河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事专 门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 7 月 3 日以通讯方式召开。会议应到独立董 事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议的召集、召开符合《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关法律、法规的规 定，会议合法有效。经与会独立董事通讯表决，一致通过了《关于公司新增日常 关联交易的议案》。 本次新增的日常关联交易定价公允，符合公平、公正原则，不存在损害上市 公司和中小股东利益的情形，不会对公司主营业务收入、利润来源产生重大影响， 亦不会影响公司独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成较大依 赖。同意本次新增日常关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关 联董事应当回避表决。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事： 郑远民 张选军 潘慧峰 2024 年 7 月 3 日 2024 年 7 月 3 日 （本页无正文，为公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议 决议签字页 ...

2024 年 7 月 3 日 河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会审计委员会 2024 年第二次会议于 2024 年 7 月 3 日以通讯方式召开。会议应到委员 3 人，实 到委员 3 人，本次会议的召集、召开符合《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有 效。经与会委员通讯表决，一致通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的 议案》。 公司本次拟制定的《会计师事务所选聘制度》，旨在建立健全对会计师事务 所的管理监督机制，明确和规范选聘、改聘等流程，遵循公开、公平、公正、竞 争和择优的原则，确保公司财务信息的真实性和连续性、有关审计意见和报告的 准确性和有效性。根据《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等相关 规定，全体委员会成员一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 河南豫光金铅股份有限公司 董事会审计委员会 （本页无正文，为公司第九届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议签字页） 出 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-059 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议 于 2024 年 7 月 8 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 7 月 4 日以书面、 电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。本次会议的召开，符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经通讯投票表决，会议审议并通过了以下议案： 1、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《河南豫光金铅股 份有限公司会计师事务所选聘制度》。 河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、公司第九届董事会第四次会议决议 同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权： 0 票，占投票总数的 0%。（ ...

近日，河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到姜彦林 先生的书面辞职函。姜彦林先生因工作变动原因，申请辞去第九届监事会职工监 事职务。姜彦林先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对其在任 职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢! 为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等相关规定，公司于 2024 年 7 月 8 日召开职工代表大会，选举李随成先生(简历 见附件)为公司第九届监事会职工监事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起 至公司第九届监事会届满之日止。 证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-061 河南豫光金铅股份有限公司 关于职工监事变更的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 7 月 9 日 附：李随成先生简历 李随成：男，1973 年，本科，会计师、经济师。历任河南豫光金铅集团有限 责任公司供销公司经理，现任河南豫光金铅股份有限公司审计专员、职工监事。 截至本公告日，李随成先生未持有本公司股份。与 ...

河南豫光金铅股份有限公司 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具备中国证券监督委员会、国家行业主管部门规定的开展证券期货相 关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； （三）熟悉并能够认真执行国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政 策； （四）为上市公司提供过审计服务，具有按时完成审计任务和确保审计质量 的注册会计师； 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《河南豫光金铅股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具财务审 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-058 河南豫光金铅股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 7 月 3 日，河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）收到 中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河南豫光金铅股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕887 号），主要内容 如下： 河南豫光金铅股份有限公司董事会 2024 年 7 月 4 日 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方 案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据相关法律法规及上述批复文件的要求，在公司股东大会的 授权范围内办理本次向不特定对象发行可转换 ...

中国证券监督管理委员会 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 | 抄送：河南省人民政府;河南证监局,上海证券交易所,中国证 | 券登记结算有限责任公司及其上海分公司，华英证券有限 | | --- | --- | | 责任公司。 | | | 分送: 会领导。 | | | | 办公厅,发行司,市场一司,上市司,法治司,存档。 | | 中国证监会办公厅 | 2024年6月5日印发 | | 打字:黄 류 | 校对:刘 朝 共印 12 份 | | 2 - | | 证监许可〔2024〕887 号 关于同意河南豫光金铅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复 河南豫光金铅股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》 (证监会令第206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核 意见及你公司 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：2024-057 河南豫光金铅股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.16 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/4 | － | 2024/7/5 | 2024/7/5 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 10 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,090,242,634.00 股为基数，每股派发现金红利 0.16 元 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-056 河南豫光金铅股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升， 保护投资者尤其是中小投资者合法权益，河南豫光金铅股份有限公司（以下简称 "公司"）结合发展战略和实际经营情况制定了 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案。具体举措如下： 四是深入实施循环经济战略。大力发展绿色制造工程，依托公司自身技术优 势，做强做优循环经济模式，实现铅、铜全链条、全过程的资源互补，创建具有 国际影响力的有色金属再生利用体系，实现资源利用价值最大化。 五是深入实施服务型制造业战略。整合冶金机械制造公司、建筑公司、炉业 公司、国之信、化验中心等资源，加大科研成果推广应用，做大做强有色冶金机 械装备板块 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：2024-054 河南豫光金铅股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董 事会召集，董事长赵金刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：河南豫光金铅股份有限公司 510 会议室（河南省 济源市荆梁南街 1 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事郑登津先生，因工作原因未能出席； 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、 董事会秘书出席了会议；其他部分高管列席了会议。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- ...