江苏联环药业股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字(2024)00281 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 此"。 计 报 告 宙 天衡审字(2024)00281 号 江苏联环药业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏联环药业股份有限公司(以下简称联环药业公司)财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些 事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表 意见。 应收账款坏账 1、事项描述 联环药业公司主要从事化学药品的研发、生产及销售,产品的应用范围涵盖心血管、 抗过敏、泌尿、抗感染和免疫调节等多个用药领域。如财务报表附注三、12 和附注五、2 所述,截至2023年12月31日,联环药业公司应收账款余额531,122,572.78元,坏账准备 金额 42,506,971.35元。因应收账款账面价值较高,应收账款期末账面价值的确定需要管 ...

江苏联环药业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格 按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在 2023 年的工作中， 勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权 益。现将我在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 陈莹女士，1977 年 12 月出生，中国国籍，管理科学与工程（金融工程方向） 博士。南京大学工程管理学院教授，博士生导师、南京大学金融科技研究与发展 中心主任，证标委金融科技专委会委员、江苏省区块链标准委员会秘书长，江苏 省三三三人才。2019 年 8 月 9 日起任公司独立董事。 我作为公司的独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会及股东大会会议情况 2023年，我利用参加董事会和股东大会的机会对公司的生产经营和财 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号： 2024-010 江苏联环药业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、决议内容及表决情况 会议就下列议案进行了认真的审议，经与会董事举手表决，一致通过如下决 议： （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 （表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 （表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） （三）审议通过《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》 （表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） 本议案需提交公司股东大会审议。 一、会议召集与召开情况 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会 议会议通知于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件方式发至公司全体董、监事和高管人 员。公司第八届董事会第十二次会议于 2024 年 3 月 4 ...

独立董事应认真学习和贯彻执行中国证监会发布的《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《上市公司信息披露管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》（2021 年修订）以及本公司《公司信息 披露事务管理制度》。 独立董事年报工作制度 第三条 公司管理层应在每个会计年度结束后 30 日内向每位独立董事全面 汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时，公司应安排每位 独立董事进行实地考察。 上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 江苏联环药业股份有限公司 第一条 为明确独立董事在年报工作中的职责，进一步提高本公司信息披露 的质量，以保证本公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，根据《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，特制订本制度。 第二条 独立董事在上市公司年报的编制和披露过程中，应当切实履行独立 董事的责任和义务，勤勉尽责。 独立董事如对年度报告的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的， 应当陈述理由和发表意见，并予以披露。 第八条 为了保证独立董事有效行使职 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024-014 江苏联环药业股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) ●原聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所(特殊普通合伙) ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据中华人民共 和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会联合印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）及 相关规定，原审计机构天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已达到公司连续聘用会 计师事务所开展审计工作的最长年限，综合考虑公司业务发展和审计工作的需要， 公司拟变更会计师事务所以符合相关要求。根据公司董事会审计委员会的建议， 决定聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2024年度财务报表审计、 内部控制有效性审计等项目的服务。公司已就本次变更会计师事务所的相关事宜 与天衡会计师事务所、中汇会计师事务所进 ...

江苏联环药业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》 等规定,江苏联环药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会在加 强财务报告审计监督、促进内部控制制度建立健全、提高会计信息质量等方面认 真履行了职责,现对 2023 年度履职情况汇报如下: 一、 审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，召集人由具有 专业会计资格的独立董事张斌先生担任。审计委员会成员的组成及人员结构符合 相关法律法规的规定。 二、 审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了六次会议，全体委员均亲自出席了会议， 具体情况如下： 6、2023 年 10 月 27 日，审计委员会召开了 2023 年第六次会议，会议审议 了公司 2023 年第三季度财务报告，审计委员会认为，公司 2023 年第三季度财务 报告真实、准确的反应了公司 2023 年第三季度经营成果及期末财务状况，符合 相关法规及公司章程的规定。 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号: 2024-016 江苏联环药业股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"、"联环药业"）于 2024 年 3 月 4 日召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件 的议案》，对《公司章程》及其附件中相关条款进行修订，现将相关情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕61 号）、《上市公司章程指引（2023 修正）》（证监会公告〔2023〕62 号）、《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）等相关法律法规和规范性文件的规定及 变化，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》及其附件一《股东大会议事规则》、 附件二《董 ...

江苏联环药业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"） 及投资者的合法权益，加强和完善对子公司的管理控制，根据国家相关法律法规、 《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作以及公司《章程》的相关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指被母公司控制的全资子公司和控股子公司。 第三条 母公司总经理负责子公司的管理控制工作。 母公司证券部负责对子公司的股权管理工作，行使母公司出资人的各项权利， 其主要职责包括但不限于：参与子公司高级管理人员的聘用及管理工作；参与制 定子公司资产置换和重组等资本运作方案并参与实施；协调各职能部门对子公司 的管理等。证券部应当建立子公司档案和管理台账，保持和加强与子公司的联系 和沟通。 母公司各职能部门应当对子公司的经营、财务、重大投资及人力资源等方面 进行指导、管理和监督。 第四条 母公司应通过对子公司的控制架构，督促子公司建立健全内部控制 体系和制度，并对子公司内部控制制度的实施及其检查监督工作进行评价。 子公司全资持有或控股其他公司的，应 ...

江苏联环药业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格 按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在 2023 年的工作中， 勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权 益。现将我在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 胡一桥女士，1957 年 11 月出生，中国国籍，南京大学教授，博士生导师， 国家 973 首席科学家、国家重点科技攻关项目首席、国务院特殊津贴获得者。长 期从事生物材料及其纳米药物的研究。对蛋白等生物材料及纳米药物的构建、表 征、生物效应、临床应用及其产业化做出了贡献。兼任国家食品药品监督管理局 新药审评专家、器械审评专家，中国药品监督管理研究会生物制品专委会委员。 2022 年 6 月 27 日起任公司独立董事。 我作为公司的独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张斌，已充分了解并同意由提名人江苏联环药业股份有 限公司董事会提名为江苏联环药业股份有限公司（以下简称"该 公司"）第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步 ...