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文一科技:文一科技召开2023年年度股东大会的法律意见书
2024-05-16 10:41
安徽承义律师事务所 (2024)承义法字第 00119 号 致:文一三佳科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求,安徽承义律师事务所接受文一 三佳科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派束晓俊、张辰琦律师 (以下简称"本律师")就公司召开 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股 东大会")出具法律意见书。 关于文一三佳科技股份有限公司 召开 2023 年年度股东大会的法律意见书 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查,本次股东大会是由公司第八届董事会召集,会议通知已于本次股东 大会召开二十日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和上海证券交易所网 站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召 集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东大会出席人员的资格 经核查,出席会议的公司股东及股东代表 5 人,代表股份 35,082,833 股, 占公司有表决股份总数的 22.1440%,均为截止至 2024 年 5 月 8 日下午交易结束 后在中国证券登记 ...
文一科技:文一科技公司章程
2024-05-16 10:38
文一三佳科技股份有限公司 章 程 1 | | | | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 公司党组织 7 | | 第五章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第六章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第八章 监事会 36 | | 第一节 监事 36 | | 第二节 监事会 37 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 财务会计制度 38 | | 第二节 内部审计 41 | | 第三节 会计师事务所的聘任 41 | | 第十章 通知和公告 42 | | 第一节 通知 42 | | 第二节 公告 43 | ...
文一科技:文一科技2023年度股东大会会议资料
2024-04-26 08:27
文一三佳科技股份有限公司 2023 年度股东大会 会 议 资 料 二○二四年五月十六日 文一三佳科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料目录 | 1、《文一科技 | 2023 | 年度董事会工作报告》…………………………………………… | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2、《文一科技 | 2023 | 年度监事会工作报告》…………………………………………… | 20 | | 3、《文一科技 | 2023 | 年度独立董事述职报告》………………………………………… | 24 | | 4、《文一科技 | 2023 | 年度报告全文与摘要》…………………………………………… | 51 | | 5、《文一科技 | 2023 | 年度财务决算报告》……………………………………………… | 61 | | 6、《文一科技 | 2023 | 年度利润分配预案》……………………………………………… | 67 | | | | 7、《文一科技关于向银行申请综合贷款授信的议案》……………………………… | 68 | | | | 8、《文一科技关于为全资子公司提供担保的议案》……………………… ...
文一科技:文一科技2023年度内部控制评价报告
2024-04-25 10:37
公司代码:600520 公司简称:文一科技 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷 文一三佳科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 文一三佳科技股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业 ...
文一科技:文一科技2023年度独立董事述职报告(刘和福)
2024-04-25 10:37
一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘和福,博士生导师,教授。国家自然科学基金优秀青年基金获得者,研究 领域包括供应链整合、数字化转型、IT 价值创造、数字化商业模式、全渠道管理 等。2022 年 4 月,取得上海证券交易所独立董事资格证书。2010 年 1 月至今, 在中国科学技术大学任教。 2019 年 11 月至今,在中国信息经济学会(一级学会) 常务理事、计算机模拟与信息技术分会任常务理事。 2016 年 7 月至今,在国际 SSCI 期刊 Information Technology &People 和 Electronic Commerce Research and Applications 任副主编。2021 年 12 月 16 日至今,任文一科技独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 文一三佳科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为文一三佳科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根 据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和 《公司章程》的规定,恪尽职守、勤勉尽责,忠实履行职务,积极出席相关会议, 认真 ...
文一科技:文一科技2023年度独立董事述职报告(张瑞稳)
2024-04-25 10:37
文一三佳科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为文一三佳科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根 据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和 《公司章程》的规定,恪尽职守、勤勉尽责,忠实履行职务,积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独立意见,充分发挥独立董事的 独立作用,切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益,促进了公司的规 范运作。现将 2023 年度公司独立董事的述职情况报告如下: 张瑞稳,博士研究生,副教授,注册会计师。2010 年 4 月,取得上海证券交 易所独立董事资格证书;2017 年 4 月,取得深圳证券交易所独立董事资格证书。 1999 年 1 月至今,在中国科技大学管理学院任教,职业领域会计与财务;2017 年 11 月 2 日至 2024 年 2 月 6 日,在会通新材料股份有限公司担任独立董事;2018 年 12 月 15 日至今,在合肥医工医药股份有限公司担任独立董事;2019 年 9 月 23 日至 2024 年 4 月 18 日,在安徽壹石通材料科技股份有限公司担任独立董事; 2021 年 11 ...
文一科技:文一科技关于营业收入扣除情况的专项核查意见
2024-04-25 10:37
二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕5-49 号 文一三佳科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了文一三佳科技股份有限公司(以下简称文一科技公司) 2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们核查了后 附的文一科技公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》(以下简称 扣除情况表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供文一科技公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为文一科技公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解文一科技公司 2023 年度营业收入扣除情况,扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、管理层的责任 文一科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的 ...
文一科技:文一科技审计报告
2024-04-25 10:37
| 一、审计报告……………………………………………………… 1—6 | 第 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | (一)合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 7 页 | | (二)母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 8 页 | | (三)合并利润表………………………………………………… | | 第 | 9 页 | | (四)母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | (五)合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | (六)母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | (七)合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | (八)母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—87 | | ...
文一科技:文一科技对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告
2024-04-25 10:37
文一三佳科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 文一三佳科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"天健")作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、 国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天健 2023 年度审计工作的履职情 况进行了评估。经评估,公司认为,天健资质等方面合规有效,履职能够保持独 立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下: 一、会计师事务所的情况 | (一)机构信息 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 238 人 | | 上年末执业 | 注册会计师 | 2,272 人 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836 人 | | 20 ...
文一科技:文一科技2023年度独立董事述职报告(储昭碧)
2024-04-25 10:37
文一三佳科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为文一三佳科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根 据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和 《公司章程》的规定,本人诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责,及时了解 公司财务及运营等情况,积极参加相关会议,认真审议各项议案,独立客观地发 表意见,审慎行使表决权。在促进公司规范运作,维护公司及股东,尤其是中小 股东合法权益等方面做出了积极努力。现就 2023 年度工作情况向董事会作如下 报告: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 储昭碧,工学博士,教授,博士生导师。2018 年 11 月,取得上海证券交易 所独立董事资格证书。2016 年 10 月至 2020 年 9 月,任合肥工业大学教授、电气 学院自动化系主任、自动化研究所所长;2020 年 9 月至今,任合肥工业大学教授、 工业自动化研究所所长;2018 年 11 月至今,任文一科技独立董事。 作为公司独立董事,我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公 司任职,且未在公司关联企业任职;没有为公司或其附属公司提供财务 ...