成的股份数量为 44 股，占可转债转股前公司已发 行股份总额的 0.000004%。 一、烽火转债发行上市概况 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-047 烽火通信科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，累计已有人民币 752,000 元烽 火转债转为公司普通股，累计转股股数 29,360 股，占烽火转债转股前公司已发 行普通股股份总额的 0.00251%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的烽火转债金额 为人民币 3,087,596,000 元，占烽火转债发行总量的比例为 99.97559%。 经中国证券监督管理委员会《关于核准烽火通信科技股份有限公司公开发行 可转换公 ...

关于烽火通信科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 湖北得伟君尚律师事务所 湖北得伟君尚律师事务所 DEWELL & PARTNERS 中国武汉中国湖北省武汉市江汉区建设大道 588 号 卓尔国际中心 20-21 楼 湖北得伟君尚律师事务所 关于烽火通信科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 （2024）得伟君尚字第 0312 号 致：烽火通信科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会发 布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《公司章 程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2024 年第三 次临时股东大会。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。本律师同意将本 法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相 应的责任。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集人资格和召集、召开 程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果是否符合相关法律、法规、规范 性文件及《公 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-046 烽火通信科技股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,094 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 515,034,628 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.4448 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，公司董事长曾军先生主持会议，以现场投票与网络 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新四路 6 号烽火科技园 1 号 楼 511 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 表决情况： | 股东 | 同 ...

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烽火通信科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会 议 文 件 二零二四年九月 一、 会议时间：2024 年 9 月 27 日 14:30 二、 会议地点：武汉东湖高新区高新四路 6 号烽火科技园 1 号楼 511 会议室 三、 会议召集人：公司董事会 四、 会议议程： 五、 公司股东（或受托代理人）投票表决、计票； 六、 宣布现场表决结果； 七、 见证律师宣读法律意见书； 八、 现场会议结束。 会 议 须 知 为维护股东的合法权益，确保烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次大会"）的正常秩序和议事效率， 根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司《章程》的规定， 现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人 （以下简称 "股东"）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董 事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰大会秩序 ...

| 证券代码：600498 | 证券简称：烽火通信 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110062 | 转债简称：烽火转债 | | 一、 说明会类型 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 26 日(星期四)上午 10:00-11:30 烽火通信科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 19 日(星期四) 至 09 月 25 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 info@fiberhome.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日发布公 ...

湖北得伟君尚律师事务所 关于烽火通信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 湖北得伟君尚律师事务所 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会发 布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《公司章 程》的规定,本所受贵公司董事会的委托,指派本律师出席贵公司 2024 年第二 次临时股东大会。 DEWELL & PARTNERS 中国武汉中国湖北省武汉市江汉区建设大道 588 号 阜尔国际中心 20-21 楼 湖北得伟君尚律师事务所 关于烽火通信科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 (2024) 得伟君尚字第 10461 号 致:烽火通信科技股份有限公司 为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查, 查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。本律师同意将本 法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告,并依法对本法律意见书承担相 应的责任。 贵公司本次股东大会由公司董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的 方式召开。现场会议于 2024年9月 13 日 14:30 在武汉市东湖高新区高新 ...

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新四路 6 号烽火科技园 1 号 楼 511 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 烽火通信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-044 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 500 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 563,602,196 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.5416 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，公司董事长曾军先生主持会议，以现场投票与网络 投票相结合的方式召开，湖北得伟君 ...

转债代码：110062 转债简称：烽火转债 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-041 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次临时 会议，于 2024 年 9 月 11 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知以书面方式发 送至董事会全体董事。会议应参加董事十人，实际参加董事十人，符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 2、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2024 年第三次 临时股东大会的议案》，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》 和《证券时报》及上海证券交易所网站的《烽火通信科技股份有限公司 2024 年 第三次临时股东大会会议通知》，公告编号：2024-043）。 烽火通信科技股份有限公司 第九届董事会第二次临时会议决议公告 本次会议经审议通过了以下决议： 1、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任 2024 年度审计 机构的议案》：提请股东 ...