证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024-070 江苏联环药业股份有限公司 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"或"联环药业"）第九届监 事会第三次临时会议于 2024 年 12 月 19 日以现场方式召开。本次会议召开当日， 公司先行召开了 2024 年第三次临时股东会，为提高决策效率，经公司口头通知 及监事会全体监事同意，本次监事会豁免会议通知时限要求。本次监事会应出席 监事 3 名，实际出席 3 名，出席人数符合公司章程的规定，会议由监事会主席遇 宝昌先生主持。本次会议经过适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、决议内容及表决情况 监事会认为：公司本次会计估计变更事项符合相关法律、法规及《企业会计 准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等规定，符合公司实际 情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次会计估 计变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。监事会同意公司本次会计估计变更事项。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《 ...

江苏联环药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 目 录 | 股东会会议须知 - 2 - | | --- | | 联环药业 2024 年第三次临时股东会会议基本情况及议程 - 4 - | | 2024 年第三次临时股东会投票卡 - 7 - | | 议案一 关于选举方芳女士为公司第九届董事会独立董事的议案 - 7 - | | 议案二 关于选举牛犇先生为公司第九届董事会非独立董事的议案 - 7 - | | 议案三 关于修订《公司章程》的议案 - 9 - | - 2 - 江苏联环药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 江苏联环药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 （股票代码：600513） 会议日期：二〇二四年十二月十九日 - 1 - 江苏联环药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 股东会会议须知 为维护投资者合法权益，确保公司股东会正常秩序和顺利召开，根据《公司法》、《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东会 的全体人员遵照执行。 一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合 法 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024-066 江苏联环药业股份有限公司 关于公司获得《药品注册证书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监 督管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的《药品注册证书》，现将相 关情况公告如下： | 药品名称 | 地高辛注射液 | | --- | --- | | 剂型 | 注射剂 | | 规格 | 2ml:0.5mg | | 申请事项 | 药品注册（境内生产） | | 注册分类 | 化学药品 3 类 | | 处方药/非处方药 | 处方药 | | 受理号 | CYHS2301735 | | 证书编号 | 2024S03028 | | 药品批准文号 | 国药准字 H20249590 | | 上市许可持有人 | 名称：江苏联环药业股份有限公司 | | | 地址：江苏省扬州市扬州生物健康产业园健康一路 9 号 | | 生产企业 | 名称：江苏联环药业股份有限公司 | | | 地址：江苏省扬州市扬州 ...

江苏联环药业股份有限公司董事会提名委员会 经审阅公司第九届董事会非独立董事候选人牛犇先生的个人简历等资料，未 发现其中有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中 国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场 禁入者且禁入尚未解除的现象。我们认为，董事候选人牛犇先生具有丰富的专业 知识，具备了与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质，能够进一 步提高公司董事会的科学决策水平。我们同意提名牛犇先生为公司第九届董事会 非独立董事候选人，并将该议案提交公司第九届董事会第三次临时会议审议。 （以下无正文） 1 (本页无正文,为江苏联环药业股份有限公司董事会提名委员会关于董事候选人 任职资格的审查意见之签字页 ) 董事会提名委员会委员签名: www 胡一桥 关于董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》《公司 董事会提名委员会工作细则》等有关规定，公司董事会提名委员会对公司第九届 董事会董事候选人的任职资格进行了审核，并发表审查意见如下： 一、关于公 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024-064 江苏联环药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月28日召开第 九届董事会第三次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对《公 司章程》相关条款进行修订，现将相关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合 公司实际情况，修订了《公司章程》相应条款内容。 具体修订内容如下： 条款序号 修订前 修订后 第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去 法定代表人。法定代表人辞任 的，公司应当在法定代表人辞 任之日起30日内确定新的法定 代表人。 董事长为代表公司执行公司事务 的董事，并担任法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定 代表人。法定代表人辞任的，公司 应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。 第一百三 十五条 …… （二）在不违反法律、行政法 规、部门规 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏联环药业股份有限公司董事会，现提名方芳为江 苏联环药业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏联环 药业股份有限公司第九届董事会（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏联环药业 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委 ...

重要内容提示： 股东会召开日期：2024年12月19日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024-065 江苏联环药业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024 年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：扬州生物健康产业园健康一路 9 号联环药业会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 19 日 至 2024 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人方芳，已充分了解并同意由提名人江苏联环药业股份有 限公司董事会提名为江苏联环药业股份有限公司（以下简称"该 公司"）第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024-063 会议就下列议案进行了认真的审议，经与会董事投票表决，一致通过如下决 议： 1、审议通过《关于提名方芳女士为公司第九届董事会独立董事候选人的议 案》 鉴于王广基先生、吴文格先生辞去公司董事职务，根据《公司章程》的规定， 提名方芳女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。 独立董事候选人方芳女士已取得独立董事资格证书，符合中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等规定的任职要求。独立董事候选人方芳女士的任职资格和独立性已 经上海证券交易所备案审核无异议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《独立董事提名人声 明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》（方芳）。 江苏联环药业股份有限公司 第九届董事会第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召集与召开情况 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"或"联环药业"）第九届董 ...

江苏联环药业股份有限公司章程（2024 年第四次修订 ) 江苏联环药业股份有限公司 神 程 江苏联环药业股份有限公司章程（2024年第四次修订 ) 日 录 | 第一章 | 总则. | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第四章 | 服 // | | 第一节 | 股份发行… | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | | 第五章 股东和股东会 . | | 第一节 | 股东 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | | 第三节 | 股东会的召集. | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | | 第五节 | 股东 ...