证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2025-012 方大特钢科技股份有限公司 第八届董事会第四十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 相关内容详见2025年3月15日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 之《方大特钢 2024 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》 赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 相关内容详见2025年3月15日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 之《方大特钢 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》。 2025 年 3 月 14 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或 "公司"）第八届董事会第四十七次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。 公司于 2025 年 3 月 4 日以电子邮件等方式向公司全 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2025-014 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.33 元（含税）；不送红股，不进 行资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权 益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户的股份数发生变 动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披 露。 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,672,528,300.00 元。经董事会决议， 公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证 券账户的股份数为基数分配利润。本次利 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥21.56 billion, a decrease of 18.67% compared to ¥26.51 billion in 2023[24] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately ¥247.85 million, down 64.02% from ¥688.82 million in 2023[24] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥176.31 million, a decrease of 73.87% compared to ¥674.63 million in 2023[24] - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.109, down 63.05% from ¥0.295 in 2023[25] - The diluted earnings per share for 2024 were ¥0.109, a decrease of 62.02% compared to ¥0.287 in 2023[25] - The weighted average return on net assets for 2024 was 2.66%, down from 7.85% in 2023[26] - The total profit of the black metal smelting and rolling industry in 2024 was 29.19 billion yuan, representing a significant year-on-year decline of 54.6%[39] - The gross profit margin for the current year was 3.24%, down from 8.07% in the previous year, indicating a significant decline in profitability[79] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 47.44% to approximately ¥876.01 million in 2024, compared to ¥594.15 million in 2023[24] - The total assets at the end of 2024 were approximately ¥19.25 billion, a decrease of 2.67% from ¥19.78 billion at the end of 2023[24] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were approximately ¥9.30 billion, an increase of 0.84% from ¥9.22 billion at the end of 2023[24] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were 5,941,030,340.02 yuan, a decrease of 1.72% from the previous period[71] - Inventory decreased by 22.14% to 1,380,763,867.53 yuan compared to the previous period[72] Production and Operations - The company's steel production reached 4.2324 million tons in 2024[35] - The company produced 4.2324 million tons of steel, with a revenue of 21.56 billion RMB, representing a decrease of 18.67% compared to the previous year[50] - The production volume of automotive leaf springs was 110,000 tons, with a sales volume of 112,500 tons, reflecting a year-on-year increase of 4.36% in production and 3.50% in sales[59] - The production of rebar reached 2.79 million tons, with a sales volume of 2.78 million tons, showing a year-on-year increase of 5.49% in production[59] Research and Development - The company submitted 21 patent applications in 2024, including 3 invention patents and received 13 utility model patent authorizations[37] - Research and development expenses totaled 103,942,645.44 yuan, which is 0.48% of the operating revenue[66] - The company is focusing on R&D for high-performance flat steel products to meet user-specific demands and enhance market competitiveness[102] Environmental and Safety Measures - The company implemented safety and environmental measures, achieving zero environmental pollution incidents and zero administrative penalties in 2024[35] - The company invested approximately 63.48 million RMB in environmental protection during the reporting period[159] - The company maintained stable and compliant emissions from all wastewater and air pollution discharge points during the reporting period[161] - The company has established a comprehensive evaluation system for its subsidiaries to ensure alignment with overall strategic direction and effective risk management[156] Strategic Initiatives and Future Outlook - The company plans to implement a strategy focused on product innovation and optimization, aiming for a leading position in environmental technology and comprehensive process levels[98] - The company aims to maintain a competitive edge through a dual strategy of optimizing product structure and enhancing brand quality, while focusing on low-cost and differentiated development[98] - The company anticipates a slight decline in crude steel production in 2025, with a forecast of 1.005 billion tons, a year-on-year decrease of 1.7%[95] - The company plans to enhance production efficiency through various measures, including energy-saving modifications and optimizing production processes to improve daily electricity generation[99] Governance and Shareholder Engagement - The company has established a strict information disclosure system to ensure timely and accurate communication with all shareholders[109] - The company has conducted multiple shareholder meetings to discuss and approve key decisions, ensuring transparency and shareholder engagement[114] - The company has not encountered any situations that would harm the rights of shareholders or the company itself due to the actions of its controlling shareholders[109] Related Party Transactions - The company has projected related party transactions for 2025 to be around RMB 652.74 million[181] - The total sales to related parties amounted to approximately 275,969.67 million, with significant contributions from Hainan Airlines Holding Co., Ltd.[185] - The company has established agreements for purchasing goods and materials at market or negotiated prices with various related parties[183] Management Changes - On March 21, 2024, the company appointed Chen Wenfeng as the (executive) vice president, while the previous vice president, Xie Huaqing, was adjusted to vice president[123] - The company has undergone multiple management changes, including the resignation of several vice presidents due to job changes throughout 2024[125] - The company continues to expand its management team with new appointments to enhance operational efficiency and strategic direction[124]

国浩律师（南昌）事务所 关 于 方大特钢科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 師(南昌)事務所 LAW FIRM (NANCHAN 江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115 号北京银行 22 楼 邮编：330038 22th Floor,Bank of Beijing,No. 1115 Phoenix Middle Avenue,Honggutan Area,Nanchang,Jiangxi,330038,China 传真/Fax: +86 791 86598050 电话/Tel: +86 791 86598129 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二五年二月 国浩律师(南昌)事务所 法律意见书 国浩律师(南昌)事务所 关于方大特钢科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会之 法律意见书 赣国浩律(顾)字[2025]第 034 号 致:方大特钢科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》(以下简称"《股 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2025-011 方大特钢科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长梁建国主持。大会召集、召开及表 决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 2 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,380 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 949,756,622 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2025-010 方大特钢科技股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划暨取得金融机构 贷款承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 致行动人合计持有公司 902,673,252 股股份，占公司总股本的 39.02%。 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或"公司"）控股股东 江西方大钢铁集团有限公司（以下简称"方大钢铁"或"增持主体"）计划自本公 告披露之日起 6 个月内增持公司股份，计划增持金额不少于人民币 5,500 万元， 不超过人民币 11,000 万元，且增持比例不超过公司总股本的 2%。方大钢铁将基 于对公司股票价值的判断，根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择 机实施增持计划。 根据《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次增持计划增持比例不 超过公司总股本的 2%，不触及要约收购，不会导致公司股权分布不符合上市条 件，亦不会导致公司控制权发生变化。 风险提示：本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或 ...

方大特钢科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议文件 2025 年 2 月 26 日 2025 年第二次临时股东大会文件目录 2025 年第二次临时股东大会会议议程 ................. 3 关于全资子公司为全资孙公司提供担保暨接受关联方无偿担保的议案 . 4 2025 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议安排 （一）会议时间：2025 年 2 月 26 日（星期三）上午 9 时。 （二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山 湖区冶金大道 475 号）。 （三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其 他相关人员。 二、会议议程 （一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到 会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况。 （二）会议主持人宣布会议开始。 （三）宣读议案。 （四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及 股东代理人的提问。 （五）会议表决：对会议议案进行表决，会议工作人员 清点表决票。 （六）会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证。 （七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署相关文 件。 关于全资子公司为全资孙公司提供担保 暨接受关联方无偿担保的议案 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2025-009 方大特钢科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或"公司"）已分 别于 2024 年 12 月 30 日、2025 年 1 月 16 日召开第八届董事会第四十五次会议、 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议 案》。本次购买理财产品事项在上述授权范围内，不构成关联交易，无需再次提 交公司董事会及股东大会审议。 特别风险提示：本信托计划的信托资金主要运用方向为债券、收益凭证 等投资，债券价格波动、收益凭证公允价值变化对于本信托计划净值的变化影响 较大，使本信托计划存在市场风险。本信托计划的信托利益受多项因素影响，包 括证券市场价格波动、投资操作水平、国家政策变化等，本信托计划的信托利益 可能面临较大风险。 一、理财情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，降低财务成本，在保证公司正常经营 ...

本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计金额：公司无逾期担保。 证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2025-007 方大特钢科技股份有限公司 关于全资子公司为全资孙公司提供担保 暨接受关联方无偿担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢""公 司"）全资子公司辽宁方大集团国贸有限公司（以下简称"方大国贸"）的全资子 公司绥芬河方大国际贸易有限公司（以下简称"绥芬河方大"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：方大国贸拟为绥芬河方大 在金融机构申请综合授信提供连带责任担保，担保金额人民币 50,000 万元；同 时，公司关联方九江萍钢钢铁有限公司（以下简称"九江钢铁"）为上述授信提 供共同担保；截至本公告披露日，公司及子公司为上述被担保人提供的担保余额 为 53,069.39 万元。 特别风险提示：被担保方绥芬河方大最近一年经审计的资产负债率为 76.11%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 公 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2025-008 方大特钢科技股份有限公司 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2025 年 2 月 26 日 9 点 00 分 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号） 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 26 日 至 2025 年 2 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东大会召开日期：2025年2月 ...