证券简称：贵航股份 证券代码：600523 公告编号： 2025-013 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十三 次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件和现场送达形式向公司全体监事发出。 本次会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号 公司会议室召开，本次会议应到 3 人，实到 3 人。符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议： 2025 年 4 月 26 日 1 一、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2025 年一季度报告》； 监事会对《2025 年一季度报告》进行了认真严格的审核，全体监事一致认为： 公司 2025 年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司 内部管理制度的各项规定；公司 2025 年一季度报告的内容和格式符合中国证监会 和上海证券交易所的各项规定，所 ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2025-012 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十一 次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。 本次会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公 司会议室召开，本次会议应到 9 人，实到 9 人。与会董事对会议审议事项进行了表 决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出 如下决议： 一、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2025 年一季度报告》； 《2025 年一季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董 事会审议。 二、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构及费用的议案》； 该议案已经公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥591,795,127.74, representing an increase of 8.77% compared to ¥544,088,814.65 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥38,436,642.45, up 4.66% from ¥36,726,766.70 year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥29,458,980.17, reflecting a growth of 10.37% compared to ¥26,691,930.67 in the previous year[4] - The basic earnings per share increased to ¥0.10, an 11.11% rise from ¥0.09 in the same period last year[4] - Net profit for Q1 2025 was ¥39,767,768.06, representing a 5.1% increase from ¥37,849,960.71 in Q1 2024[18] - Operating profit for Q1 2025 was ¥47,719,395.48, compared to ¥45,414,524.54 in Q1 2024, indicating a growth of 5.1%[17] - Total comprehensive income for Q1 2025 was ¥39,767,768.06, compared to ¥37,849,960.71 in Q1 2024, reflecting a growth of 5.1%[18] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥4,094,415,199.45, a decrease of 1.99% from ¥4,177,549,991.70 at the end of the previous year[5] - As of March 31, 2025, the total current assets amounted to RMB 2,243,653,782.57, a decrease of 4.7% from RMB 2,354,747,603.76 on December 31, 2024[12] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 422,878,486.68 from RMB 475,421,324.23, reflecting a decline of 11.0%[12] - Accounts receivable decreased to RMB 1,160,816,838.77 from RMB 1,258,290,719.31, a reduction of 7.7%[12] - The total non-current assets increased to RMB 1,850,761,416.88 from RMB 1,822,802,387.94, showing a growth of 1.6%[13] - Current liabilities decreased to RMB 855,256,768.17 from RMB 978,454,219.56, a reduction of 12.6%[14] - Total liabilities decreased to RMB 922,863,306.23 from RMB 1,046,682,565.52, reflecting a decline of 11.8%[15] - The total equity increased to RMB 3,171,551,893.22 from RMB 3,130,867,426.18, an increase of 1.3%[15] - The company's retained earnings rose to RMB 1,509,482,055.34 from RMB 1,471,045,412.89, an increase of 2.5%[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved to -¥18,868,217.77, significantly better than -¥73,418,169.94 in the same period last year[4] - Cash flow from operating activities in Q1 2025 was negative at -¥18,868,217.77, an improvement from -¥73,418,169.94 in Q1 2024[20] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 totaled ¥386,968,846.04, down from ¥421,741,543.43 at the end of Q1 2024[21] Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2025 were ¥556,541,669.42, up from ¥513,854,071.70 in Q1 2024, reflecting a 8.3% increase[17] - Research and development expenses for Q1 2025 amounted to ¥30,945,202.44, an increase from ¥28,523,208.80 in Q1 2024, showing a growth of 8.5%[17] - The company reported a decrease in financial expenses, with a net financial income of -¥3,905,997.99 in Q1 2025 compared to -¥2,023,867.37 in Q1 2024[17] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 23,802[8] - Shareholders' equity attributable to shareholders was ¥3,105,610,945.25, which is a 1.28% increase from ¥3,066,267,171.30 at the end of the last year[5] Non-Recurring Items - The company received government subsidies amounting to ¥3,363,593.09, which are closely related to its normal business operations[6] - The total non-recurring gains and losses amounted to ¥8,977,662.28 after tax adjustments[6]

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二 O 二五年四月二十九日 1 现场参会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定如下参会须知， 望出席股东大会的全体人员严格遵守执行： 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务必 请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。 2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理人） 的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、 高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人 员进入会场。 3、出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；法人股股东必 须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。 4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：必须持本人身份证、授 权委托书和持股凭证。 5、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决 ...

Financial Performance - In 2024, the total assets of Guizhou Guihang Automotive Parts Co., Ltd. reached approximately CNY 4.18 billion, an increase of 8.94% compared to 2023[15]. - The company's operating revenue for 2024 was approximately CNY 2.38 billion, reflecting a year-on-year growth of 1.95%[15]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately CNY 177.65 million, an increase of 8.23% from the previous year[15]. - The total profit for the year was 197 million RMB, an increase of 0.66% compared to the previous year[27]. - The net profit attributable to shareholders was approximately 36.73 million RMB, a decrease from 43.24 million RMB in the previous year[20]. - The weighted average return on net assets for 2024 was 5.92%, an increase of 0.21 percentage points compared to the previous year[15]. - The company reported a net asset return rate of 5.92%, which is an increase of 0.21 percentage points from the previous year[27]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 93.72% to approximately CNY 8.21 million[15]. - The net cash flow from operating activities was -73.42 million RMB, indicating a significant cash outflow compared to 69.25 million RMB in the previous year[20]. Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.32 per 10 shares, totaling CNY 53.37 million, which accounts for 30.04% of the net profit attributable to shareholders[5]. Industry Overview - The automotive industry in China saw a total production and sales volume of 31.28 million and 31.44 million vehicles, respectively, with year-on-year growth of 3.7% and 4.5%[7]. - The sales volume of new energy vehicles reached 12.89 million units, with a year-on-year increase of 34.4%, representing 40.9% of total new vehicle sales[7]. - The automotive parts market in China is expected to reach a scale of CNY 4.13 trillion, driven by the rapid development of new energy vehicles[8]. Research and Development - Research and development investment reached 156 million RMB, reflecting a year-on-year increase of 12.87%[27]. - The company has established six provincial-level technology centers, enhancing its product development and technological upgrade capabilities[8]. Strategic Focus - The proportion of new energy orders in the newly signed contracts continued to increase, indicating a strategic focus on market expansion in this area[28]. - The company is enhancing its core competitiveness by promoting technological innovation and product optimization in the thermal management industry[28]. - The company is committed to digital transformation and aims to establish a smart enterprise framework[28]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders decreased from 25,759 to 24,977 during the reporting period[19].

RSM 容诚 容诚审字[2025]215Z011 贵州贵航汽车零部件股份有限公司全体股东: 内部控制审计报告 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0114号 容诚会计 in 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行查测 " 内部控制审计报告 中国注册会计师: 蔡如笑 王世民 中国注册会计师: 王世民 GR PD 中国注册会计师: 中国·北京 张倩倩 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称"贵航股份公司")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵航 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披 ...

作为公司独立董事,在 2024年我严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关 规定,诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责,充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、 专业咨询的作用,积极出席公司相关会议,认真审议董事会各项议案,并按规定对公 司相关事项发表了独立、客观、公正的意见。现将 2024年度履职情况报告如下: 一、基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 经公司 2022年第四次临时股东大会审议通过我为第七届董事会独立董事。我担任公 司审计委员会委员,提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员。下面,我就个人工作 履历、专业背景以及兼职情况进行说明: 王翊,男,1979年1月出生,中共党员,北京大学法学经济法硕士、瑞士苏黎世 大学国际商法与欧盟法法学硕士,哥伦比亚大学法学硕士。现任北京大成律师事务所 北京总部高级合伙人,北京市国资委外部董事。2003 年－2009 年在瑞士 Wenger & Vieli 律师事务所工作;2009 年一2011 年在美国 Squire Sanders&Dempsey 律师事 务所工作。20 ...

2024年度独立董事述职报告 作为公司独立黄事,在 2024年我严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关 规定,诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责,充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、 专业咨询的作用,积极出席公司相关会议,认真审议董事会各项议案,并按规定对公 司相关事项发表了独立、客观、公正的意见。现将 2024年度履职情况报告如下; 一、基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 经公司 2022年第四次临时股东大会审议通过我为第七届董事会独立董事。我担任公 司战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。下面,我就个人工作履历、专 业背景以及兼职情况进行说明: 陈和平,男,1962年6月出生,中共党员,西安理工大学硕士研究生。1983年一 1986 年在贵州有机化工总厂机械分厂任技术员;1989 年—1999年在广州弹簧厂、广州 华德汽车弹簧有限公司任科长、副厂长和副总经理;2000年—2022年在广汽零部件有 限公司任党委委员、副总经理。 (二) 独立性情况说明 作为公司的独立董事,我未在公司担任除独立董事以 ...

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024年度，贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会严格按照中国证监会、上海证券交易所相关法律法规以及《公司章程》、《董 事会审计委员会实施细则》等规定，勤勉尽责，认真履行了审计监督职责，促进公 司高效合规运作。现将董事会审计委员会2024年度履职情况作出报告，具体内容如 下： 一、董事会审计委员会基本情况 | 2024 | 年 第 | 2024 | | 年 3 审议通过以下议案： | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一次会议 | | 月 3 | 日 | 1. 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 | | | | | | 2. 2023 年度财务决算报告、2024 年财务预算及经营计划议案 | | | | | | 3. 2023 年年度报告及摘要 | | | | | | 4. 关于 2023 年日常关联执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案 | | | | | | 5. 关于与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》及 | | | | | | ...